國浩律師（上海）事務所關於福建廣生堂藥業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會法律意見書致：福建廣生堂藥業股份有限公司
福建廣生堂藥業股份有限公司（以下簡稱「公司」）2021年第一次臨時股東大會於2021年1月6日召開。國浩律師（上海）事務所（以下簡稱「本所」）經公司聘請，委派律師出席現場會議，並根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）等法律、法規及中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱「《股東大會規則》」）和《福建廣生堂藥業股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），就本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、會議表決程序等事宜發表法律意見。
為出具本法律意見書，本所律師出席了本次股東大會，審查了公司提供的有關本次大會各項議程及相關文件，聽取了公司董事會就有關事項所作的說明。
在審查有關文件的過程中，公司向本所律師保證並承諾，其向本所提供的文件和所作的說明是真實的，有關副本材料或複印件與原件一致。
公司向本所律師保證並承諾，公司已將全部事實向本所披露，無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導之處。
本法律意見書僅用於為公司2021年第一次臨時股東大會見證之目的。本所律師同意公司將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一併報送深圳證券交易所審查並予以公告。
本所律師根據《證券法》第一百七十三條的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會於2020年12月22日在指定披露媒體上刊登召開股東大會通知（以下簡稱「通知」），通知載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權出席，並可委託代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東的登記辦法、聯繫電話等。
本次股東大會現場會議於2021年1月6日14:00如期在福建省福州市鼓樓區軟體大道 89 號福州軟體園 B 區 10號樓 B 棟二層會議室召開，召開的實際時間、地點和內容與公告內容一致。
本次股東大會提供網絡投票方式，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年1月6日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的具體時間為：2021年1月6日9:15--15:00期間的任意時間。
經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人的資格符合法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。
二、本次股東大會出席人員的資格
1、出席現場會議的股東及委託代理人
經驗證，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人，代表有表決權股份總數61,145,217股，佔公司總股本的43.6752%。
2、出席及列席現場會議的其他人員
經驗證，公司本次股東大會出席及列席人員的資格符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，合法有效。
3、參加網絡投票的股東
根據公司提供的深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票系統進行有效表決的股東共計1名，代表有表決權股份總數為1,400股，佔公司總股本的0.0010%。以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。
4、參加本次股東大會表決的中小投資者
參加本次股東大會表決的中小投資者共 1 人，代表有表決權的股份數為1,400股，佔公司總股本的0.0010%。
三、本次股東大會無臨時提案
四、本次股東大會的表決程序、表決結果
本次股東大會審議了以下議案：
一、《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》：
1、《選舉李國平先生為第四屆董事會非獨立董事》；
2、《選舉葉理青女士為第四屆董事會非獨立董事》；
3、《選舉李國棟先生為第四屆董事會非獨立董事》；
4、《選舉陳迎先生為第四屆董事會非獨立董事》；
5、《選舉黃伏虎先生為第四屆董事會非獨立董事》；
6、《選舉牛妞女士為第四屆董事會非獨立董事》；
二、《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》：
1、《選舉任紅先生為第四屆董事會獨立董事》；
2、《選舉陳明宇先生為第四屆董事會獨立董事》；
3、《選舉強欣榮女士為第四屆董事會獨立董事》；
三、《關於選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》：
1、《選舉李援黎女士為第四屆監事會非職工代表監事》；
2、《選舉饒昱紅先生為第四屆監事會非職工代表監事》；
四、《關於修訂＜公司章程＞的議案》；
五、《關於修訂＜董事會議事規則＞的議案》；
六、《關於修訂＜對外投資管理制度＞的議案》。
經驗證，公司本次股東大會現場會議以書面投票方式對前述議案進行了表決，其他未現場出席的參會股東通過網絡投票系統進行表決（其中關聯股東對前述議案迴避表決），並按《公司章程》規定的程序進行監票，表決結果於網絡投票截止後公布。出席現場會議的股東及股東代理人未對現場投票的表決結果提出異議。
本次股東大會對前述議案以現場投票、網絡投票相結合的方式進行了表決，按照《公司章程》規定的程序進行了計票、監票，表決結果於網絡投票截止後公布，同時對中小投資者的表決情況進行了單獨統計。
綜合現場投票、網絡投票的投票結果，本次股東大會審議結果如下：
本次股東大會審議的議案獲通過。
經驗證，本次股東大會對所有議案的表決程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
五、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為福建廣生堂藥業股份有限公司2021年第一次臨時股東大會法
律意見書之籤字頁）
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二〇二一年 月 日
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