中行葉縣支行成功從源頭扼殺借記卡買賣犯罪交易

2020-12-11 網易新聞

（原標題：中行葉縣支行成功從源頭扼殺借記卡買賣犯罪交易）

大河網訊 4月29日上午9時35分，十幾名中老年客戶在一名女子的陪同下至中國銀行平頂山分行葉縣支行營業部辦理借記卡開卡業務，大堂經理熱情接待並將客戶引導至自助發卡終端辦理開卡業務。當詢問客戶開卡用途時，客戶均表示子女們同在一個工廠務工，需要辦理借記卡以方便日後匯款。但想到電信詐騙的日益猖獗，大堂經理仍然對這些客戶開卡用途的真實性存在懷疑，由於不能立即斷定，所以還是認真核實了身份證件、詢問客戶信息，在確認無誤後，依次幫助客戶開立借記卡，共計6名客戶6張卡。

發卡完畢後，大堂經理將客戶引導至櫃檯激活並存款時，與客戶進行從交談中發現了銀行卡買賣的可疑線索。隨即詳細詢問客戶情況，得知部分內情：該客戶是受到另一客戶楊秀霞的指引至銀行開立借記卡，完成激活後，這些客戶會將剛辦理的借記卡統一交給楊某某，而楊某某將會給這些客戶每人20元話費及20元現金。

大堂經理隨即與業務經理溝通，向當地公安部門進行了報案，並向平頂山分行監察部和個人金融部反映情況。個人金融部指導網點向客戶講解了銀行卡的使用要求及參與買賣銀行卡屬於犯罪行為的法律常識，最終得到了這些老年客戶的認可，並同意銷卡。

中國銀行平頂山分行提醒廣大客戶，參與買賣銀行卡屬於犯罪行為，請保管好個人信息和銀行卡，切勿貪圖小利，切勿隨意將卡片及信息交至他人使用，努力構建和諧穩定金融秩序。（婁佳佳）

作者：婁佳佳

本文來源：大河網 責任編輯：王曉易_NE0011

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