網上找人換匯反被騙500萬外幣 嫌疑人涉詐騙被刑拘

2020-12-25 東南網泉州頻道

網上找人換匯 反被騙500萬外幣

折合人民幣8.5萬元,嫌疑人涉詐騙被刑拘

■早報記者 許奕梅 通訊員 張紹澎

網上找中介兌換外幣

轉給對方500萬寬扎

去年8月,41歲的朱某通過百度貼吧搜索帖子,想要尋找兌換貨幣的中介,並添加了一中介的微信。這個中介就是35歲的晉江人王某。此後,雙方便在微信上商量貨幣交易的事情,可因匯率問題雙方遲遲沒有談妥。

去年11月,朱某再次找王某詢問寬扎兌換的行情,這回朱某覺得匯率符合自己的要求,直接從浙江趕到晉江與王某見面,在酒店多次商量交易的事宜。

到12月,雙方最終談妥交易,朱某隨即從廈門來到晉江磁灶,可王某此時卻不在磁灶。朱某通過微信與王某取得聯繫,王某隨之發送匯率和安哥拉銀行帳號給朱某。

12月6日,朱某讓朋友將500萬寬扎轉至王某提供的帳號,並於當晚10點多與王某聯繫,但對方稱安哥拉當地太晚了,要隔天才能安排將兌換的8.5萬元人民幣轉過來。可到期了,王某又稱周末沒辦法轉錢,到了星期一又說錢被扣住了。

收到外幣卻不轉帳

私吞錢款用來還債

連番拒絕轉帳,朱某覺得事有蹊蹺,趕緊與銀行帳號所屬的公司取得聯繫,才得知公司已將錢轉給了王某,並提供了轉帳截圖。

朱某再聯繫上王某,王某竟然耍起把戲,用另外一個微信帳號冒充帳號公司財務與自己的微信對話,稱還沒給王某轉帳,並將對話截圖發給了朱某。

朱某而後將公司提供的轉帳截圖發給王某,王某這才發覺露餡了,將朱某微信拉黑,也不再接聽對方的電話。

12月25日,朱某向警方報了案。晉江市公安局磁灶派出所迅速介入展開偵查。警方鎖定了嫌疑人王某,經過多番巡線追查,今年2月10日下午2時許,民警在晉江市羅山街道將王某成功抓獲。經審訊,王某對詐騙朱某的犯罪事實供認不諱。

據王某交代,因為自己欠了高利貸、車貸、信用卡等一大筆債款,便將本要轉給朱某的錢佔為己有用來償還自己的債務。目前,王某因涉嫌詐騙已被依法刑事拘留。

【警方提醒】

私下換匯違法 請到銀行辦理

警方提醒,私下換匯可能涉嫌違法,如果確實需要兌換可到銀行機構辦理結匯兌換業務,可兌換一定額度的外幣。

我國外匯管制規定境內居民個人購匯實行年度總額管理。購匯後可辦理境外匯款(包括電匯和銀行匯票)、旅行支票以及銀行卡。

國內四大行(中行、農行、工行、建行)都可以兌換外幣。其中中國銀行是在所有銀行中兌換外幣最便捷,收取差價最低的銀行,也是兌換幣種最多的銀行。對於大額的兌換一般都需要提前預約。其他如招商銀行、交通銀行等也可以辦理。

此外,並不是所有的銀行營業廳都能辦理兌換外幣業務。某些城市只有特定營業廳能兌換外幣,需提前打電話諮詢。外幣兌換的手續並不複雜,在預約了之後,持本人有效身份證件、填寫相關單據、交付現鈔即可辦理。假如手中本來就有外匯直接在銀行兌換其他國貨幣即可。

各銀行換匯牌價不同,可進行多家銀行對比。同一家銀行在不同時刻的外匯牌價不一樣,而同一時刻,不同銀行的外匯牌價也存在差別。對有貶值預期的幣種,可分批換匯。對有升值預期的幣種,可一次購買。

相關焦點

  • 哥哥涉詐騙被刑拘 弟弟"找關係"保釋被騙340萬
    誰知錢被騙了人卻沒出來。近日,浙江省東陽市檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人烏某批准逮捕。  2017年9月初,哥哥單某甲因涉及一起詐騙案被公安機關刑事拘留。得知哥哥被關了起來,弟弟單某乙及其家人很是著急,四處向人打聽如何將哥哥保釋出來,但都無一所獲。後來通過哥哥的代理律師從裡面帶出話來,讓他們去找哥哥的一個好朋友烏某。
  • 男子網上招嫖被騙30萬,中牟警方奔赴武漢抓獲兩名色情詐騙嫌疑人
    中牟縣公安局刑偵大隊三中隊接到報案後,聯合反電詐中隊迅速出擊、順藤摸瓜,最終在武漢將兩名網絡色情詐騙犯罪嫌疑人抓獲歸案。9月11日下午,記者在中牟縣公安局採訪時了解到,今年8月3日,該局刑偵大隊三中隊接王某某報警,稱其在網上招嫖時被詐騙了30萬元。民警經過調查發現,8月3日晚8時許,王某某酒後閒來無事,便在網上下載了一個APP軟體。「我們提供美女上門服務。」
  • 支付截圖造假,被騙12件名酒!報案後警方追回10件,嫌疑人被依法刑拘
    日常生活中,微信、支付寶、網上銀行等支付方式越來越便捷,不少人還會向收款方展示支付截圖,但支付截圖可造假。從事酒水銷售的先生就遇到了這樣的騙局,不僅沒收到錢,價值6.4萬餘元的瀘州老窖國窖1573也被犯罪嫌疑人低價轉賣。
  • 兒子因詐騙被捕 父親花150萬「撈人」結果……
    原標題:兒子因詐騙被捕 父親因心急被騙「撈人」花的150萬打了水漂 犯罪嫌疑人已被抓獲犯罪嫌疑人周某受審楚天都市報記者 陳詠 通訊員 趙路 陶海東兒子因詐騙被警方刑拘,父親病急亂投醫竟然四處託人找關係「撈人」。
  • 及時避免男子500萬被騙 來看成都反詐中心怎麼做到的
    6月27日,四川新聞網記者從成都市公安局獲悉,近日,成都市公安局反電信網絡詐騙中心(以下簡稱成都反詐中心)及時阻止了一起特大電信詐騙案件,避免了群眾被騙500萬的悲劇發生。  據介紹,6月19日16時許,成都反詐中心民警羅遠在對呼入成都市的疑似詐騙電話開展實時巡查中發現,成都市一移動手機用戶正在接聽疑似詐騙電話,且通話時間較長,經過綜合分析判斷,該手機用戶極有可能正在被犯罪分子實施電信詐騙。
  • 男子網上招嫖被騙30萬 中牟警方奔赴武漢抓獲犯罪嫌疑人
    大河網訊(記者 王君傑 通訊員 王發明)9月11日,記者從中牟縣公安局了解到,該縣一男子酒後無聊,通過網絡下載色情APP招嫖,不料被騙30萬元。近日,辦案民警趕赴武漢,成功抓獲網絡色情詐騙犯罪嫌疑人2名。
  • 近九成詐騙信息來源社交軟體!受害方最多損失85萬
    新冠肺炎疫情發生以來,有不法分子利用疫情實施電信網絡詐騙。截至2月18日,佛山共接涉疫情詐騙警情415宗,全市公安機關抓獲涉疫情詐騙犯罪嫌疑人70人,為群眾挽回損失500萬元。值得一提的是,有近九成的詐騙信息來源於微信、QQ等社交軟體。
  • 兒子因詐騙被捕 父親因心急被騙「撈人」花的150萬打了水漂 犯罪嫌疑人已被抓獲
    兒子因詐騙被警方刑拘,父親病急亂投醫竟然四處託人找關係「撈人」。這時候,一個自稱能夠讓他兒子免於刑事處罰的「能人」出現了。在先後提供150萬元給「能人」跑關係後,兒子依然被判刑13年。感覺上當受騙的父親報警,近日,安陸警方趕赴深圳,將這個涉嫌詐騙的「能人」抓獲。
  • 成都詐騙團夥51人被刑拘
    電話的這一端是詐騙團夥和他們的「信用卡基礎知識」和「話術」套路,另一端則是遍布全國20多個省市的3000多名受害人。成都市民遭遇詐騙團夥 被騙6000餘元據成都青羊警方介紹,今年5月一名男子來到青羊分局報警,稱自己的堂姐周某被騙。據介紹,周某當時接到一個自稱為中國銀聯即信支付公司工作人員的電話。電話中,對方稱可以辦理大額信用卡,並贈送POS機。
  • 9名中國留學生在微信群私下兌換外匯 被騙16萬多
    不久前,9名在莫斯科留學的中國留學生在微信群內私下兌換外匯,被詐騙了16萬多元人民幣。9月初,9名留學生被詐騙之後在莫斯科報警,警方讓留學生回國報案。於是,留學生求助中國大使館,大使館通知其國內親屬進行報警。
  • 兌換外幣?電信詐騙團夥魔爪伸向中國留學生
    齊魯晚報齊魯壹點記者 尉偉 通訊員 趙楊一電信詐騙犯罪團夥,竟把魔爪伸向了國外留學的中國大學生,以幫忙兌換外幣為由頭,騙取留學生信任後,收錢就刪除好友。11月11日,齊魯晚報齊魯壹點記者從歷下公安千佛山派出所獲悉:目前,五名犯罪嫌疑人已被歷下警方依法取保候審,歷下警方還幫助遠在加拿大的中國留學生,追回了被騙的錢財。
  • 專挑熟人下手 女子詐騙親友千萬,小姑子被騙500萬
    嫌疑人田某詐騙親友1000餘萬其中小姑子被騙500萬據西區公安分局刑偵大隊民警向紅星新聞記者介紹稱,7月8日上午11點左右,很多受害人來到公安局,他們都報案稱被一名叫田某的女性詐騙,隨後田某在家人的陪同下來到公安機關投案自首
  • 汝州男子網上賭球被騙125萬後報警 涉案電信詐騙團夥23人落網
    據河南汝州市公安局12月30日通報,今年11月19日,一男子報警稱,2016年9月份至2019年6月份期間,其在網絡購買球賽產品時被騙125萬元。近日,汝州警方刑偵大隊成功偵破「2019.11.19」特大電信網絡詐騙案,一舉抓獲犯罪嫌疑人23人、扣押涉案車輛4輛、涉案電腦30餘臺、涉案手機100餘部,涉案手機卡300餘張,有力地打擊和震懾了電信詐騙犯罪。目前,嫌疑人已被刑拘,案件正在進一步偵辦中。
  • 輕信網上「內幕消息」一股民被騙102萬
    針對部分新股民不熟悉開戶、交易、選股等流程,不法分子聲稱可以全程代炒、有內部信息等,以「註冊會員」、「升級VIP」等名義誘使新股民匯款至指定帳號,從而達到詐騙目的。廣州警方提醒市民提高警惕,在股票投資時注意自身財產安全,不要輕信網上發布的「內幕」消息。
  • 兒子因詐騙被捕,父親因心急被騙「撈人」花的150萬打了水漂
    犯罪嫌疑人周某受審□楚天都市報記者 陳詠 通訊員 趙路 陶海東兒子因詐騙被警方刑拘,父親病急亂投醫竟然四處託人找關係「撈人」。兒子因電詐被抓急壞父親今年33歲的張勝(化名)是安陸人,是孝感某地一個詐騙團夥的頭目,團夥組織嚴密、分工明確,除了招募大量「業務經理」外,還有專人負責財務、統計、倉管等業務,儼然正規公司一樣運營。按照分工,「業務經理」們在網上銷售壯陽藥和豐胸藥,其實他們根本沒有任何產品,就在網上實施詐騙。
  • 拆穿涉高考詐騙9大謊言!湖北警方公布防騙「指南」
    7月13日,針對近年來頻繁發生的涉高考詐騙犯罪,湖北省公安廳經過精心梳理,公布較為常見的9類涉高考詐騙手段,提醒考生及家長增強防範意識,避免上當受騙。杜某某發現上當,共計被騙現金4400元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp警方提示:找兼職一定要核實公司及崗位信息真偽,不可盲目交押金。也不可輕易跟隨陌生人到外地兼職,以免陷入傳銷。沒有社會經驗的學生,網上刷單兼職不可輕易接單。凡是需要先交錢,再安排工作或者返利的兼職,一律不能信。
  • 10名受害人被騙500萬!浙江警方緊急追錢,發布會上全是錢錢錢錢錢……
    今天(9月23日)上午,浙江溫州鹿城警方通報,破獲一起特大薦股詐騙案,成功追回183萬元被騙資金。民警在海南三亞抓獲兩名犯罪嫌疑人,對另一名犯罪嫌疑人刑拘上網追逃經初步調查,該詐騙團夥以推薦股票為由,提供虛假股市信息,繼而代為操盤騙取巨額資金。僅4個月時間,騙取10多名受害人500多萬元。
  • 涉案500多萬元!貴陽一「外掛」詐騙團夥被抓獲
    「吃雞」「榮耀」「下棋」……這些讓很多人沉迷的網路遊戲,正成為不法分子獲取利益的途徑。12月14日,記者從清鎮市公安局獲悉,一電信詐騙團夥被警方搗毀,團夥4名成員以網絡出售遊戲外掛名義,行騙10餘個省市,作案500多起,涉案500多萬元。
  • 【投稿】警惕網上換匯騙子
    我的一個好朋友因為換匯被網上的騙子給騙了。具體情況我這裡截屏發給大家,請大家提高警惕,如果有人也遇到這種情況可以聯繫我,他這邊已經和警察局備案了,希望大家一起努力能早日找到騙子。
  • 【今日話題】貪便宜找「熟人」換匯,45萬打了水漂
    意識到自己可能遭遇換匯詐騙後,這名留學生迅速報警,並在自己的朋友圈中發布尋人啟事,希望有人識得這個微信帳號,幫她揪出「騙子」。其實類似的案件在中國留學生群體中並不少見,之前在加拿大、英國、澳大利亞、紐西蘭等地,類似的案件就曾經常見諸報端。記者也針對此事詢問了警方,警方表示,雖然對方的微信帳號顯示在美國境內,但是並無法證實。