| 時間：2020年12月14日 16:22:16 中財網 |
原標題:
數字認證:關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：300579 證券簡稱：
數字認證公告編號：2020-090
北京
數字認證股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京
數字認證股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2020年12月14日召開
第四屆董事會第四次會議，全票審議通過《關於提議召開2020年第三次臨時股
東大會的議案》，定於2020年12月30日召開公司2020年第三次臨時股東大會。
本次股東大會將採取現場投票及網絡投票相結合的方式召開。現將本次股東大會
的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法
規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年12月30日(星期三)下午14:40；
（2）網絡投票時間：2020年12月30日。其中，通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月30日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通過網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月
30日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議地點：北京市海澱區北四環西路68號左岸工社1501公司第五會議
室。
6、會議召開方式：本次會議採取現場表決、網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書(見附件2)委託
他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7、股權登記日：2020年12月23日(星期三)
8、出席對象：
（1）截止2020年12月23日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書
面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、本次股東大會審議的議案：
《關於修訂數字認證股份有限公司董事會議事規則>的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司於
2020年11月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《第四屆董事會第三
次會議決議公告》及《北京
數字認證股份有限公司董事會議事規則》。
2、對於本次會議審議的議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票，並及
時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備註：該列打勾
的欄目可以投票
非累積投票提案
1.00
《關於修訂數字認證股份有限公
司董事會議事規則>的議案》
√
本次股東大會不設置總議案。
四、現場會議登記辦法
1、登記時間：2020年12月28日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00；
2、登記地點：北京
數字認證股份有限公司董事會辦公室；
3、登記方式：以郵件或傳真方式提供以下材料：
（1）填寫《北京
數字認證股份有限公司2020年第三次臨時股東大會參會股
東登記表》(格式見附件3)；
（2）法人股東：加蓋單位公章的法人營業執照、股東證券帳戶卡及本人身
份證的掃描件；委託代理人出席的，還須提供法定代表人授權委託書(格式見附
件2)及本人身份證的掃描件；
（3）個人股東：股東證券帳戶卡、本人身份證及持股憑證的掃描件；委託
代理人出席會議的，還須提供股東授權委託書和本人身份證的掃描件。
注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。
2、聯繫人：楊萍，聯繫電話：010-58045602，傳真：010-58045836，郵箱：
dongban@bjca.org.cn。
3、聯繫地址：北京市海澱區北四環西路68號1501北京
數字認證股份有限
公司董事會辦公室。
七、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、第四屆董事會第四次會議決議。
特此公告。
附件：
1、參與網絡投票的具體操作流程
2、授權委託書
3、北京
數字認證股份有限公司2020年第三次臨時股東大會參會股東登記表
北京
數字認證股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月十四日
附件1:
參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或深圳證券交易所網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網
絡投票。網絡投票的具體操作流程如下:
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為「350579」，投票簡稱為「數字投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020 年12月30日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票的時間為2020年12月30日9:15—15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
茲全權委託__________先生(女士)代表本人(本單位)出席北京
數字認證股份
有限公司2020年第三次臨時股東大會，並代表本人(本單位)對會議審議的各項
議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投
票提案
1.00
《關於修訂數字認證
股份有限公司董事會議事規
則>的議案》
√
說明
1、請在「贊成」、「反對」或「棄權」欄中用「√」選擇一項，多選無效，
不填表示棄權。
2、委託人未作任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。
委託股東名稱(籤名或蓋章)：______________________________
委託股東《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：____________
委託人持股數額：_______________
委託人持股性質：_______________
委託人帳戶號碼：__________________
受託人籤名：_______________
受託人《居民身份證》號碼：________________________________
委託日期：______________有效期限：_____________________
註：《授權委託書》複印件或按以上格式自製均有效；法人股東委託須加蓋公章，法定代表
人需籤字。
附件3:
北京
數字認證股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會參會股東登記表
股東姓名/名稱
股東帳戶號碼
身份證號碼/營業
執照號碼
持有股數(股)
聯繫電話
電子郵箱
聯繫地址
郵編
是否本人/法定代
表人參會
代理人姓名
備註
說明：
1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）；
2、已填妥及籤署的參會股東登記表，應於2020年12月28日17:00之前以電子郵件、郵寄
或傳真方式送達公司，不接受電話登記；
3、上述參會股東登記表複印件或按以上格式自製均有效。
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