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原標題:
*ST輝豐:2020年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002496 證券簡稱：
*ST輝豐公告編號：2020-115
債券代碼：128012 債券簡稱：
輝豐轉債江蘇輝豐生物農業股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有增加、變更或否決提案的情況。
2. 本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會的決議。
一、 會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議召開時間 ：2020年12月11日（星期五）上午9:30。
（2）網絡投票時間：2020年12月11日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為2020年12月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路系統投票的具體時間為2020年12
月11日9:15至2020年12月11日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：鹽城市大豐區城北新區鬱金香客棧（226省道與南環
大道交叉口，迎賓大道1號）
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4、會議召集人：公司第八屆董事會
5、現場會議主持人：公司董事長
6、會議通知情況：公司董事會已於2020年11月26日在《上海證券報》、《證
券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2020年
第三次臨時股東大會的通知》（2020-110），2020年第三次臨時股東大會審議的
事項及投票表決的方式和方法等。
7、會議召開的合法、合規性：本次年度股東大會會議的召集、召開和表決
程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券
交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所
中小企業板上市公司規範運作指引》
和《公司章程》等規定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東及股東授權代表共148人，代表有表決權股份總數為
789,329,326股，佔公司有表決權股份總數的52.3570%（其中，參加現場會議的股
東及股東授權代表共13人，代表有表決權股份總數為717,374,250股，佔公司有表
決權股份總數的47.5842%；參加網絡投票的股東共135人，代表有表決權股份總
數為71,955,076股，佔公司有表決權股份總數的4.7729%）。
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東及股東授權代表（中小股
東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以
上股份的股東以外的其他股東）共137人，代表有表決權股份總數為73195,066股，
佔公司有表決權股份總數的4.8551%。
出席本次現場會議的人員還包括：公司部分董事、監事和高級管理人員，以
及公司聘請的見證律師等。
二、 議案審議表決情況
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，審議表決結果如下：
1、審議通過了《關於公司本次重大資產出售符合相關法律、法規規定的議
案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,931,620股，佔有效表決權股份的4.9322％；棄權52,600股，佔有效表決權股
份的0.0067％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,931,620股，佔中小股東有效表決權股份的53.1889％；
棄權52,600股，佔中小股東有效表決權股份的0.0719％。
2、審議通過了《關於公司本次重大資產出售方案的議案》
2.01本次重大資產出售方案概述
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
37,946,620股，佔有效表決權股份的4.8075％；棄權1,037,600股，佔有效表決
權股份的0.1315％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對37,946,620股，佔中小股東有效表決權股份的51.8431％；
棄權1,037,600股，佔中小股東有效表決權股份的1.4176％。
2.02交易對方
表決情況：同意751,410,206股，佔有效表決權股份的95.1960％；反對
37,386,420股，佔有效表決權股份的4.7365％；棄權532,700股，佔有效表決權
股份的0.0675％。
其中：中小股東表決結果為：同意35,275,946股，佔中小股東有效表決權股
份的48.1944％；反對37,386,420股，佔中小股東有效表決權股份的51.0778％；棄
權532,700股，佔中小股東有效表決權股份的0.7278％。
2.03標的業務及標的公司
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,984,220股，佔有效表決權股份的4.9389％；棄權0股，佔有效表決權股份的
0.0000％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,984,220股，佔中小股東有效表決權股份的53.2607％；
棄權0股，佔中小股東有效表決權股份的0.0000％。
2.04標的業務重組
表決情況：同意750,692,306股，佔有效表決權股份的95.1051％；反對
38,637,020股，佔有效表決權股份的4.8949％；棄權0股，佔有效表決權股份的
0.0000％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,558,046股，佔中小股東有效表決權股
份的47.2136％；反對38,637,020股，佔中小股東有效表決權股份的52.7864％；
棄權0股，佔中小股東有效表決權股份的0.0000％。
2.05交易價格及支付安排
表決情況：同意750,321,706股，佔有效表決權股份的95.0581％；反對
39,002,620股，佔有效表決權股份的4.9412％；棄權5,000股，佔有效表決權股
份的0.0006％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,187,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7073％；反對39,002,620股，佔中小股東有效表決權股份的53.2859％；棄
權5,000股，佔中小股東有效表決權股份的0.0068％。
2.06評估值及定價方式
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,958,420股，佔有效表決權股份的4.9356％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,958,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.2255％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
2.07交割條件及交割安排
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,958,420股，佔有效表決權股份的4.9356％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,958,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.2255％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
2.08過渡期間損益安排
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,540,220股，佔有效表決權股份的4.8827％；棄權444,000股，佔有效表決權
股份的0.0563％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,540,220股，佔中小股東有效表決權股份的52.6541％；
棄權444,000股，佔中小股東有效表決權股份的0.6066％。
2.09本次重大資產出售決議的有效期
表決情況：同意750,825,206股，佔有效表決權股份的95.1219％；反對
38,459,920股，佔有效表決權股份的4.8725％；棄權44,200股，佔有效表決權股份
的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,690,946股，佔中小股東有效表決權股
份的47.3952％；反對38,459,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.5444％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
3、審議通過了《關於本次重大資產出售不構成關聯交易的議案》
表決情況：同意751,810,206股，佔有效表決權股份的95.2467％；反對
37,392,020股，佔有效表決權股份的4.7372％；棄權127,100股，佔有效表決權
股份的0.0161％。
其中：中小股東表決結果為：同意35,675,946股，佔中小股東有效表決權股
份的48.7409％；反對37,392,020股，佔中小股東有效表決權股份的51.0854％；
棄權127,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.1736％。
4、關於公司本次重大資產出售構成重大資產重組的議案
表決情況：同意750,825,206股，佔有效表決權股份的95.1219％；反對
38,377,020股，佔有效表決權股份的4.8620％；棄權127,100股，佔有效表決權
股份的0.0161％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,690,946股，佔中小股東有效表決權股
份的47.3952％；反對38,377,020股，佔中小股東有效表決權股份的52.4312％；
棄權127,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.1736％。
5、審議通過了《關於公司本次重大資產出售符合《上市公司重大資產重組
管理辦法》第十一條規定的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,336,920股，佔有效表決權股份的4.8569％；棄權647,300股，佔有效表決權
股份的0.0820％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,336,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.3764％；
棄權647,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.8843％。
6、審議通過了《關於公司本次重大資產出售不構成《上市公司重大資產重
組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,336,920股，佔有效表決權股份的4.8569％；棄權647,300股，佔有效表決權
股份的0.0820％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,336,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.3764％；
棄權647,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.8843％。
7、審議通過了《關於公司本次重大資產出售相關主體不存在依據《關於加
強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得
參與任何上市公司重大資產重組情形的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,336,920股，佔有效表決權股份的4.8569％；棄權647,300股，佔有效表決權
股份的0.0820％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,336,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.3764％；
棄權647,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.8843％。
8、審議通過了《關於公司本次重大資產出售符合《關於規範上市公司重大
資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,377,020股，佔有效表決權股份的4.8620％；棄權607,200股，佔有效表決權
股份的0.0769％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,377,020股，佔中小股東有效表決權股份的52.4312％；棄
權607,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.8296％。
9、審議通過了《關於公司本次重大資產出售履行法定程序的完備性、合規
性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,336,920股，佔有效表決權股份的4.8569％；棄權647,300股，佔有效表決權
股份的0.0820％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,336,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.3764％；棄
權647,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.8843％。
10、審議通過了《關於本次重大資產出售攤薄即期回報及填補措施的議案》
表決情況：同意750,345,106股，佔有效表決權股份的95.0611％；反對
38,459,920股，佔有效表決權股份的4.8725％；棄權524,300股，佔有效表決權
股份的0.0664％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,210,846股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7393％；反對38,459,920股，佔中小股東有效表決權股份的52.5444％；
棄權524,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.7163％。
11、審議通過了《關於公司股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披
露及相關各方行為的通知》第五條相關標準的議案》
表決情況：同意750,733,906股，佔有效表決權股份的95.1104％；反對
38,418,320股，佔有效表決權股份的4.8672％；棄權177,100股，佔有效表決權
股份的0.0224％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,599,646股，佔中小股東有效表決權股
份的47.2705％；反對38,418,320股，佔中小股東有效表決權股份的52.4876％；
棄權177,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.2420％。
12、審議通過了《關於本次重大資產出售完成後公司新增關聯交易的議案》
表決情況：同意750,806,806股，佔有效表決權股份的95.1196％；反對
38,478,320股，佔有效表決權股份的4.8748％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,672,546股，佔中小股東有效表決權股
份的47.3701％；反對38,478,320股，佔中小股東有效表決權股份的52.5696％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
13、審議通過了《關於籤署附條件生效的股權轉讓協議的議案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,958,420股，佔有效表決權股份的4.9356％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,958,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.2255％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
14、審議通過了《關於轉讓全資子公司上海杜拜植保有限公司部分股權協議
及籤署補充協議的議案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,918,320股，佔有效表決權股份的4.9306％；棄權84,300股，佔有效表決權股
份的0.0107％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,918,320股，佔中小股東有效表決權股份的53.1707％；
棄權84,300股，佔中小股東有效表決權股份的0.1152％。
15、審議通過了《關於《江蘇輝豐生物農業股份有限公司重大資產出售報告
書（草案）（修訂稿）》及其摘要的議案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,958,420股，佔有效表決權股份的4.9356％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,958,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.2255％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
16、審議通過了《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
表決情況：同意750,386,706股，佔有效表決權股份的95.0664％；反對
38,898,420股，佔有效表決權股份的4.9280％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,252,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7961％；反對38,898,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.1435％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
17、審議通過了《關於公司本次重大資產出售定價的依據及公平合理性說明
的議案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,889,160股，佔有效表決權股份的4.9269％；棄權113,460股，佔有效表決權
股份的0.0144％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,889,160股，佔中小股東有效表決權股份的53.1308％；
棄權113,460股，佔中小股東有效表決權股份的0.1550％。
18、審議通過了《關於批准公司本次重大資產出售相關審計報告、備考審閱
報告、評估報告的議案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,958,420股，佔有效表決權股份的4.9356％；棄權44,200股，佔有效表決權股
份的0.0056％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,958,420股，佔中小股東有效表決權股份的53.2255％；
棄權44,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.0604％。
19、審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》
表決情況：同意753,776,964股，佔有效表決權股份的95.4959％；反對
34,987,962股，佔有效表決權股份的4.4326％；棄權564,400股，佔有效表決權
股份的0.0715％。
其中：中小股東表決結果為：同意37,642,704股，佔中小股東有效表決權股
份的51.4279％；反對34,987,962股，佔中小股東有效表決權股份的47.8010％；
棄權564,400股，佔中小股東有效表決權股份的0.7711％。
20、審議通過了《關於公司對全資子公司增資及劃轉資產負債的議案》
表決情況：同意753,686,964股，佔有效表決權股份的95.4845％；反對
35,475,162股，佔有效表決權股份的4.4943％；棄權167,200股，佔有效表決權
股份的0.0212％。
其中：中小股東表決結果為：同意37,552,704股，佔中小股東有效表決權股
份的51.3050％；反對35,475,162股，佔中小股東有效表決權股份的48.4666％；棄
權167,200股，佔中小股東有效表決權股份的0.2284％。
21、審議通過了《關於授權公司董事會辦理本次重大資產出售相關事項的議
案》
表決情況：同意750,326,706股，佔有效表決權股份的95.0588％；反對
38,875,520股，佔有效表決權股份的4.9251％；棄權127,100股，佔有效表決權
股份的0.0161％。
其中：中小股東表決結果為：同意34,192,446股，佔中小股東有效表決權股
份的46.7141％；反對38,875,520股，佔中小股東有效表決權股份的53.1122％；
棄權127,100股，佔中小股東有效表決權股份的0.1736％。
公司投資者欲了解上述議案的有關情況，可查閱公司第七屆董事會第十五
次臨時會議決議、第七屆董事會第十六次會議決議、第八屆董事會第三次臨時
會議、第八屆董事會第四次臨時會議審議通過,詳見公司於2019年11月7日、
2020年2月27日、2020年10月29日、2020年11月23日在《證券時報》、《上海
證券報》、和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇滌非律師事務所
2、見證律師：孫俐、潘春香
3、結論性意見：「綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召
開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次
股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。」
四、備查文件
1、江蘇輝豐生物農業股份有限公司2020年第三次臨時股東大會決議；
2、江蘇滌非律師事務所關於本次股東大會的法律意見書。
江蘇輝豐生物農業股份有限公司
二〇二〇年十二月十一日
中財網