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原標題:
京北方:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
京北方: 2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
北京金誠同達律師事務所
關於
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京北方信息技術股份有限公司
二○二○年第一次臨時股東大會的
法律意見書
金證法意[2020]字0703第0335號
中國北京市建國門外大街1號國貿大廈A座十層 100004
電話：010—57068585 傳真：010—85150267
北京金誠同達律師事務所
關於
京北方信息技術股份有限公司
二○二○年第一次臨時股東大會的法律意見書
金證法意[2020]字0703第0335號
致：
京北方信息技術股份有限公司
受
京北方信息技術股份有限公司（以下簡稱「
京北方」或「公司」）聘請和
北京金誠同達律師事務所（以下簡稱「本所」）委派，本所律師出席
京北方二○
二○年第一次臨時股東大會並對會議的相關事項出具法律意見書。
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中華人民
共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司股東大會規則》（以
下簡稱「《股東大會規則》」）、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票
實施細則》（以下簡稱「《網絡投票實施細則》」）、《律師事務所從事證券法
律業務管理辦法》、《律師事務所證券法律業務執業規則》等法律、法規和規範
性文件的要求以及《
京北方信息技術股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章
程》」）的規定，在會議召開前和召開過程中，本所律師審查了有關本次股東大
會的相關材料，並對股東大會的召集、召開程序，召集人資格、出席會議的人員
資格，提案審議情況，股東大會的表決方式、表決程序和表決結果等重要事項的
合法性進行了現場核驗，本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤
勉盡責精神，發表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開程序
京北方二○二○年第一次臨時股東大會經公司第二屆董事會第九次會議決
議召開，並分別於2020年6月17日、2020年7月1日在《中國證券報》《上海證券
報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上公告了《
京北方信息技術股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的
通知》、《
京北方信息技術股份有限公司關於變更2020年第一次臨時股東大會召
開地點的公告》（以下簡稱「《會議通知》」）。《會議通知》已列明召開本次
股東大會的時間、地點、會議內容等相關事項。
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開方式：現場記名投票表決與網絡投票表決相結合的方式
（三）現場會議召開時間、地點：
現場會議於2020年7月3日下午2:00在北京市海澱區西三環北路25號青政大
廈7層公司會議室召開，由公司董事長費振勇先生主持。
（四）網絡投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為：2020年7月3日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；
2、通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的時間為：2020年7月3日
上午9:15至下午3:00。
經審查，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《股東大會規則》
等有關法律、法規和規範性文件的要求，符合《公司章程》的有關規定。
二、出席本次股東大會人員的資格
（一）公司的股東及股東授權代表
根據《會議通知》，有權參加本次股東大會的人員為截至2020年6月23日下
午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股
東。
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共17人，代表股份105,902,730股，
佔公司有表決權股份總數的65.9163%。其中，現場出席的股東及股東授權代表共
8人，代表股份105,778,657股，佔公司有表決權股份總數的65.8391%；通過網絡
投票系統進行投票表決的股東共計9人，代表股份124,073股，佔公司有表決權股
份總數的0.0772%。
經審查，出席本次股東大會的股東具有相應資格，股東持有相關持股證明，
授權代表持有授權委託書，符合《公司法》和《股東大會規則》等有關法律、法
規和規範性文件的要求，符合《公司章程》的有關規定。通過網絡投票系統進行
投票的股東資格，由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。
經審查，出席本次股東大會的中小股東共計13人，代表股份11,552,776股，
佔公司有表決權股份總數的7.1907%。其中，通過現場投票的股東4人，代表股份
11,428,703股，佔公司有表決權股份總數的7.1135%；通過網絡投票的股東9人，
代表股份124,073股，佔公司有表決權股份總數的0.0772%。本次會議沒有發生現
場投票與網絡投票重複投票的情況。
（二）出席或列席本次股東大會的其他人員
除股東及股東授權代表出席本次股東大會外，出席或列席本次股東大會的其
他人員為公司董事、監事、高級管理人員及本所見證律師。該等人員均具備出席
或列席本次股東大會的合法資格。
三、本次股東大會的提案
根據《會議通知》及會議相關材料，本次股東大會審議的議案為：
1、《關於使用閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理的議案》；
2、《關於補選董事的議案》；
3、《關於修訂公司章程的議案》；
4、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司股東大會議事規則>的議案》；
5、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司董事會議事規則>的議案》；
6、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司監事會議事規則>的議案》；
7、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》；
8、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司對外擔保制度>的議案》；
9、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司關聯交易制度>的議案》；
10、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司對外投資管理制度>的議案》；
11、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司募集資金管理制度>的議案》；
12、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司規範與關聯方資金往來的管
理制度>的議案》。
議案1、議案2屬於影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表
決單獨計票。議案3、議案4、議案5、議案6為特別決議事項，須經出席股東大會
股東所持有的有效表決權三分之二以上通過。
經審查，本次股東大會審議的事項與《會議通知》中列明的事項相符，沒有
股東提出超出上述事項以外的新提案，未出現對議案內容進行變更的情形。
四、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果
本次股東大會按照《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定進
行。
（一）出席現場會議的股東以記名投票方式對本次會議的議案進行了表決，
公司按照法律、法規和規範性文件的規定進行了監票、驗票和計票並當場公布現
場會議表決結果。
（二）網絡投票表決結束後，根據深圳證券信息有限公司提供的本次會議網
絡投票的資料，公司合併統計了現場投票和網絡投票的表決結果，最終表決結果
如下：
1、《關於使用閒置募集資金及閒置自有資金進行現金管理的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。其中，中小股東同意11,549,676股，佔出席會議中小股東
所持表決權股份總數的99.9732%；反對3,100股，棄權0股。
2、《關於補選董事的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。其中，中小股東同意11,549,676股，佔出席會議中小股東
所持表決權股份總數的99.9732%；反對3,100股，棄權0股。
3、《關於修訂公司章程的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
4、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司股東大會議事規則>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
5、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司董事會議事規則>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
6、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司監事會議事規則>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
7、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司獨立董事工作制度>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
8、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司對外擔保制度>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
9、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司關聯交易制度>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
10、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司對外投資管理制度>的議案》。
同同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；
反對3,100股，棄權0股。
11、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司募集資金管理制度>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
12、《關於修訂<
京北方信息技術股份有限公司規範與關聯方資金往來的管
理制度>的議案》。
同意105,899,630股，佔出席會議有表決權股東所持股份總數的99.9971%；反
對3,100股，棄權0股。
本次股東大會審議通過了上述議案。
經審查，本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、
法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出
席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《北京金誠同達律師事務所關於
京北方信息技術股份有限
公司二○二○年第一次臨時股東大會的法律意見書》之籤字蓋章頁）
北京金誠同達律師事務所（蓋章）
負責人：
經辦律師：
楊 晨：
趙力峰：
賀 維：
2020 年 7 月 3 日
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