股票代碼：000882 股票簡稱：華聯股份 公告編號：2020-076
北京華聯商廈股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體人員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
會議召開時間：
現場會議：2020年12月11日（周五）下午14:00
網絡投票：2020年12月11日（周五）其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月11日上午9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月11日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。
現場會議召開地點：北京市大興區青雲店鎮祥雲路北四條華聯創新中心2號樓。
會議方式：現場會議及網絡投票
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：北京華聯商廈股份有限公司2020年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會，2020年11月24日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議（「本次會議」）的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程。
4、會議召開日期和時間：
現場會議：2020年12月11日（周五）下午14:00
網絡投票：2020年12月11日（周五）其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月11日上午9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00；
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月11日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。
5、會議召開方式：
本次會議採取現場投票和網絡投票方式相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網絡投票平臺，持有本公司無限售條件流通股的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、網際網路系統投票中的一種方式。如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：
2020年12月4日（周五）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
凡在2020年12月4日（周五）下午收市後登記在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司保管的本公司股東名冊內之本公司全體股東均有權出席股東大會並參加表決，也可以以書面形式委託代理人出席股東大會，該股東代理人不必是本公司的股東；
（2）本公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：北京市大興區青雲店鎮祥雲路北四條華聯創新中心2號樓。
二、會議審議事項
1、公司《關於選舉王銳先生為公司董事候選人的議案》
2、公司《關於出售子公司股權暨關聯交易的議案》
3、公司《關於轉讓華聯保理評估機構的選聘、評估機構的獨立性、評估方法與評估目的的相關性、評估假設前提和評估結論的合理性的議案》
上述議案為普通議案，經出席股東大會的股東及代理人所持表決權二分之一以上贊成為通過。
上述第2、3項議案為關聯交易議案，公司控股股東北京華聯集團投資控股有限公司迴避表決。
上述第1項議案經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，具體內容詳見公司2020年8月29日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（網址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八屆董事會第五次會議決議公告》(公告編號：2020-054)。
上述第2、3項議案經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，具體內容詳見與本通知同時披露的《第八屆董事會第七次會議決議公告》(公告編號：2020-070)和《關於出售子公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號：2020-074)。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關於選舉王銳先生為公司董事候選人的議案》 √
2.00 《關於出售子公司股權暨關聯交易的議案》 √
3.00 《關於轉讓華聯保理評估機構的選聘、評估機構的獨立性、評估方法與評估目的的相關性、評估假設前提和評估結論的合理性的議案》 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；
（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構籤署的書面委託書；
（3）個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票帳戶卡；
（4）由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委託人及代理人本人身份證件、委託人親筆籤署的授權委託書；
（5）由代理人轉委託第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委託人)出席股東大會的，應出示：a、委託人身份證件複印件；b、由委託人籤署並經公證的授權代理人可以轉委託第三人出席本次會議的書面授權委託書；c、授權代理人籤署的委託第三人出席本次會議的授權委託書；d、第三人的身份證。
（6）前述出席會議人員須在登記時間到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2020年12月9日（周三）9:30-16:30
3、登記地點：北京市大興區青雲店鎮祥雲路北四條華聯創新中心2號樓
北京華聯商廈股份有限公司證券部。
4、會議聯繫方式：
聯繫地址：北京市大興區青雲店鎮祥雲路北四條華聯創新中心2號樓
郵政編碼：102605
聯繫電話/傳真：010-57391734
聯 系 人：周劍軍、田菲
5、會議期及費用：本次會議現場會議預計半天，請出席本次會議的人員按時參加，出席現場會議的人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程請詳見附件一。
六、備查文件
1、北京華聯商廈股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議。
2、北京華聯商廈股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京華聯商廈股份有限公司董事會
2020年11月26日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼：360882。
投票簡稱：華聯投票。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：本次會議通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月11日的交易時間，即上午9：15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月11日上午9:15至下午15:00之間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：授權委託書（剪報及複印均有效）
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京華聯商廈股份有限公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
提案編碼 提案名稱 備註 贊成 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關於選舉王銳先生為公司董事候選人的議案》 √
2.00 《關於出售子公司股權暨關聯交易的議案》 √
3.00 《關於轉讓華聯保理評估機構的選聘、評估機構的獨立性、評估方法與評估目的的相關性、評估假設前提和評估結論的合理性的議案》 √
註：在「贊成」、「反對」、「棄權」三欄中，選擇您同意的一欄打「√」，其他欄打「×」。如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。
委託人姓名（或股東名稱）：
委託人身份證號碼（或股東營業執照號碼）：
持有上市公司股份的性質：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託人/單位法定代表人籤名：
（單位股東加蓋單位公章）
委託日期： 年 月 日
委託有效期：本次股東大會
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