| 時間：2020年12月17日 21:11:35 中財網 |
原標題:
科思科技:2020年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688788 證券簡稱：
科思科技公告編號：2020-006
深圳市
科思科技股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2020年12月17日
（二） 股東大會召開的地點：深圳市南山區朗山路7號中航工業南航大廈5樓
會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
22
普通股股東人數
22
2、出席會議的股東所持有的表決權數量
52,031,667
普通股股東所持有表決權數量
52,031,667
3、出席會議的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比
例（%）
68.8848
普通股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）
68.8848
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長劉建德先生主持，會議以現場投票和網絡
投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券
法》、《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事5人，出席4人，獨立董事韓慧博因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事張流圳因工作原因未出席本次會議；
3、 公司董事會秘書莊麗華出席了本次會議；公司副總經理肖勇、公司財務總監
彭志傑列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於公司變更註冊資本、公司類型及修改的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
普通股
52,030,903
99.9985
764
0.0015
0
0
2、 議案名稱：《關於提請股東大會授權公司經營管理層辦理工商變更登記相關
事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型
同意
反對
棄權
票數
比例（%）
票數
比例
（%）
票數
比例
（%）
普通股
52,030,903
99.9985
764
0.0015
0
0
（二） 關於議案表決的有關情況說明
議案一《關於公司變更註冊資本、公司類型及修改的議案》為特
別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表
決通過。
議案二《關於提請股東大會授權公司經營管理層辦理工商變更登記相關事宜
的議案》為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二
分之一以上表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（南京）律師事務所
律師：孫懷寧、仇慧娟
2、 律師見證結論意見：
公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規範性文件及《公
司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程
序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
深圳市
科思科技股份有限公司董事會
2020年12月18日
. 報備文件
（一）經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書。
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