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原標題:
金陵飯店:2020年第一次臨時股東大會會議資料
金陵飯店股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會會議資料
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2020年12月
目 錄
金陵飯店股份有限公司2020年第一次臨時股東大會議程 .................... 1
金陵飯店股份有限公司2020年第一次臨時股東大會須知 .................... 2
關於選舉陳建偉先生為公司非獨立董事的議案 ............................. 3
關於選舉王長明先生為公司監事的議案 ................................... 4
金陵飯店股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會議程
會議時間：2020年12月18日下午13：30
會議地點：南京市漢中路2號
金陵飯店亞太商務樓3樓第3會議室
會議召集人：公司董事會
會議主持人：董事長李茜女士
會議議程：
一、董事長主持會議，介紹股東到會情況
二、宣讀股東大會須知
三、提名現場會議計票人和監票人並舉手表決
四、審議股東大會議案：
1、關於選舉陳建偉先生為公司非獨立董事的議案
2、關於選舉王長明先生為公司監事的議案
五、股東（股東代表）發言
六、現場投票表決
七、休會（統計現場投票結果）
八、律師宣讀現場會議的表決結果
九、主持人宣布現場會議結束
金陵飯店股份有限公司2020年第一次臨時股東大會須知
為保障公司股東的合法權益，確保公司2020年第一次臨時股東大會的正常秩
序和議事效率，根據《公司章程》和《股東大會議事規則》的有關規定，本次股
東大會須知如下：
一、參加現場會議的股東及股東代理人需經核查股東身份等相關信息並出示
蘇康碼後進入會場參會，並聽從大會工作人員的指引和安排，遵守會議規則，維
護會議秩序。
二、董事會在股東大會召開過程中，應當認真履行法定職責，維護股東合法
權益。
三、股東參加股東大會，依法享有公司章程規定的各項權利，並認真履行法
定義務。
四、由會議主持人根據會議程序和時間條件確定發言人員，發言主題應與本
次股東大會的表決事項相關。
五、本次股東大會採取現場投票表決結合網絡投票表決方式，參加現場會議
的股東須根據股東大會的會議通知辦理參會登記手續。
六、表決辦法：
1、本次股東大會為現場投票結合網絡投票方式表決，每一表決權只能選擇現
場投票或網絡投票其中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的，以第一次
投票結果為準。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票日期：2020年12月18日
網絡投票時間：通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交
易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時
間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
2、本次會議議案為普通決議事項，由出席股東大會的股東（或股東代表）所
持表決權的1/2以上通過。
3、現場表決完成後，請股東將表決票交給工作人員，由兩名股東代表和一名
監事代表及見證律師參加清點統計，並由律師當場宣布現場投票表決結果。
2020年第一次臨時股東大會議案1：
關於選舉陳建偉先生為公司非獨立董事的議案
各位股東：
經本公司第六屆董事會第十八次會議審議通過，董事會提名陳建偉先生為第
六屆董事會非獨立董事候選人，現提交股東大會選舉。
董事候選人簡歷：
陳建偉先生：1976年8月生，中國國籍，本科學歷，公共管理碩士學位，高
級審計師、經濟師。現任南京
金陵飯店集團有限公司投資發展部總經理。歷任審
計署京津冀特派員辦事處副主任科員、審計署駐南京特派員辦事處副主任科員、
主任科員、副處長，江蘇有潤科技文化集團有限公司副總經理，南京
金陵飯店集
團有限公司資產經營部總經理。
陳建偉先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符
合法律規定的董事任職條件。
以上議案，請審議。
金陵飯店股份有限公司
董事會
2020年12月18日
2020年第一次臨時股東大會議案2：
關於選舉王長明先生為公司監事的議案
各位股東：
經本公司第六屆監事會第十一次會議審議通過，監事會提名王長明先生為第
六屆監事會監事候選人，現提交股東大會選舉。
監事候選人簡歷：
王長明先生：1965年10月生，中國國籍，本科學歷。現任
金陵飯店股份有限
公司工會主席、總經理助理，兼任南京金陵匯德物業服務有限公司董事長。歷任
金陵飯店餐飲部服務員、領班，前廳部大堂經理、助理總監，培訓部副總監、總
監，
金陵飯店股份有限公司人力資源總監。
王長明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符
合法律規定的監事任職條件。
以上議案，請審議。
金陵飯店股份有限公司
監事會
2020年12月18日
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