原標題:
四方科技:2021年第一次臨時股東大會會議材料
四方科技集團股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會
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會議材料
證券代碼：603339
2021年1月
目錄
2021年第一次臨時股東大會會議須知 .......................................... 1
2021年第一次臨時股東大會議程 ................................................... 2
議案一 關於補選董事的議案 ........................................................ 3
2021年第一次臨時股東大會會議須知
為維護廣大股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，根據
本公司《公司章程》以及《上市公司股東大會規則》的相關規定，制定以下會議須
知，請出席股東大會的全體人員遵守。
1、本次會議秘書處設在公司證券事務部，負責會議的組織及相關會務工作。
2、為保證會場秩序，場內請勿大聲喧譁。已經登記確認參加本次股東大會現
場會議的相關人員請於會議當天13:00到會場籤到並參加會議，未經登記參會的人
員，不得進入會場。對幹擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行
為，工作人員有權予以制止，並及時報告有關部門查處。
3、根據上海證券交易所的相關規定，股東大會相關資料已於上海證券交易所
網站發布，大會現場僅提供會議議程及公共借閱的會議資料。
4、有提問或質詢需求的股東或其代理人應先舉手示意，經大會主持人許可後，
即席發言。有多名股東或代理人舉手要求發言時，先舉手者先發言；不能確定先後
順序時，會議主持人可以要求擬發言的股東到大會秘書處辦理髮言登記手續，按登
記的先後順序發言，每名股東或其代理人發言時間原則上不超過3分鐘。
5、股東發言時，應首先報告姓名（或名稱）及持有的股份數額，股東發言涉
及事項應與本次股東大會的相關議案有直接關係，與本次股東大會議題無關、將洩
露公司商業秘密、有損公司或股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕
回答。
6、本次會議採用現場與網絡相結合的投票表決方式，網絡投票的投票時間及
操作程序等事項可參見本公司2020年12月31日於上海證券交易所網站發布的《四
方科技集團股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。
7、進入會場後，請將手機等通訊工具關閉或置於靜音狀態。
8、未經公司董事會同意，任何人員不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。
如有違反，會務組人員有權加以制止。
四方科技集團股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會議程
一、會議基本情況
1、 會議召集人：公司董事會
2、 會議主持人：黃杰董事長
3、 會議時間： 2021 年 1 月 15 日（星期五） 13:30
4、 會議方式：現場會議
5、 會議地點：江蘇省南通市通州區興仁鎮金通公路3888號公司會議室
二、會議議程
1、 主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數
2、 審議2021年第一次臨時股東大會議案
與會股東和代理人審議下述議案，並發表意見：
序號
議案名稱
累積投票議案
1
關於補選董事的議案
1.01
黃鑫穎女士
3、 推選計票人、監票人（各 2 名）
4、 大會投票表決審議
與會股東和代理人填寫《表決票》 進行表決，由一名監事及一名律師、兩名現
場股東代表對投票和計票過程進行監督，工作人員統計表決結果，並由通力律師事
務所律師作現場見證。
5、 大會通過決議
（1） 見證律師宣讀表決結果及法律意見書。
（2） 與會人員籤署會議決議、會議記錄等相關文件。
（3） 主持人宣布會議結束。
四方科技集團股份有限公司董事會
2021年1月15日
四方科技集團股份有限公司
議案一 關於補選董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表:
經公司第三屆董事會提名委員會審查，現提議補選黃鑫穎女士為公司董事（簡
歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
同時，黃鑫穎女士當選為公司董事會將接任董事會提名委員會委員職務，任期與董
事任期一致。
四方科技集團股份有限公司董事會
2021年1月15日
附:
黃鑫穎簡歷
黃鑫穎，女，1979年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，上海華
東理工大學EMBA。歷任南通冷凍設備有限公司人力資源部部長，
南通四方冷
鏈裝備股份有限公司副總經理、董事會秘書，現任
四方科技集團股份有限公司
副總經理。
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