淨源科技:2020年第一次臨時股東大會決議

2020-12-23 中國財經信息網

淨源科技:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年01月03日 18:01:30&nbsp中財網

原標題:

淨源科技

:2020年第一次臨時股東大會決議公告

公告編號:2020-001

公告編號:2020-001

浙江淨源膜科技股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2020年1月2日

2.會議召開地點:浙江淨源膜科技股份有限公司會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:陳昊

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及和《公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東(包括股東授權委託代表)共5人,持

有表決權的股份17,766,000股,佔公司有表決權股份總數的71.81%。

二、議案審議情況

(一)審議通過《關於提名蔣雅玲女士為公司董事》議案

1.議案內容:

鑑於公司董事長蔣偉平先生辭去公司董事職務,為保證公司正常運作,現提

名蔣雅玲女士擔任公司董事,其基本情況如下:

公告編號:2020-0011988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2014

年5月至今,擔任上海艾伊國際貿易有限公司執行董事;2015年1月至今,擔

任浙江博雅投資有限公司執行董事、總經理。

公告編號:2020-0011988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷;2014

年5月至今,擔任上海艾伊國際貿易有限公司執行董事;2015年1月至今,擔

任浙江博雅投資有限公司執行董事、總經理。

2.議案表決結果:

同意股數17,766,000股,佔本次股東大會有表決權股份總數的100%;反對

股數0股,佔本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,佔本次

股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.迴避表決情況

上述議案不涉及關聯交易事項,無需迴避表決。

三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況

姓名職位職位變動生效日期會議名稱生效情況

蔣雅玲董事任職2020年1月2日2020年第一次臨

時股東大會

審議通過

四、備查文件目錄

經與會董事和記錄人籤字確認的《浙江淨源膜科技股份有限公司2020年第一次

臨時股東大會決議》

浙江淨源膜科技股份有限公司

董事會

2020年1月3日

  中財網

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