| 時間：2020年12月21日 18:15:56 中財網 |
原標題:
全影科技:2021年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2020-032
公告編號：2020-032
山東全影網絡科技股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公
司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議採用現場投票方式召開。
本會議採用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年1月6日上午10時。
預計會議0.5天
公告編號：2020-032
公告編號：2020-032
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股872368
全影科技2020年12月30
日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
山東全影網絡科技股份有限公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關於公司向銀行申請不超過2000萬元授信融資的議案》
結合公司運營需求，公司擬向銀行申請不超過2000萬元授信融資，融資期
限、授信金額及利率以銀行最終審批為準。公司實際控制人董傳宇為上述貸款無
償提供個人連帶責任保證擔保。
董傳宇、濰坊全影商務信息諮詢中心（有限合夥）、濰坊全影文化傳播中心（有
限合夥）均為關聯股東，需要對本議案迴避表決。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
公告編號：2020-032
公告編號：2020-032
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應
出示委託人身份證（複印件）、委託人親筆籤署的授權委託書原件和代理人身份
證（原件及複印件）；3、法定代表人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股
東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人（或其代
表）身份證明書、加蓋機構股東單位印章的營業執照正副本（複印件）；4、由
非法定代表人/執行事務合伙人（或其代表）代表機構股東出席本次會議的，
應出示本人身份證、加蓋機構股東單位印章的授權委託書、加蓋機構股東單位
印章的營業執照正副本（複印件）。5、登記方式：可用信函、傳真或現場方式
進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2021年1月6日9：00-10：00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯繫方式：聯繫人：徐曉燕：13626360901，電話0536-8337192（二）會議費用：與會股東費用自理
（三）臨時提案：臨時提案需於會議召開十日前提交
五、備查文件目錄
山東全影網絡科技股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議。
公告編號：2020-032
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