證券代碼：300477 證券簡稱：合縱科技 公告編號：2020-167
北京合縱科技股份有限公司
關於召開2020年第十二次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經北京合縱科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十次會議審議通過，決定於2020年12月25日（星期五）召開公司2020年第十二次臨時股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
2020年第十二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開所履行的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的有關規定。
（四）會議召開日期和時間
1、現場召開時間：2020年12月25日下午14:00時開始
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所（「深交所」）交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月25日09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2020年12月25日09:15-15:00期間的任意時間。
（五）會議召開方式
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日
本次股東大會的股權登記日為2020年12月16日（星期三）。
（七）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委託書格式見附件一）
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3、本次股東大會的見證律師。
（八）會議地點：北京海澱區上地三街9號嘉華大廈D座1211（公司第一會議室）。
二、會議審議事項
（一）審議《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
（二）審議《關於減少註冊資本並修改公司章程的議案》
上述議案已經公司第五屆董事會第四十次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在中國證監會創業板指定信息披露網站巨潮資訊網上披露的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼見下表：
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
1.00 《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》 √
2.00 《關於減少註冊資本並修改公司章程的議案》 √
四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，需持有股東帳戶卡，加蓋公司公章的營業執照複印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書（附件一）和出席人身份證。
2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還需持有授權委託書（附件一）和出席人身份證。
（二）登記時間：現場登記時間:2020年12月17日至12月18日上午:9:00-12:00，下午:14:00-17:00，異地股東可用信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件二），以便登記確認。傳真及信函應在2020年12月18日17：00前送達公司董事會辦公室。來信請註明「股東大會」字樣。
（三）登記地點:
北京市海澱區上地三街9號嘉華大廈D座1211。
（四）注意事項：
出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
五、參加網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所系統投票和網際網路投票，網絡投票的操作流程詳見附件三。
六、其他
（一）會議聯繫方式
聯繫地址：北京市海澱區上地三街9號嘉華大廈D座1211
聯繫電話：010-62973188
傳真：010-62975911
郵政編碼：100085
聯繫人：張舒
（二）會議費用：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
（三）會議附件：
附件一：2020年第十二次臨時股東大會授權委託書
附件二：2020年第十二次臨時股東大會參會股東登記表
附件三：網絡投票的操作流程
七、備查文件目錄
1、經與會董事籤字確認的《第五屆董事會第四十次會議決議》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合縱科技股份有限公司
董事會
2020年12月9日
附件一：
北京合縱科技股份有限公司
2020年第十二次臨時股東大會授權委託書
本人(本單位)作為北京合縱科技股份有限公司的股東，茲全權委託 先生(女士)代為出席北京合縱科技股份有限公司2020年第十二次臨時股東大會，並對會議議案行使如下表決權，本人(本單位)對本次會議審議事項中未作具體指示或對同一事項有多項授權指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人(本單位)承擔。
本人對本次股東大會提案表決意見：
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
1.00 《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》 √
2.00 《關於減少註冊資本並修改公司章程的議案》 √
如委託人未對本次股東大會提案作出明確投票指示的，受託人可按自己的意見投票： □可以 □不可以
委託人姓名： 受託人姓名：
委託人身份證號碼： 受託人身份證：
委託人證券帳號： 委託人持股數：
委託日期： 年 月 日
委託書有效期限:自上述會議召開起至會議結束止。
委託人（籤名或蓋章）:
說明：
1、本授權委託書原件有效，傳真登記後請將原件寄回本公司。
2、受託人應提供本人和委託人身份證以及委託人證券帳戶複印件。
3、法人股東委託需法定代表人籤字並加蓋公章。
4、本次股東大會委託人對受託人的授權指示以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，選擇一項以上或未選擇的，表示棄權。
附件二：
北京合縱科技股份有限公司
2020年第十二次臨時股東大會參會股東登記表
姓名/公司名稱
身份證號碼/營業執照號碼
股東帳號 持股數量
聯繫電話 電子郵箱
聯繫地址 郵政編碼
是否本人參會 聯繫人
備註
註：本表複印有效
附件三：
網絡投票的操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和網際網路投票（地址為http://wltp.cninfo.com.cn），具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350477，投票簡稱：合縱投票
2、議案設置及意見表決
（1）議案設置
本次股東大會議案對應「提案編碼」一覽表見下表：
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
1.00 《關於回購註銷2019年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》 √
2.00 《關於減少註冊資本並修改公司章程的議案》 √
（2）填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月25日的交易時間，即09:15—09：25，09:30—11:30，13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月25日（現場股東大會召開當日）09:15-15：00期間的任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
關注同花順財經（ths518），獲取更多機會