| 時間：2020年12月15日 18:40:32 中財網 |
原標題:
愛康科技:關於2020年第十五次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告
證券代碼：002610 證券簡稱：
愛康科技公告編號：2020-189
江蘇
愛康科技股份有限公司
關於2020年第十五次臨時股東大會增加臨時提案
暨股東大會補充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇
愛康科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）定於2020年12月30日召
開公司2020年第十五次臨時股東大會，《關於召開2020年第十五次臨時股東大
會的通知》已於2020年12月15日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布。
2020年12月15日，公司董事會收到公司實際控制人鄒承慧先生及其一致
行動人江陰愛康投資有限公司（以下簡稱「愛康投資」）（合計持有公司3.30%股
份）《關於提請增加江蘇
愛康科技股份有限公司2020年第十五次臨時股東大會臨
時提案的函》，提請將《關於全資子公司擬為參股公司出售電站提供收益保障及
差額補足的提案》和《關於公司對外投資暨與專業投資機構合作的提案》遞交公
司2020年第十五次臨時股東大會審議。
根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，單獨或者合計
持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提出臨時提案並書
面提交召集人，鄒承慧先生和愛康投資合計持有公司3.30%的股份，具有提出臨
時提案的資格，且提案的內容未違反相關法律法規，屬於《公司章程》的規定及
股東大會的職權範圍，該議案已經公司第四屆董事會第三十六次臨時會議審議通
過，公司董事會同意將該議案提交至公司2020年第十五次臨時股東大會審議。
因增加臨時提案，公司2020年第十五次臨時股東大會審議的提案有所變動，
除上述變動外，本次股東大會的召開時間、召開地點、召開方式、股權登記日等
其他事項均保持不變。現將增加臨時提案後的2020年第十五次臨時股東大會事
項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第十五次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。2020年12月14日召開的公司第四屆董事會
第三十五次臨時會議審議通過了《關於提請召開2020年第十五次臨時股東大會
的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，
會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則
（2016年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》
的規定，召集人的資格合法有效。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2020年12月30日（星期三）下午14:00；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月30日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡
投票的起止時間為2020年12月30日上午9:15至2020年12月30日下午15:00
的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託書（詳見附件二）
委託他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場或網絡表決方
式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重複進行表決的，以第一次投票結果
為準。
6、股權登記日：2020年12月23日（星期三）
7、出席對象
（1）截至2020年12月23日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的律師
8、現場會議地點：張家港市經濟開發區金塘西路101號公司三樓會議室。
二、會議審議事項
1、關於公司出售光伏電站資產包的議案；
2、關於公司新增對外提供擔保的議案；
3、關於公司對外提供財務資助的議案；
4、關於公司為全資子公司出售電站運維收益提供差額補足的議案；
5、關於全資子公司擬為參股公司出售電站提供收益保障及差額補足的議案；
6、關於公司對外投資暨與專業投資機構合作的議案。
上述提案1至提案4已經公司第四屆董事會第三十五次臨時會議審議通過，
上述提案5和提案6已經公司第四屆董事會第三十六次臨時會議審議通過，具體
內容詳見公司於2020年12月15日及2020年12月16日刊登於《中國證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上述提案2、提案4和提案5為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表
決權的三分之二以上通過。
上述提案屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將就本次股東大會審議
的提案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東。
提案2和提案5涉及關聯交易事項，關聯股東及其一致行動人需在股東大會
上對上述議案迴避表決。
三、提案編碼
提案編
碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投
票提案
1.00
關於公司出售光伏電站資產包的議案
√
2.00
關於公司新增對外提供擔保的議案
√
3.00
關於公司對外提供財務資助的議案
√
4.00
關於公司為全資子公司出售電站運維收益提供差額補足的
議案
√
5.00
關於全資子公司擬為參股公司出售電站提供收益保障及差
額補足的議案
√
6.00
關於公司對外投資暨與專業投資機構合作的議案
√
四、會議登記方法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。（採用信函或傳真形式
登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2020年12月28日、12月29日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、通訊地址：張家港市經濟開發區金塘西路101號 郵政編碼：215600
5、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東帳戶卡進行登記；
（2）自然人股東委託代理人出席會議的，須持委託人有效身份證複印件、
授權委託書（自然人股東籤字）、委託人證券帳戶卡和代理人有效身份證進行登
記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券帳戶卡進行登記；
（4）法人股東由委託代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證複印件、法人授權委託書（加蓋公章）、法人證券帳戶卡和代
理人身份證進行登記。
上述材料除註明複印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須於表決前補
交完整。
五、參加網絡投票的具體流程
本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票的
具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
2、聯繫方式
地址：張家港經濟開發區金塘路江蘇
愛康科技股份有限公司董事會辦公室
郵編：215600
聯繫人：張靜
電話：0512-82557563 ；傳真：0512-82557644
電子信箱：zhengquanbu@akcome.com
七、備查文件
1、第四屆董事會第三十五次臨時會議決議；
2、第四屆董事會第三十六次臨時會議決議。
特此公告！
江蘇
愛康科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月十六日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一. 網絡投票的程序
1. 投票代碼：362610，投票簡稱：「愛康投票」。
2. 填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年12月30日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月30日9:15-15:00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深
交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路
投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託______________先生/女士代表本人（單位）出席江蘇
愛康科技股份
有限公司於2020年12月30日召開的2020年第十五次臨時股東大會，並按本授
權書指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
委託人姓名（名稱）：
委託人股東帳戶：
委託人持股數及股份性質：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：
提案編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
該列打
勾的欄
目可以
投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投
票提案
1.00
關於公司出售光伏電站資產包的議案
√
2.00
關於公司新增對外提供擔保的議案
√
3.00
關於公司對外提供財務資助的議案
√
4.00
關於公司為全資子公司出售電站運維收益提供差
額補足的議案
√
5.00
關於全資子公司擬為參股公司出售電站提供收益
保障及差額補足的議案
√
6.00
關於公司對外投資暨與專業投資機構合作的議案
√
註：1、請在「表決意見」下面的「同意」、「反對」、「棄權」欄內相應地方填上「√」。每項均為
單選，多選或不選無效；
2、如委託人未對投票作明確指示，則視為受託人有權按照自己的意思進行表決；
3、本委託書的有效期限自本委託書籤署之日起至本次股東大會結束。
（委託人籤字/蓋章處）
被委託人聯繫方式：
中財網