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原標題:
福蓉科技:2020年第一次臨時股東大會會議資料
四川
福蓉科技股份公司
2020年第一次臨時股東大會
會議資料
二○二○年九月
目 錄
2020年第一次臨時股東大會會議須知 ......................... 3
2020年第一次臨時股東大會議程 ............................. 5
議案：
1、關於制定《2020年度公司董事、監事和高級管理人員績效薪酬與
考核實施細則》的議案 ..................................... 6
2、關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記等事項的議案 ... 11
3、關於調整部分募集資金投資項目建設內容的議案 ........... 12
四川
福蓉科技股份公司
2020年第一次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，
保證股東大會的順利進行，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，制定以
下會議須知。
一、參加本次股東大會的股東為2020年9月3日下午收市後在中國證券登
記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委託代理人；出席本
次股東大會的人員為：本公司第二屆董事會全體董事、第二屆監事會全體監事和
高級管理人員；見證律師。
為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除上述人員、董事會邀請參會人員及
工作人員外，公司有權拒絕其他人士入場。對於幹擾股東大會秩序、尋釁滋事和
其他侵犯股東合法權益的行為，公司有權採取必要措施予以制止並報告有關部門
查處。
二、出席現場會議的股東（或其委託代理人）必須在會議召開前十分鐘到達
會場，辦理籤到登記，並應出示以下證件和文件：
1、法人股東：持加蓋公章的股東帳戶卡複印件、加蓋公章的營業執照複印
件、法定代表人身份證明書原件或法人授權委託書原件、出席人身份證原件及復
印件；
2、自然人股東：持股東帳戶卡原件及複印件、本人身份證原件及複印件辦
理登記；委託他人代為出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件及複印件、
委託人的股東帳戶卡複印件、委託人身份證複印件、授權委託書原件。
在會議進入表決程序後進場的股東其投票表決無效。在進入表決程序前退場
的股東，如有委託的，按照有關委託代理的規定辦理。股東大會表決程序結束後
股東提交的表決票將視為無效。
三、出席會議人員應聽從公司工作人員安排，共同維護好大會秩序。未經公
司董事會同意，除公司工作人員以外的任何人不得以任何方式進行攝影、錄音和
拍照。
四、股東（或委託代理人）參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得
幹擾大會的正常程序或會議秩序。否則，大會主持人將依法勸其退場。
五、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司股東只
能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現場、上海證
券交易所上市公司股東大會網絡投票系統或其他方式重複進行表決的，以第一次
投票結果為準。
六、股東要求在股東大會上發言的，可在大會安排的發言階段先舉手示意，
經大會主持人許可後方可發言或提問。股東發言時應首先報告姓名。股東應在與
本次大會審議議案有直接關係的範圍內展開發言，發言應言簡意賅。股東發言時
間不超過3分鐘，除涉及公司商業秘密不能在股東大會上回復或基於遵守信息披
露相關規定無法回復外，由主持人或其安排的董事、監事和高級管理人員回答股
東問題。議案表決開始後，大會將不再安排股東發言。
七、如有其他要求，請及時與四川
福蓉科技股份公司證券部聯繫（電話
028-82255381）。
四川
福蓉科技股份公司
2020年第一次臨時股東大會議程
會議召開時間：2020年9月8日下午14時
會議召開地點：四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室
會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合方式
會議主持人：公司董事長張景忠先生
主要議程：
一、主持人宣布會議開始，會議登記結束，並宣布現場出席會議的股東（或股
東代理人，下同）的人數、代表股份數額及佔公司股份總數的比例。
二、審議議案：
1、《關於制定<2020年度公司董事、監事和高級管理人員績效薪酬與考核實
施細則>的議案》；
2、《關於修改並辦理工商變更登記等事項的議案》；
3、《關於調整部分募集資金投資項目建設內容的議案》。
三、股東發言及提問，公司董事會、監事會和高級管理人員回答問題。
四、現場股東對議案進行現場表決。推舉兩名股東代表和一名監事與律師共同
計票、監票，並清點表決票。
五、主持人宣布現場表決結果。
六、休會（等待網絡投票結果）。
七、主持人宣布最終投票結果。
八、宣讀股東大會決議。
九、見證律師宣布法律意見書。
十、主持人宣布會議結束。
四川
福蓉科技股份公司
二○二○年九月八日
議案一：
四川
福蓉科技股份公司
關於制定《2020年度公司董事、監事和高級管理人員績效薪酬
與考核實施細則》的議案
各位股東：
為推動四川
福蓉科技股份公司（以下稱「公司」）建立符合現代企業制度要
求和適應市場經濟的激勵機制，合理地確定公司董事、監事和高級管理人員的收
入，從而充分調動相關人員的積極性和創造性，為公司創造更好的經濟效益，為
此，公司董事會薪酬與考核委員會結合公司的實際情況，並根據《四川
福蓉科技股份公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定，擬定了《2020
年度公司董事、監事和高級管理人員績效薪酬與考核實施細則》（見附件）。
本議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
以上議案，請各位股東予以審議。
四川
福蓉科技股份公司
二○二○年九月八日
附件：
2020年度公司董事、監事和高級管理人員
績效薪酬與考核實施細則
第一章 總 則
第一條 根據四川
福蓉科技股份公司（以下簡稱「公司」）制定的《董事、
監事和高級管理人員薪酬管理制度》，並結合2020年公司的生產經營目標、黨建
等工作任務，制定本細則。
第二條 本細則中公司董事、監事、高級管理人員的績效薪酬是指按照績
效指標考核結果和專項管理考核結果核算發放的薪酬。績效指標考核、專項管理
考核按本細則第二章、第三章規定執行。
第二章 績效指標考核
第三條 績效指標考核由業績考核組成的「量化指標」，安全環保考核組成
的「綜合指標」，以及素質考評組成的「素質指標」共三部分構成。
第四條 業績考核佔85分。採取量化指標「分月考核、年度統算」的考核
方式。
（一） 量化指標主要依據公司下達的未來三年降本增效及轉型升級發展規
劃，以及公司年度生產經營綜合計劃、年度預算管理計劃及經濟責任制，並結合
董事、監事和高級管理人員的崗位職責，由總經理辦公會在每年年初提出，報公
司董事會薪酬與考核委員會確定。
（二）量化指標每人設定5－10項，既有共性指標，又有個性化指標，主
要由「利潤」、「降本增效」、「創新與轉型升級」、「資金佔用」、「預算管理」、「黨
建工作」等各項指標構成。其中，每項量化指標應根據每位董事、監事和高級管
理人員的分工不同、責任大小、指標完成難易程度、利潤貢獻大小以及協作互約
關係，分別設定目標值、檔位、區間、分值、權重。
第五條 安全、環保考核佔5分。採取綜合指標「分月考核、年度統算」
的考核方式。
綜合指標每人設定2項，由「安全生產」、「環境保護」二項構成。
（一）「安全生產」考核，按照公司制訂的安全管理考核規定執行，由綜合
管理部負責考核。
（一）「環境保護」考核，按照公司制訂的環保管理考核規定執行，由綜合
管理部負責考核。
第六條 素質考評。其中，董事長、總經理素質考評佔17.8947分，其他
正處級高管佔23.6363分，副處級高管佔25.7894分。依據個人年度述職報告，
採取素質指標「上級評價」、「民主評議」的年終一次性評價考核方式，每年年終
由公司黨支部、總經辦負責統一組織進行，考評內容主要有德、能、勤、廉共四
個方面。其中，德能考核佔7分，由公司黨支部、總經辦負責組織年終考評；廉
政考核佔3分，按照上級組織有關規定和公司制訂的管理考核規定執行，由黨支
部負責考核或按照上級組織的處理意見執行；出勤時間考核中，董事長、總經理
佔7.8947分，其他正處級高管佔13.6363分，副處級高管佔15.7894分，除春
節和出差之外，倡導每周六天工作制（每周出勤時間不少於45小時），每月超過
兩周次不達標的，扣減0.25分，每月考核計薪。
第七條 公司董事會薪酬與考核委員會負責組織有關部門，根據公司經營
情況和公司職工人均收入水平，確定分值（年或月）和保底檔，經公司董事會、
股東會審議批准後執行。2020年董事、監事及高級管理人員年度績效薪酬、檔
位、分值（年或月）具體見下表：
序
號
職 務
年分值
金額（元
/分.年）
月分值
金額（元
/分.月）
保底檔
（萬元）
基本目標
檔（萬元）
努力目標
檔（萬元）
奮鬥目標
檔（萬元）
嘉獎檔
（萬元）
1
董事長、總經理
3800
317
27.70
35.30
41.00
48.60
56.20
2
董事（不含獨立
董事、外部董
事）、高級管理
人員（正處級）
2200
183
17.30
21.70
25.00
29.40
33.81
3
高級管理人員
（副處級）
1900
158
15.35
19.15
22.00
25.80
29.60
第三章 專項管理考核
第八條 利潤考核。當年利潤超過6000萬元（以會計師事務所年度審計報
告為準）時，對超過部分利潤核定800萬元為一檔，按檔計算，對董事長、總經
理按每多實現一檔利潤800萬元獎勵年薪5萬元計算；對其他高管按每多實現一
檔利潤800萬元獎勵年薪2.5萬元計算。計入公司當期利潤的政府補貼土地款按
10%比例計算；計入公司當期利潤的其他政府補貼或獎勵按20%—50%比例計算。
利潤考核不封頂。
第九條 對經營班子為公司爭取西部大開發等類似優惠政策為公司增加淨
利潤的情形給予獎勵，年終統算。獎勵標準為：董事長和總經理每人按增加淨利
潤每800萬元獎勵5萬元，其他高管每人按增加淨利潤每800萬元獎勵2.5萬元
執行。
第十條 對公司制定的各種專項管理考核規定，包括銷售、生產、計劃、
安全、質量、設備、定置、衛生、消防、環保、黨建、綜治、呆壞帳、年末應收
帳款、預算管理等，由公司總經辦、綜合管理部、財務部組織有關部門負責日常
管理考核。考核辦法既可採取間接計分獎罰方式，也可採取年薪直接獎罰方式，
專項管理考核扣罰不設保底分值或金額。
第四章 月度和年度績效薪酬考核
第十一條 實行績效指標與年薪掛勾的考核方式。其中，量化指標採取「分
月考核、年終統算」的雙控考核方式；素質指標採取年終一次性評價的考核方式
（其中出勤時間每月考核計薪）；專項管理如有違規採用直接扣罰當月績效薪酬
或全年績效薪酬的考核方式。
（一）當月績效薪酬。月度根據每位成員的當月量化指標實際完成值和與
之對應的檔位及分值計算考核得分和薪酬。計算方法為：當月績效薪酬=（Σ當
月每項量化指標考核得分+當月出勤時間考核得分）×月度的單位分值金額±專
項管理獎罰額。
（二）全年績效薪酬。年度根據每位經營班子成員的年度終算指標實際完
成值和與之對應的檔位及分值計算考核得分和年薪。計算方法為：全年績效薪酬
=（Σ年度統算每項量化指標考核得分+年終考評素質指標考核得分）×年度的單
位分值金額±專項管理獎罰額。
第十二條 每位成員含專項管理考核獎罰後的當月績效薪酬、年終統算全
年績效薪酬應發數不低於保底檔（包括但不限於呆壞帳與年末應收帳款專項管理
扣款）；當月或年度扣罰後低於保底檔的，扣罰差額部分在次月、次年彌補。
第十三條 年終統算全年薪酬以會計師事務所年報審計結果為準。
第十四條 本細則執行過程中，原則上不因主觀或客觀原因而調整變更。
重大特殊情況，由公司提出申請，上報董事會、股東會審議決定是否予以調整變
更。
第五章 附 則
第十五條 本細則由公司董事會薪酬與考核委員會組織制定，提交公司董
事會審議、股東會通過後實行。公司總經辦負責填報每月年薪考核表和年終結算
考核表，經財務部審查符合公司要求後，上報公司董事長審批計發當月績效薪酬
和全年績效薪酬。
第十六條 本細則根據執行情況和企業經營戰略的調整適時進行修訂。
第十七條 本細則解釋權歸屬公司董事會，應用及考核解釋權歸屬總經理
辦公室。
議案二：
四川
福蓉科技股份公司
關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記等事項的議案
各位股東：
經崇州市委組織部批准，四川
福蓉科技股份公司（以下簡稱「公司」）黨組
織於2020年7月21日由「中國共產黨四川
福蓉科技股份公司支部委員會」升級
為「中國共產黨四川
福蓉科技股份公司委員會」，因此，公司結合上述情況，依
據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司章程指引(2019年修訂)》《上市公
司股東大會規則(2016年修訂)》《上海證券交易所股票上市規則》等規章、規範
性文件的規定，擬對《公司章程》的有關條款進行修改，按照修改內容編制《公
司章程》（修訂本），並向公司登記機關申請辦理變更登記、章程備案等相關手續。
有關具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國
證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《四川
福蓉科技股份
公司關於修改並辦理工商變更登記等事項的公告》（公告編號：
2020-032）。
本議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
以上議案，請各位股東予以審議。
四川
福蓉科技股份公司
二○二○年九月八日
議案三：
四川
福蓉科技股份公司
關於調整部分募集資金投資項目建設內容的議案
各位股東：
四川
福蓉科技股份公司（以下簡稱「公司」）基於經營發展需要，結合長期
規劃及市場需求，擬調整2019年首次公開發行股票部分募集資金投資項目的建
設內容。有關具體內容詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中
國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《四川
福蓉科技股
份公司關於調整部分募集資金投資項目建設內容的公告》（公告編號：2020-033）。
本議案已經公司董事會審議通過，現提請公司股東大會審議。
以上議案，請各位股東予以審議。
四川
福蓉科技股份公司
二○二○年九月八日
中財網