| 時間：2020年01月15日 23:01:05 中財網 |
原標題:
利洋水產:關於召開 2020 年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2020-007
代碼：831793證券簡稱：
利洋水產主辦券商：
中原證券公告編號：2020-007
代碼：831793證券簡稱：
利洋水產主辦券商：
中原證券廣州
利洋水產科技股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2020年第一次臨時股東大會
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會召開經第二屆董事會第十一次會議審議通過，會議召集、召開
時間及方式、召集人符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《股東大
會議事規則》的規定。會議召開不需要獲得相關部門批准。
（四）會議召開方式
本次會議採用現場方式召開，不採取網絡、通訊等其他方式。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2020年2月5日9時。
預計會期0.5天。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2020年1月23日，股權登記日下午收市時在
中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券
的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可
公告編號：2020-007
公告編號：2020-007
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關於廣州金水投資新設若干家全資子公司的議案》
廣州金水擬以現金方式投資新設全資子公司若干家，出資總額不超過7500
萬元人民幣，資金主要來源於公司自有資金。通過子公司建設，提高直銷比例，
加強漁業技術推廣，提升養殖戶的服務能力，保障公司可持續經營。
（二）審議《關於公司在越南設立全資子公司的議案》
公司擬以現金方式在越南投資新設一家全資子公司，出資總額100萬美元，
資金來源於公司自有資金。通過境外子公司建設，有利於公司開拓國際市場，參
與國際分工及拓展盈利空間，符合公司長期發展戰略，契合國家大力推動的「一
帶一路」發展戰略。
（三）審議《關於補充預計2019年度日常性關聯交易的議案》
2019年度關聯方日常性關聯交易參照市場價格定價，與非關聯方交易定價
一致。補充預計2019年度公司與關聯方日常性關聯交易金額人民幣
1,025,668.94元，其中：補充預計與關聯方王港日常性關聯交易金額556,090.13
元，補充預計與關聯方戴翼聰日常性關聯交易金額469,578.81元。
（四）審議《關於預計2020年度日常性關聯交易的議案》
2020年度關聯方日常性關聯交易參照市場價格定價，與非關聯方交易定價
一致。預計2020年度公司與關聯方日常性交聯交易總額不超過人民幣2650萬元，
其中：預計與關聯方王港日常性交聯交易總額不超過人民幣2010萬元，預計與
關聯方戴翼聰日常性交聯交易總額不超過人民幣440萬元，預計與關聯方廈門海
公告編號：2020-007
日常性交聯交易總額不超過人民幣200萬元。
公告編號：2020-007
日常性交聯交易總額不超過人民幣200萬元。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證及股東帳戶卡或持股憑證。
2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應出示委託人身份證（複印
件）、委託人親筆籤署的授權委託書原件和代理人身份證（原件及複印件）。
3、法人股東應由其法定代表人親自出席會議，法人股東應提供法人股東《營
業執照》（副本複印件加蓋公章）、法定代表人身份證（原件及複印件）。法人
股東法定代表人有合理理由無法出席的，應由其法定代表人授權的代理人出席本
次會議，應提供法人股東《營業執照》（副本複印件加蓋公章）、法定代表人身
份證（原件及複印件）、法人股東籤章的授權委託書原件和代理人的身份證（原
件及複印件）。
4、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不受理電話登記。
（二）登記時間：2020年2月4日
（三）登記地點：公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯繫方式：聯繫人：劉義徵；聯繫電話：020-85163730；
聯繫地址：廣州市白雲區沙太路京溪橋東側新百佳小商品市場園區A2 棟四樓
（二）會議費用：股東食宿、交通費用自理。
（三）臨時提案
如有臨時提案，請於會議召開十日前提交。
公告編號：2020-007
備查文件目錄
《廣州
利洋水產科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
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備查文件目錄
《廣州
利洋水產科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
廣州
利洋水產科技股份有限公司
董事會
2020年1月15日
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