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原標題:
上海梅林:2020年第六次臨時股東大會會議資料
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股票代碼：600073
2020年第六次臨時股東大會
會議資料
2020年12月
上海梅林正廣和股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會須知
為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，
保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證券監督管理委員會關於《上市
公司股東大會規則》和本公司《章程》的有關規定，制訂本次股東大會須知如下：
一、參加本次股東大會的股東為截止2020年12月17日下午收市後在中國
證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
二、出席會議的股東或其授權代表需攜帶本人有效身份證件、授權委託書和
有關的證明材料，並經本次股東大會秘書處登記備案。
三、股東大會召開期間，股東可以發言。股東要求發言時可先舉手示意，經
大會主持人許可後，方可發言或提出問題。股東要求發言時不應打斷會議報告人
的報告或其他股東的發言，不得提出與本次股東大會議案無關的問題。
四、公司召開股東大會按如下程序進行：首先由報告人向大會做各項議案的
報告，之後股東對各項報告進行審議討論。股東在審議過程中提出的建議、意見
或問題，由大會主持人或其指定的有關人員予以回答。最後股東對各項議案進行
表決。
五、對與本次股東大會議題無關或將洩露商業秘密或有損公司、股東共同利
益的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。
六、本次股東大會在審議和表決大會議案後，應根據公司章程和有關議事規
則的規定對所表決議案作出決議，其中：議案1和2對中小投資者單獨計票。
上海梅林2020年第六次臨時股東大會秘書處
2020年12月
上海梅林正廣和股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會現場會議議程
會議時間：2020年12月23日下午2：00
會議地點：
上海梅林會議室（楊浦區濟寧路18號）
會議主持人：吳堅董事長
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會議議程
一、 會議登記結束，主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表
決權的股份總數，會議開始
二、 審議議案：
1、 關於與光明食品集團財務有限公司籤訂《金融服務框架協議》暨關聯交易
的議案
2、 關於2021年通過光明食品集團財務有限公司為子公司提供委託貸款暨關
聯交易的議案
3、 關於2021年向中國
工商銀行股份有限公司上海市虹口支行申請人民幣
30,000萬元綜合授信額度的議案
4、 關於銀蕨農場有限公司2020-2021年銀行貸款授信展期的議案
5、 關於子公司光明農牧科技有限公司2021年向銀行申請授信的議案
三、與會股東及股東代表發言及提問,公司董事會、監事會和管理層答問
四、與會股東及股東代表對議案投票表決，律師、股東代表與監事代表共同負責
監票
五、與會股東及股東代表休會（統計投票表決結果）
六、宣布表決結果
七、北京頤合中鴻（上海）律師事務所見證律師宣讀股東大會法律意見書
八、主持人宣布會議結束
2020年第六次臨時股東大會之議案一
上海梅林正廣和股份有限公司
關於與光明食品集團財務有限公司籤訂《金融服務框架協議》
暨關聯交易的議案
各位股東、股東代表：
為加強
上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱「
上海梅林」、「上市公司」、
「公司」）的資金管理，提高風險管控能力，降低資金運營成本，提高資金運用
效益。經
上海梅林2019年第四次臨時股東大會審議批准，公司於2019年12月
與光明食品集團財務有限公司（以下簡稱「財務公司」）籤訂了《金融服務框架
協議》，期限一年。鑑於該協議將於2020年12月31日到期，公司擬與財務公司
及光明食品（集團）有限公司（以下簡稱「光明集團」）繼續籤訂《金融服務框
架協議》（詳見附件），由財務公司為
上海梅林及其控股子公司和其它關聯公司（以
下簡稱「
上海梅林成員公司」）提供存款、貸款、結算及經
中國銀行監督管理委
員會批准的可從事的其他金融服務。該協議有效期為一年，自生效日起至2021
年12月31日止。
本次交易的交易對方為財務公司，其主要股東中光明集團是本公司實際控制
人，因此本公司與財務公司、光明集團構成關聯關係。
一、關聯方介紹
1、光明集團基本情況
成立日期：1995年5月26日
公司住所：上海市華山路263弄7號
註冊資本：人民幣49.66億元
法人代表：是明芳
類型：其他有限責任公司
業務範圍：食品銷售管理（非實物方式），國有資產的經營與管理，實業投
資，農、林、牧、漁、水利及其服務業，國內商業批發零售（除專項規定），從
事貨物進出口及技術進出口業務，產權經紀，會展會務服務。
經審計，光明集團截止2019年12月31日，合併報表總資產2,760.45億元，
淨資產965.32億元,2019年1-12月合併營業收入1,555.19億元，淨利潤30.69
億元。
未經審計，光明集團截止2020年10月31日，合併報表總資產2,887.52
億元，淨資產971.77億元,2020年1-10月合併營業收入1,198.24億元，淨利
潤20.41億元。
2、財務公司基本情況
公司名稱：光明食品集團財務有限公司
成立日期：2014年12月29日
公司住所：上海市靜安區南京西路1539號嘉裡中心辦公樓二座33層
公司性質：財務公司是具有金融牌照的非銀行金融機構，受中國銀監會以及
中國人民銀行的行業監管。
註冊資本：人民幣20億元，
法定代表人：王偉
類型：其他有限責任公司
出資情況：光明集團出資人民幣10.20億元（佔51%），上海輕工業對外經
濟技術合作有限公司出資人民幣7.80億元（佔39%），上海大都市資產經營管理
有限公司出資人民幣2億元（佔10%）
經營範圍：經營以下本外幣業務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、
信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；（二）協助成員單位實現交易款項的收付；
（三）經批准的保險代理業務；（四）對成員單位提供擔保；（五）辦理成員單位
之間的委託貸款；（六）對成員單位辦理票據承兌與貼現；（七）辦理成員單位之
間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；（八）吸收成員單位的存款；
（九）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業拆借；（十一）固定收益
類有價證券投資。
經審計，財務公司截止2019年12月31日，總資產238.35億元，淨資產
30.80億元，2019年1-12月營業收入4.36億元，淨利潤2.56億元。
未經審計，財務公司截止2020年10月31日，總資產263.33億元，淨資產
32.11億元，2020年1-10月營業收入3.19億元，淨利潤1.85億元。
二、《金融服務框架協議》主要內容
（一）金融服務的內容
1、辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；
2、協助實現交易款項的收付；
3、經批准的保險代理業務；
4、提供擔保；
5、委託貸款及委託投資服務；
6、辦理票據承兌與貼現服務；
7、辦理轉帳結算及相關的結算、清算方案設計；
8、存款服務；
9、貸款及融資租賃服務；
10、
中國銀行業監督管理委員會核准範圍內的其他金融業務。
（二）金融服務的原則
各方確認並同意，財務公司為
上海梅林成員公司提供金融服務時將遵守以下
原則：
1、關於存款服務：財務公司承諾吸收
上海梅林成員公司存款的利率，參照
市場定價並給予優惠，應不低於同期中國人民銀行統一公布的同種類存款的存款
利率，亦不低於同期國內多數其他主要商業銀行同種類存款的存款利率，且不低
於財務公司吸收第三方同種類存款的存款利率。
2、關於綜合授信服務：
上海梅林成員公司在財務公司取得的綜合授信額度
不超過人民幣30億元。財務公司承諾向
上海梅林成員公司發放綜合授信的利率，
參照市場定價並給予優惠，應不高於同期中國人民銀行統一公布的同種類授信的
利率，亦不高於同期國內多數其他主要商業銀行同種類授信的利率，且不高於財
務公司向同信用級別同擔保條件的第三方發放的同種類授信的利率。財務公司向
上海梅林成員單位提供授信業務時，有權根據實際情況和業務需要，要求公司提
供相應的擔保。
3、關於其他金融服務：除存款和綜合授信服務外，財務公司承諾向上海梅
林成員公司提供其他金融服務的收費標準，參照市場定價並給予優惠，應不高於
同期政府相關主管部門就該類型服務所規定的收費標準（如有），且不高於財務
公司向同信用級別第三方提供的同種類服務所收取的費用。
（三）其它
光明集團承諾：將敦促財務公司切實履行本協議項下義務與承諾。
申請設立財務公司時，光明集團董事會已作出書面承諾，在財務公司出現支
付困難的緊急情況時，按照解決支付困難的實際需要，增加相應資本金，並在財
務公司章程中載明。
三、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
1、財務公司受中國銀監會及中國人民銀行的監管，在獲準範圍內，按其運
營要求提供服務；客戶僅限於成員單位。因此，財務公司風險相對可控。
2、財務公司為本公司提供存款、授信、結算及其他金融服務時，收費標準
均等同於或優於國內商業銀行向本公司提供同種類的金融服務，且不遜於財務公
司向其他成員單位提供的同類服務。
3、本次交易有利於提高公司資金使用效率、降低融資成本和融資風險。本
次交易不會損害本公司及中小股東利益，亦不影響本公司的獨立性。
以上議案，提請各位股東、股東代表審議。關聯股東需迴避表決。
上海梅林正廣和股份有限公司董事會
2020年12月
2020年第六次臨時股東大會之議案二
上海梅林正廣和股份有限公司
關於2021年通過光明食品集團財務有限公司為子公司
提供委託貸款暨關聯交易的議案
各位股東、股東代表：
2021年，為盤活存量資金，滿足生產經營的流動資金需要，
上海梅林正廣和股份有限
公司（母公司）（以下簡稱「
上海梅林」或「公司」）及全資子公司上海正廣和網上購物有
限公司（以下簡稱「網購公司」）、上海鼎牛飼料有限公司（以下簡稱「鼎牛飼料」）、上海
冠生園食品有限公司（以下簡稱「冠生園食品」）之間擬通過光明食品集團財務有限公司（以
下簡稱「財務公司」）以委託貸款的方式借款，委託貸款金額不高於人民幣9億元，貸款利
率參考同期銀行貸款利率，期限1年（具體日期以合同約定為準）。因財務公司為公司實際
控制人光明食品（集團）有限公司（以下簡稱「光明集團」）的控股子公司，故本次委託貸
款構成關聯交易。
至本次關聯交易為止，在《金融服務框架協議》內，公司與財務公司已發生的關聯交
易總金額已達到3,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上，因此，
本次關聯交易還需提交股東大會審議。
一、關聯方介紹
（一）關聯人基本情況
公司名稱：光明食品集團財務有限公司
成立日期：2014年12月29日
公司住所：上海市靜安區南京西路1539號嘉裡中心辦公樓二座33層
註冊資本：人民幣20億元
經營範圍：經營以下本外幣業務：（1）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及
相關的諮詢、代理業務；（2）協助成員單位實現交易款項的收付；（3）經批准的保險代理
業務；（4）對成員單位提供擔保；（5）辦理成員單位之間的委託貸款；（6）對成員單位辦
理票據承兌與貼現；（7）辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；
（8）吸收成員單位的存款；（9）對成員單位辦理貸款及融資租賃；（10）從事同業拆借；（11）
固定收益類有價證券投資。
截止2019年12月31日，財務公司經審計的總資產238.35億元，總負債207.55億元，
淨資產30.80億元，截止2020年9月30日，未經審計的總資產253.41億元，總負債221.23
億元，淨資產32.18億元。
（二）與公司的關聯關係
光明集團為公司實際控制人，財務公司為光明集團控股子公司，故本次交易構成關聯
交易。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯交易的主要內容
（一）委託貸款協議的主要內容
上海梅林及子公司網購公司 、鼎牛飼料 、冠生園食品之間擬通過財務公司以委託貸
款的方式借款，委託貸款金額不高於人民幣9億元，貸款利率參考同期銀行貸款利率，期
限1年（具體日期以合同約定為準）。
（二）協議主體的基本情況
1、借入方
（1）公司名稱：
上海梅林正廣和股份有限公司（母公司）
成立日期：1997年6月27日
公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區川橋路1501號
註冊資本：9.38億人民幣
主要經營範圍：資產經營，電子商務，信息採集、信息加工、信息發布、經濟信息服
務，銷售：預包裝食品（含熟食滷味、含冷凍（藏）食品），馬口鐵，印鐵，化工原料（除
危險品），食品機械及零件，國內貿易（除專項規定），自營和代理各類商品和技術的進出
口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
截止2019年12月31日，
上海梅林母公司經審計的總資產為591,027萬元，總負債為
281,355萬元，淨資產為309,672萬元；截止2020年9月30日，未經審計的總資產為621,763
萬元，總負債288,444萬元，淨資產為333,319萬元。
（2）公司名稱：上海鼎牛飼料有限公司
成立日期：2008年5月12日
公司住所：閘北區萬榮路379號101室
註冊資本：人民幣1億元
主要經營範圍：飼料及飼料添加劑、包裝材料、日用百貨、化工產品（除有毒及危險
品）、木製品、金屬材料、針紡織品、體育用品、實驗室設備、建築材料、家電、機械設備
及配件的銷售，商務信息諮詢，從事貨物及技術的進出口業務。
截止2019年12月31日，鼎牛飼料經審計的總資產為47,730萬元，總負債為31,994
萬元，淨資產為15,736萬元；截止2020年9月30日，未經審計的總資產為55,486萬元，
總負債為35,014萬元，淨資產為20,472萬元。
2、借出方
（1）公司名稱：上海冠生園食品有限公司
成立日期：1997年6月17日
公司住所：上海市奉賢區惠陽路8號
註冊資本：人民幣8.09億人民幣元
主要經營範圍：許可項目：食品生產；食品經營；菸草製品零售。（依法須經批准的項
目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件
為準）一般項目：實業投資；辦公設備耗材銷售；體育用品及器材批發；體育用品及器材
零售；日用品銷售；企業管理；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、
技術推廣。
截至2019年12月31日，冠生園食品經審計的總資產215,630萬元，總負債為104,473
萬元，淨資產為111,157萬元；截止2020年9月30日，未經審計的總資產為198,864萬
元，總負債87,439萬元，淨資產為111,425萬元。
（2）公司名稱：上海正廣和網上購物有限公司
成立日期：1998年6月12日
公司住所：中國（上海）自由貿易試驗區張江路625號603－D室
註冊資本：人民幣4,030萬人民幣元
主要經營範圍：食品銷售，電子商務（不得從事金融業務），日用百貨、健身器材、工
藝品（象牙及其製品除外）、五金交電、家用電器、服裝鞋帽、數碼產品、體育用品、通訊
設備及附件、電信業務、及提供相關業務的諮詢服務、貨運代理。
截止2019年12月31日，網購公司經審計的總資產為23,862萬元，總負債為18,004
萬元，淨資產為5,858萬元；截止2020年9月30日，未經審計的總資產為22,446萬元，
總負債16,572萬元，淨資產為5,874萬元。
（3）公司名稱：
上海梅林正廣和股份有限公司（母公司）
（詳見借入方1）
三、關聯交易對上市公司的影響
本次關聯交易中委託貸款資金為公司自有資金，不影響公司正常的經營運轉和相關投
資。本次關聯交易公平合理，不存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形。
以上議案，提請各位股東、股東代表審議。關聯股東需迴避表決。
上海梅林正廣和股份有限公司董事會
2020年12月
2020年第六次臨時股東大會之議案三
上海梅林正廣和股份有限公司
關於2021年向中國
工商銀行股份有限公司上海市虹口支行申請人民幣
30,000萬元綜合授信額度的議案
各位股東、股東代表：
上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱「公司」）基於經營需求，2021年擬向中國工
商銀行股份有限公司上海市虹口支行申請人民幣30,000萬元綜合授信額度，期限1年（具
體日期以合同約定為準），擔保方式為信用擔保（累計綜合授信額度為人民幣30,000萬元）。
以上議案，提請各位股東、股東代表審議。
上海梅林正廣和股份有限公司董事會
2020年12月
2020年第六次臨時股東大會之議案四
上海梅林正廣和股份有限公司
關於銀蕨農場有限公司2020-2021年銀行貸款授信展期的議案
各位股東、股東代表：
上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱「
上海梅林」、「上市公司」、「公司」）控股公
司紐西蘭銀蕨農場有限公司(以下簡稱「銀蕨農場」)是紐西蘭最大的屠宰企業，
上海梅林下屬
上海梅林（香港）有限公司於2016年12月以增資擴股方式持有銀蕨農場50%股權。銀
蕨農場主營牛羊鹿肉等屠宰加工產品，出口全球60多個國家，年銷售規模超過120億元人
民幣，2019年實現淨利潤3.23億元人民幣。截止2020年9月30日，銀蕨農場總資產7.72
億紐西蘭元，淨資產5.96億紐西蘭元（基於紐西蘭會計準則並未經審計）。
經2019年八屆二次董事會及2019年第三次臨時股東大會審議通過，銀蕨農場與澳新
銀行、紐西蘭銀行、荷蘭合作銀行及
中國銀行等四家銀行組成的銀團籤訂了期限為2年、
總額3.2億紐西蘭元的銀行授信協議。
為確保企業未來12個月保有資金符合當地相關要求，加強企業持續經營能力，現銀蕨
農場擬將2020-2021年總額3.2億紐西蘭元的銀行授信期限延期6個月，至2022年4月30
日。擔保方式為銀蕨農場自有資產擔保。
以上議案，提請各位股東、股東代表審議。
上海梅林正廣和股份有限公司董事會
2020年12月
2020年第六次臨時股東大會之議案五
上海梅林正廣和股份有限公司
關於子公司光明農牧科技有限公司2021年向銀行申請授信的議案
各位股東、股東代表：
上海梅林正廣和股份有限公司（以下簡稱「
上海梅林」、「上市公司」、「公司」）子公司
光明農牧科技有限公司（以下簡稱「光明農牧」）註冊地為上海市徐匯區虹梅路1905號甲
東部3層，註冊資本100,000萬元人民幣，主要經營範圍：畜禽養殖，飼料添加劑、添加
劑預混合飼料銷售，養殖技術專業領域內的技術諮詢、技術服務、技術開發、技術轉讓，
商務諮詢，貨物及技術進出口業務。
上海梅林持股比例41%。
根據2021年戰略發展規劃和經營需求，光明農牧擬申請銀行授信額度共計人民幣10.6
億元。具體如下：
(1)向
中國銀行上海市分行營業部申請人民幣48,000萬元綜合授信額度。其中：流動
資金貸款授信額度30,000萬元,期限1年（具體日期以合同約定為準）；項目貸款授信額度
18,000萬元，期限5年（具體日期以合同約定為準）。（累計綜合授信額度為人民幣48,000
萬元）
(2)向中國農業發展銀行上海市奉賢支行申請人民幣28,000萬元綜合授信額度。其中：
流動資金貸款授信額度10,000萬元,期限1年（具體日期以合同約定為準）；項目貸款授信
額度18,000萬元，期限5年（具體日期以合同約定為準）。（累計綜合授信額度為人民幣
28,000萬元）
(3)向中國
工商銀行上海市分行營業部申請人民幣30,000萬元綜合授信額度，期限1
年（具體日期以合同約定為準）。（累計綜合授信額度為人民幣110,000萬元）
以上授信擔保方式均為光明農牧信用擔保。
以上議案，提請各位股東、股東代表審議。
上海梅林正廣和股份有限公司董事會
2020年12月
中財網