本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西安民生集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０１０年１０月８日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告了《關於召開２０１０年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號２０１０－０４１）。
根據《深交所主板上市公司規範運作指引》２．２．７條相關規定，現將本次股東大會會議召開方式由「現場投票」變更為「現場投票與網絡投票相結合的方式」。因增加網絡投票方式，並將現場會議時間由「２０１０年１０月２５日上午１０：００」變更為「２０１０年１０月２５日下午２：３０」。本次會議審議的議案、會議地點、股權登記日不變。
變更後的關於召開２０１０年第三次臨時股東大會的通知公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）召開地點：西安市解放路１０３號西安民生集團股份有限公司八樓８０８會議室
（二）召集人：西安民生集團股份有限公司董事會
（三）召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。
（四）現場會議時間：２０１０年１０月２５日下午２：３０。網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為２０１０年１０月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為２０１０年１０月２４日１５：００至１０月２５ 日１５：００期間的任意時間。
（五）出席對象：
１、２０１０年１０月１８日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席大會，並可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。（授權委託書式樣見附件）
２、公司董事、監事及高級管理人員。
３、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
會議審議《關於與海航集團財務有限公司續籤金融服務協議的議案》，議案具體內容詳見２０１０年１０月８日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的本公司公告。
三、投票規則
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路系統投票中的一種。具體規則為：
如果同一股份通過現場、交易系統和網際網路重複投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統和網際網路重複投票，以第一次投票為準；
如果同一股份通過交易系統或網際網路多次重複投票，以第一次投票為準。
四、現場會議登記方法
（一）登記方式：直接到公司登記或信函、傳真登記；本次股東大會不接受電話方式登記。
（二）登記時間：２０１０年１０月２０日上午９：００—１２：００，下午 １４：００—１７：００。
（三）登記地點：西安市解放路１０３ 號西安民生集團股份有限公司八樓８２５董事會辦公室。
（四）登記辦法
１、法人股東：法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東帳戶卡到公司登記。
２、個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡到公司登記。
五、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序
在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，全體股東可以通過交易系統或網際網路投票系統參加網絡投票。
（一）採用交易系統投票的投票程序
１、本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為２０１０年１０月２５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
２、投票代碼：３６０５６４ 投票簡稱：民生投票
３、股東投票的具體程序
（１）買賣方向為買入投票；
（２）在「委託價格」項下填報本次臨時股東大會的申報價格，以１００．００代表總議案，本次股東大會需要表決的議案事項只有一項，其對應的申報價格如下表：
| 議案序號 | 議案內容 | 對應的申報價格（元） |
| 總議案 | 關於與海航集團財務有限公司續籤金融服務協議的議案 | １００．００ |
（３）表決意見
| 表決意見種類 | 對應的申報股數 |
| 同意 | １股 |
| 反對 | ２股 |
| 棄權 | ３股 |
（４）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（５）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
４、投票舉例
股權登記日持有「西安民生」股票的投資者，對公司議案投同意票，其申報如下：
| 投票代碼 | 投票簡稱 | 買賣方向 | 委託價格 | 委託股數 |
| ３６０５６４ | 民生投票 | 買入 | １００．００元 | １股 |
（二）採用網際網路投票的身份認證與投票程序
１、股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
申請數字證書諮詢電話：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申請數字證書諮詢電子郵件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
網絡投票業務諮詢電話：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的網際網路投票系統進行投票。
３、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：２０１０年１０月２４日１５：００時至２０１０年１０月２５日１５：００時期間的任意時間。
（三）投票回報
深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可於投票當日下午１８：００ 之後登錄深交所網際網路投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。
六、投票注意事項
（一）網絡投票不能撤單。
（二）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準。
（三）同一表決權既通過交易系統又通過網際網路投票，以第一次投票為準。
七、其他事項
（一）會議聯繫方式
郵政編碼：７１０００５ 公司地址：西安市解放路 １０３ 號
公司電話及傳真：０２９—８７４８１８７１
聯繫部門：西安民生集團股份有限公司董事會辦公室
（二）出席會議股東的食宿及交通費用自理。
附件：授權委託書
西安民生集團股份有限公司
董 事 會
二○一○年十月十四日
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）參加西安民生集團股份有限公司２０１０年第三次臨時股東大會，特授權如下。
代理人姓名：
代理人具有表決權［ ］／無表決權［ ］
委託人對股東大會審議事項表決如下：
| 議 案 名 稱 | 表決意見 |
| 關於與海航集團財務有限公司續籤金融服務協議的議案 | 同意［ ］ 反對［ ］ 棄權［ ］ |
本人未對上述審議事項作出具體指示，代理人有權［ ］／無權［ ］按照自己的意思表決。
委託人（法人）： 委託人股東帳號：
委託人持股數： 籤發日期：
受託人（籤字）：
受託人身份證號碼：
本委託書有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。