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2020年度第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案的情形；
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2020年12月31日（星期四）下午14：30。
（2）網絡投票時間為：2020年12月31日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年12月31日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2020年12月31日9:15至2020年12月31日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：北京市海澱區北正黃旗 59 號世紀金源香山商旅酒店第一會議室（香山公園東門外）
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
4、會議召集人：神州數碼信息服務股份有限公司董事會
5、現場會議主持人：董事韓玉華女士
6、本次會議的通知與提示性公告分別於2020年12月12日、12月29日發出，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席的總體情況
截至股權登記日，公司總股本為975,663,327股，扣除已回購股份8,775,208股，有表決股股份總數為966,888,119股。出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共48人，代表股份405,710,624股，佔公司有表決權股份總數的41.9605%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共4人，代表股份403,104,487股，佔公司有表決權股份總數的41.6909%。
3、網絡投票情況
出席本次股東大會網絡投票的股東共44人，代表股份2,606,137股，佔公司有表決權股份總數的0.2695%。
4、委託獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委託獨立董事進行投票。
5、中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
出席本次股東大會的中小投資者的股東及股東授權代表共47人，代表股份16,170,514股，佔公司有表決權股份總數的1.6724%。
6、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，泰和泰律師事務所程鳳律師、姚剛律師出席本次會議並進行見證。
二、提案審議表決情況
本次股東大會的議案採用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議通過了以下議案：
（一）以特別決議審議通過了《關於預計公司及下屬子公司2021年擔保額度的議案》 ；
同意 反對 棄權
總體表決情況 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例
402,897,337 99.3066% 2,813,287 0.6934% 0 0.0000％
中小投資者表決情況 同意 反對 棄權
股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例
13,357,227 82.6024％ 2,813,287 17.3976％ 0 0.0000％
（二）審議通過了《關於為控股子公司提供財務資助的議案》。
同意 反對 棄權
總體表決情況 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議有效表決權股份總數比例
405,256,824 99.8881％ 453,800 0.1119％ 0 0.0000％
中小投資者表決情況 同意 反對 棄權
股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例 股份數量（股） 佔出席會議中小投資者有效表決權股份總數比例
15,716,714 97.1937％ 453,800 2.8063％ 0 0.0000％
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：泰和泰律師事務所
2、律師姓名：程鳳、姚剛
3、結論性意見：公司2020年度第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，會議召集人、出席會議人員具有合法資格，會議的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、2020年度第三次臨時股東大會決議；
2、關於神州數碼信息服務股份有限公司2020年度第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
神州數碼信息服務股份有限公司董事會
2021年1月4日
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