證券代碼：600774 證券簡稱：漢商集團 公告編號：2020-072
漢商集團股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年12月28日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月28日 14 點30分
召開地點：武漢市漢陽區漢陽大道577號望鶴酒店王家灣店十樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月28日
至2020年12月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
否
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 關於為子公司貸款提供反擔保的議案 √
2 關於預計2021年度新增擔保額度的議案 √
3 關於轉讓參股公司股權的議案 √
4 關於修改公司章程的議案 √
5 關於增補第十屆監事會非職工監事的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述相關議案已經公司第十屆董事會第十九次會議及監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站刊登的相關公告。
2、特別決議議案：1、2、4
3、對中小投資者單獨計票的議案：1-5
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600774 漢商集團 2020/12/22
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
1、登記方法：出席現場會議的個人股東憑身份證、持股憑證（委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委託書和持股憑證）辦理登記手續；法人股東由法定代表人或其委託的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委託代理人出席，代理人應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證）辦理登記手續。
異地股東可以用信函、傳真、電子郵件的方式登記。
融資融券投資者出席現場會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券帳戶證明及其向投資者出具的授權委託書。投資者為個人的，還應持有本人身份證；投資者為單位的，還應持有本單位法定代表人出具的授權委託書、參會人員身份證。
2、登記時間：2020年12月25日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00
3、登記地點：本公司證券事務部（辦公樓七樓）
4、會議預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。
5、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票。
六、其他事項
聯繫電話及傳真：（027）84843197
地址：武漢市漢陽大道134號
郵編：430050
電子郵件：hshsd@126.com
特此公告。
漢商集團股份有限公司董事會
2020年12月12日
附件：授權委託書
授權委託書
漢商集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月28日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關於為子公司貸款提供反擔保的議案
2 關於預計2021年度新增擔保額度的議案
3 關於轉讓參股公司股權的議案
4 關於修改公司章程的議案
5 關於增補第十屆監事會非職工監事的議案
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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