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原標題:
新綸科技:關於2020年第五次臨時股東大會增加臨時提案暨召開2020年第五次臨時股東大會補充通知的公告
股票代碼：002341 股票簡稱：
新綸科技公告編號：2020-105
深圳市
新綸科技股份有限公司
關於2020年第五次臨時股東大會增加臨時提案
暨召開2020年第五次臨時股東大會補充通知的公告
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市
新綸科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2020年12月12
日在指定信息披露媒體發布了《關於召開2020年第五次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2020-098），經公司第五屆董事會第十九次會議審議通過，定於2020
年12月28日召開公司2020年第五次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）。
2020年12月16日，公司董事會收到控股股東侯毅先生以書面形式提交的《關
於增加2020年第五次臨時股東大會議案的提案》，現將具體情況公告如下：
一、收到提案的情況
1、提案人：
公司控股股東侯毅先生
2、提案程序說明：
2020年12月16日，公司控股股東侯毅先生（合計持有公司22.35%股份）
以書面形式向公司2020年第五次臨時股東大會召集人公司董事會提交了《關於
增加2020年第五次臨時股東大會議案的提案》。公司股東大會召集人按照《公司
章程》等相關規定現予以公告。
3、臨時提案的具體內容
公司於2020年12月16日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會
第十一次會議審議通過了《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》，同意公司
聘請中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年審計機構，具體內
容詳見公司同日發布於指定信息披露媒體的《關於聘請公司2020年度審計機構
的公告》（公告編號：2020-104）。該議案尚需提交公司股東大會審議，為提高效
率，侯毅先生作為公司控股股東，根據《公司章程》及相關規定，提議將《關於
聘請公司2020年度審計機構的議案》提交公司2020年第五次臨時股東大會審議。
侯毅先生作為持有公司百分之三以上股份的股東具有提出臨時提案的資格，
且上述臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項，
符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會同意將上述臨時提案提
交公司2020年第五次臨時股東大會審議。
二、2020年第五次臨時股東大會補充通知
基於上述臨時提案情況，現就召開公司本次股東大會補充通知如下：
（一）股東大會屆次
本次股東大會為公司2020年第五次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人
本次股東大會的召集人為公司第五屆董事會。
（三）會議召開的合法、合規性
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、監管部
門規範性文件及《公司章程》的相關規定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議日期與時間：2020年12月28日（周一）14:30開始；
2、網絡投票日期與時間：2020年12月28日當天，其中：通過深圳證券交
易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具體時間為2020年12月28日9:15至2020
年12月28日15:00的任意時間。
（五）會議的召開方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系
統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權
出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（六）會議的股權登記日
2020年12月23日（周三）。
（七）出席對象
1、在股權登記日持有公司股份的股東
截至2020年12月23日（周三）下午15:00收市後在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東
大會和行使表決權；不能親自出席現場會議的股東，可以書面形式委託代理人出
席本次會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網絡投票時間內
參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）會議地點
深圳市南山區南海大道3025號創意大廈13樓會議室
三、會議審議事項
（一）提案名稱
序號
提案名稱
1
《關於出售全資子公司股權暨關聯交易的議案》
2
《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》
（二）披露情況
上述議案的相關內容詳見公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日
報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告和文件。
上述議案均須就中小投資者表決進行單獨計票。中小投資者是指除單獨或合
計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事和高級管理人員以外的其他
股東。
四、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累計投票提案
1.00
《關於出售全資子公司股權暨關聯交易的議案》
√
2.00
《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》
√
五、現場會議登記等事項
（一）登記時間
2020年12月24日9:00—17:00。
（二）登記方式
1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明
書或授權委託書、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券帳戶卡辦理登
記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單
位營業執照複印件(加蓋公章)、證券帳戶卡辦理登記。
2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託
代理人出席的，憑代理人身份證、授權委託書、委託人的證券帳戶卡辦理登
記。
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續，不接受電話登記。
（三）登記地點:
深圳市南山區南海大道3025號創意大廈13樓。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網
絡投票具體操作流程詳見附件一。
六、其他事項
1、本次現場會議會期半天。
2、會議費用：出席現場會議的股東或代理人的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯繫方式：
聯繫地址: 深圳市南山區南海大道3025號創意大廈13樓董事會辦公室。
郵政編碼: 518052
聯繫人：阮徵
聯繫電話：（0755）26993098
聯繫傳真：（0755）26993313
電子郵箱：ir@szselen.com
八、備查文件
1、第五屆董事會第二十次會議決議；
2、關於增加2020年第五次臨時股東大會議案的提案；
3、其他備查文件。
特此公告。
深圳市
新綸科技股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月十八日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362341
2、投票簡稱：「新綸投票」
3、本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、
棄權；
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具
體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先
對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月28日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00；
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月28日9:15時，結束時間
為2020年12月28日15:00時。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得
「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登
錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行
投票。
附件二：
授權委託書
致深圳市
新綸科技股份有限公司：
茲全權委託 先生（女士），代表本單位（本人）出席於2020年12
月28日召開的深圳市
新綸科技股份有限公司2020年第五次臨時股東大會。
代理人姓名：
代理人身份證號碼：
委託人籤字（法人股東加蓋單位印章）：
委託人證券帳號：
委託人持股數：
委託書籤發日期：
委託有效期：
本人（本股東單位）對該次股東大會會議審議的各項提案的表決意見如下：
提案
編碼
提案名稱
備註
表決意見
該列打鉤
的欄目可
以投票
同意
反對
棄權
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關於出售全資子公司股權暨關聯交易的議案》
√
2.00
《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》
√
註：1、表決意見欄中用「√」表示。
2、對於在授權委託書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意願進行表決。
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效，單位委託需加蓋單位公章。
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