證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０５５
中順潔柔紙業股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司（以下稱「公司」 ）第二屆董事會第一次會議於２０１１年１２月１６日以電子郵件、傳真、送達等方式發出，並於２０１１年１２月２７日以現場的方式召開。本次會議應到董事１１名，實到１０名，董事蔡雲曄女士因公出差在外未能親自出席本次會議，委託董事董曄代為出席並參與表決。公司監事及高級管理人員列席本次會議。符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由公司董事長鄧穎忠先生主持。
一、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司選舉董事長的議案》。
選舉鄧穎忠先生為公司董事長，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人。
二、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司選舉副董事長的議案》。
選舉鄧冠彪先生為公司副董事長，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
三、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司聘任總經理的議案》。
經董事會提名委員會推薦，並經董事長鄧穎忠先生提名，會議決定聘任劉欲武先生為公司總經理，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
四、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司聘任副總經理的議案》。
經董事會提名委員會推薦，並經總經理劉欲武先生提名，會議決定聘任張海軍先生、嶽勇先生、鄒以斌先生及姜直成先生為公司副總經理，任期均為三年，至本屆董事會屆滿為止。
五、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司聘任董事會秘書的議案》。
經董事會提名委員會推薦，並經董事長鄧穎忠先生提名，會議決定聘任張海軍先生為公司董事會秘書，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
張海軍先生的聯繫方式：
電話：０７６０－８７８８５６７８
傳真：０７６０－８７８８５６７７
郵箱：ｄｓｈ＠ｚｈｏｎｇｓｈｕｎｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ
聯繫地址：中山市西區彩虹大道１３６號
六、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司聘任財務總監的議案》。
經董事會提名委員會推薦，並經總經理劉欲武先生提名，會議決定聘任董曄先生為公司財務總監，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
公司獨立董事對以上選舉的董事長、副董事長及聘任總經理及其他高級管理人員認可，並發表了明確同意的獨立意見。內容詳見公司登載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《獨立董事關於第二屆董事會第一次會議選舉董事長、副董事長聘任總經理及其他高級管理人員的獨立意見》。
以上聘任高管人員簡歷見附件。
七、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司選舉董事會各專門委員會委員的議案》。
同意以下人員為公司第二屆董事會各專門委員會成員，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。公司董事會下設戰略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會，組成如下：
戰略委員會：鄧穎忠先生、鄧冠彪先生、劉欲武先生、姚本棠先生。
提名委員會：姚本棠先生、陳敬雲女士、嶽勇先生。
審計委員會：阮永平先生、王宗軍先生、董曄先生。
薪酬與考核委員會：王宗軍先生、阮永平先生、劉欲武先生。
八、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司選舉董事會各專門委員會主任委員的議案》。
經各專門委員會委員現場選舉，同意以下人員為公司第二屆董事會各專門委員會主任委員，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
戰略委員會主任委員：鄧穎忠先生。
提名委員會主任委員：陳敬雲女士。
審計委員會主任委員：阮永平先生。
薪酬與考核委員會主任委員：王宗軍先生。
九、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司聘任公司審計部負責人》。
經董事會審計委員會提名，本次董事會會議同意聘任李佑全先生為公司審計部負責人，任期三年，至本屆董事會屆滿為止。
（簡歷見附件）
十、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於制定中順潔柔紙業股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案》。
《中順潔柔紙業股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》（２０１１年１２月）內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十一、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於制定中順潔柔紙業股份有限公司內部問責制度的議案》。
《中順潔柔紙業股份有限公司內部問責制度》（２０１１年１２月）內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司註銷全資子公司中山市中順潔柔貿易有限公司的議案》。
中山市中順潔柔貿易有限公司（以下簡稱「中山潔柔」）為本公司全資子公司，註冊資本１０００萬元人民幣，註冊地址為中山市西區彩虹大道１３６號２０２室，經營範圍為木漿、紙類製品（不含印刷）的批發、進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理的商品，按國家有關規定辦理申請）。
截止至２０１１年１１月３０日，中山潔柔資產總計１００４．６７萬元，負債總計－０．１８萬元，所有者權益合計１００４．８５萬元，２０１１年１－１１月，實現淨利潤４．９９萬元。
由於中山潔柔營業收入、淨利潤佔比較低，未對公司整體經營業績做出貢獻，所以註銷中山潔柔並不會對本公司營業收入和經營業績造成重大影響。
十三、會議以８票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》。
同意全資子公司中山市中順商貿有限公司２０１２年度與關聯方廣州市忠順貿易有限公司發生日常關聯交易的總金額約為８，４００萬元人民幣。
《關於２０１２年度日常關聯交易的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
獨立董事發表意見：同意全資子公司中山市中順商貿有限公司２０１２年度與關聯方廣州市忠順貿易有限公司發生日常關聯交易的總金額約為８，４００萬元人民幣。內容詳見公司登載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《獨立董事關於２０１２年日常關聯交易的意見》。
監事會發表意見：同意全資子公司中山市中順商貿有限公司２０１２年度與關聯方廣州市忠順貿易有限公司發生日常關聯交易的總金額約為８，４００萬元人民幣。
詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第二屆監事會第一次會議決議公告》。
保薦機構安信證券股份有限公司發表專項意見：同意全資子公司中山市中順商貿有限公司２０１２年度與關聯方廣州市忠順貿易有限公司發生日常關聯交易的總金額約為８，４００萬元人民幣。內容詳見公司登載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安信證券股份有限公司關於中順潔柔紙業股份有限公司日常關聯交易的核查意見》。
關聯董事鄧穎忠、鄧冠傑、鄧冠彪迴避了表決。
本議案需提交公司股東大會審議。
十四、會議以８票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司及分公司、子公司與佛山市順德區容桂德松印刷廠２０１２年度日常關聯交易事項的議案》。
同意公司及分公司、子公司２０１２年度與關聯方佛山市順德區容桂德松印刷廠發生總額約為７００萬元人民幣日常關聯交易。
《關於２０１２年度日常關聯交易的公告》內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
獨立董事發表意見：同意公司及分公司、子公司２０１２年度與關聯方佛山市順德區容桂德松印刷廠發生總額約為７００萬元人民幣日常關聯交易。內容詳見公司登載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《獨立董事關於２０１２年日常關聯交易的意見》。
監事會發表意見：同意公司及分公司、子公司２０１２年度與關聯方佛山市順德區容桂德松印刷廠發生總額約為７００萬元人民幣日常關聯交易。詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第二屆監事會第一次會議決議公告》。
保薦機構安信證券股份有限公司發表專項意見：同意公司及分公司、子公司２０１２年度與關聯方佛山市順德區容桂德松印刷廠發生總額約為７００萬元人民幣日常關聯交易。內容詳見公司登載於巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安信證券股份有限公司關於中順潔柔紙業股份有限公司日常關聯交易的核查意見》。
關聯董事鄧穎忠、鄧冠彪、鄧冠傑迴避了表決。
十五、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於２０１２年公司向銀行申請總額不超過人民幣１１．２億元綜合授信額度的議案》。
同意公司２０１２年向銀行申請總額不超過人民幣１１．２億元綜合授信額度，期限一年。
《關於２０１２年公司向銀行申請總額不超過人民幣１１．２億元綜合授信額度的公告》 內容詳見公司指定信息披露媒體 《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十六、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於２０１２年度公司向子（孫）公司提供不超過人民幣９．３８億元擔保的議案》。
同意公司２０１２年度向子公司、孫公司銀行融資提供總額不超過人民幣９．３８億元的擔保。同時提請股東大會授權鄧冠彪先生在不超過９．３８億元總擔保額度的前提下，可根據子公司、孫公司與各銀行的協商情況適時調整為上述公司實際擔保金額，並籤署相關業務合同及其它相關法律文件。
《關於２０１２年度向子（孫）公司提供不超過人民幣９．３８億元擔保的公告 》內容詳見公司指定信息披露媒體 《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十七、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於召開中順潔柔紙業股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會的議案》。
《中順潔柔紙業股份有限公司關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十八、會議以１１票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司對子公司增資的議案》。
《關於公司對子公司增資的公告》，詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
附：相關人員簡歷
劉欲武，男，１９７１年出生，大學本科，工程師，１９９３ 年至１９９７年曆任嶽陽泰格林紙集團技術員、培訓處幹部； １９９８ 年至２００２年曆任恆安集團質管部經理，集團部門總經理；２００２ 年至２００３年，擔任山東省東平中順明興紙業有限公司總經理；２００３ 年至２００６年，擔任維達紙業有限公司北方區副總經理；２００６ 年至２００８年，擔任中山市中順紙業製造有限公司副總經理；２００８ 年起至２０１１年１２月擔任公司副總經理、董事。劉欲武先生現任公司總經理、董事。
劉欲武先生通過常德益嘉貿易有限公司間接持有公司１．９８３５％股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，劉欲武先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
嶽勇，男，１９６６ 年出生，１９９３ 年至１９９９ 年任職於中山市中順紙業製造公司；１９９９年至２００１年，擔任中山市中順紙業製造有限公司生產部經理；２００１ 年至２００６年擔任成都天天紙業有限公司總經理；２００５ 年至２００８ 年擔任中山市中順紙業製造有限公司副總經理；２００８ 年起至今擔任公司副總經理、董事。兼任中國生活用紙委員會副主任，四川省造紙協會副理事長、四川省彭州市政協常委。嶽勇先生現任公司副總經理、董事。
嶽勇先生通過彭州市亨茂貿易有限公司間接持有公司１．８１７９％股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，嶽勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
張海軍，男，１９７４年出生，大學本科，１９９７ 年至２００１年在焦作煤業集團從事財務工作；２００４年至２００５年，曾先後在中山市中順紙業製造有限公司負責財務、審計工作；２００６年至２００８年１１月份擔任中山市中順紙業製造有限公司投資管理部總經理；２００８年１２月至今任公司董事會秘書。張海軍先生現任公司副總經理、董事會秘書。
張海軍先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，張海軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
董曄，男，１９６４ 年出生，中專，助理會計師， ２００６ 年至２００８年曆任公司財務主管、財務經理、財務副總監，２００９年至今任公司會計機構負責人。董曄先生現任公司財務總監、董事。
董曄先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，董曄先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
李佑全 男，１９７９年出生，大學本科，２００１年至２００３年在四川通達電器有限公司從事銷售、會計工作，２００４至２００６年在中山市互恆工藝製品有限公司從事會計工作，２００６年１０月至２００８年在中山市中順紙業製造有限公司任財務主管，２００９年至今，歷任公司財務經理、華南區財務總監。
李佑全先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司５％以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，李佑全先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
鄒以斌，男，１９６９年出生，大學專科。２００５年１１月至２０１０年８月先後在成都中順紙業有限公司任銷售總經理，在公司任華南區總經理；２０１０年９月至今在成都天天紙業有限公司任總經理。
鄒以斌先生直接持有公司股票５０００股（在二級市場購買），與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，鄒以斌先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
姜直成，男，１９７２年出生，大學本科，助理經濟師，１９９６年至１９９７年就職於常德市百貨大樓企業管理科；１９９７年至２００２年曆任恆安集團湖北公司鄂州辦、孝感辦、荊州辦主任及總部海外銷售經理；２００２年至２００３年擔任山東省東平中順明興紙業有限公司銷售經理；２００３年至２００６年擔任維達紙業（北京）有限公司銷售經理；２００６年至２００７年擔任浙江中順紙業有限公司銷售副總經理；２００８年至２０１０年８月擔任成都天天紙業有限公司總經理；２０１０年９月至今擔任湖北中順鴻昌紙業有限公司總經理．
姜直成先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人鄧氏家族以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，姜直成先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０５６
中順潔柔紙業股份有限公司
第二屆監事會第一次會議決議公告
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第一次會議於２０１１年１２月１６日以電子郵件、傳真、送達等方式發出，並於２０１１年１２月２７日在二樓會議室以現場的方式召開。本次會議應到監事３名，實到３名，符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定，表決所形成決議合法、有效。會議由監事會主席李紅先生主持。
一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於中順潔柔紙業股份有限公司選舉監事會主席的議案》。
同意選舉李紅先生為監事會主席，任期三年，至本屆監事會屆滿為止。
二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》。
同意全資子公司中山市中順商貿有限公司２０１２年度與關聯方廣州市忠順貿易有限公司發生日常關聯交易的總金額約為８，４００萬元人民幣。
監事會認為：上述關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳交易所和公司關於關聯交易管理的有關規定，不存在損害股東利益的情形。
此議案需提交股東大會審議。
三、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的表決結果，審議通過《關於公司及分公司、子公司與佛山市順德區容桂德松印刷廠２０１２年度日常關聯交易事項的議案》。
同意公司及分公司、子公司２０１２年度與關聯方佛山市順德區容桂德松印刷廠發生關聯交易的總金額約為７００萬元人民幣。
監事會認為：上述關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳交易所和公司關於關聯交易管理的有關規定，不存在損害股東利益的情形。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司監事會
２０１１年１２月２９日
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０５７
中順潔柔紙業股份有限公司
關於２０１２年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計２０１２年度日常關聯交易的基本情況＠ 中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第一次會議於２０１１年１２月２７日在公司二樓會議室召開，會議審議通過了《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》、《關於公司及分公司、子公司與佛山市順德區容桂德松印刷廠２０１２年度日常關聯交易事項的議案》，同意廣州市忠順貿易有限公司（以下簡稱「廣州忠順」）繼續作為全資子公司中山市中順商貿有限公司（以下簡稱「中順商貿」）２０１２年度的經銷商，同意佛山市順德區容桂德松印刷廠（以下簡稱「佛山德松」）２０１２年繼續作為公司及分公司、子公司包裝物的供應商。
預計從２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日，中順商貿與廣州忠順所發生的關聯交易金額約為８，４００萬元人民幣，公司及分公司、子公司與佛山德松所發生的關聯交易總金額將約為７００萬元人民幣。上述業務構成公司日常經營的關聯交易。
公司在第二屆董事會第一次會議審議《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》、《關於公司及分公司、子公司與佛山市順德區容桂德松印刷廠２０１２年度日常關聯交易事項的議案》兩個議案時，關聯董事鄧穎忠、鄧冠彪、鄧冠傑迴避了表決。獨立董事針對上述關聯交易事項發表了獨立意見。《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》需提交公司２０１２年第一次臨時股東大會審議，屆時關聯股東廣東中順紙業集團有限公司、中順公司、中山市中基投資諮詢有限公司將迴避表決。
公司預計２０１２年度日常關聯交易的詳細情況如下表：
（單位：萬元）
關聯交易類別關聯方合同籤訂金額２０１１年１－１１月實際發生
發生金額佔同類業務比例（％）
向關聯方採購原材料佛山德松７００２２０．０５不超過５％
向關聯方銷售產品、商品廣州忠順８，４００６，３５８，５４不超過５％
二、關聯方介紹和關聯關係
１、基本情況
（１）廣州市忠順貿易有限公司
註冊資本：２００萬元
法人代表：黃少文
公司類型：有限責任公司
經營範圍：批發和零售貿易；商品信息諮詢。
住所：廣州市海珠區昌崗路僑苑一街７、１１號６０９房
截至２０１１年１１月，廣州忠順總資產為１９，９１４，６４９．１３元；淨資產為３，４０５，２７３．７９元；主營業務收入為５７，０５７，０２４．５９元；淨利潤為５１３，６４５．０９元。以上數據未經審計。
（２）佛山市順德區容桂德松印刷廠
法人代表：莫德松
企業類型：個人獨資企業
經營範圍：包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷（經營期限以許可證為準）；生產：塑料薄膜、膠袋、包裝繩（不含廢舊塑料加工利用）。
住所：佛山市順德區容桂海尾茶樹西路５號
截至２０１１年１１月，佛山德松總資產為：１６８．２４萬元；淨資產為－１９．３１萬元；主營業務收入為３０８．４７萬元；淨利潤為５．６４萬元。以上數據未經審計。
２、與公司的關聯關係
廣州忠順的實際控制人與公司的實際控制人鄧穎忠互為親屬關係；佛山德松的實際控制人與公司的實際控制人鄧穎忠互為親屬關係。上述情形符合《股票上市規則》第１０．１．３條第（三）款規定的關聯關係。
３、履約能力分析：上述關聯方經營情況一向良好，以往履約情況良好，目前不存在導致公司形成壞帳的可能性，也不存在影響公司發展的可能性。
４、預計２０１１年度與關聯方的各類日常交易總額：
（１）向關聯方（廣州忠順）銷售產品的日常關聯交易總額為８，４００萬元人民幣。
（２）向關聯方（佛山德松）採購包裝物的日常關聯交易總額約７００萬元人民幣。
三、交易的定價政策及定價依據
關聯銷售：中順商貿向關聯方廣州忠順銷售產品時，具體產品名稱、規格、價格等由訂單確定，定價方式為根據市場價格制訂公司產品統一經銷價格，結算及付款方式按公司的統一結算制度執行。
關聯採購：公司及分公司、子公司向關聯方佛山德松採購貨物時，具體產品名稱、規格、要求等由訂貨通知單確定，價格按雙方確認的含稅價格表執行，定價原則為市場價格，結算時憑發票結算，付款方式為月結６０天。
四、交易協議的主要內容
中順商貿擬與廣州忠順籤訂的《關於２０１２年度日常性關聯交易的框架協議》中預計合同總金額約為８，４００萬元人民幣，公司及分公司、子公司擬與佛山德松共同籤訂《關於２０１２年度日常性關聯交易的框架協議》中預計合同總金額約為７００萬元人民幣，公司將在該二項關聯交易事項履行完《公司章程》及《關聯交易制度》規定的審批程序後，分別與上述關聯方籤訂《關於２０１２年度日常性關聯交易的框架協議》。協議約定：有效期限為２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日，協議自籤署之日起生效。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
１．中順商貿向廣州忠順銷售公司產品，主要是廣州忠順與公司合作時間較長，銷售業績突出，應收帳款回收及時，從未出現過壞帳，銷售信用較好，因此預計在今後的生產經營中，與上述關聯方的關聯交易將會持續。
公司及分公司、子公司向佛山德松採購貨物，主要是佛山德松產品質量保證，供貨及時，能較好滿足公司生產需要。因此預計在今後的生產經營中，這種關聯交易將會持續。
２．公司與上述關聯方發生的關聯交易屬於正常的商業交易行為，對於公司的生產經營是必要的；定價原則為市場價格，具備公允性；沒有損害公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，關聯交易不會對公司造成不利影響。
３．因關聯交易所涉及的比例不會超過同類業務的５％，不會影響本公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
六、獨立董事意見
獨立董事姚本棠先生、王宗軍先生、阮永平先生、陳敬雲女士經認真審議，發表如下意見：
公司２０１２年度擬發生的日常關聯交易是公司正常生產經營活動中的必要環節，《關於２０１２年度日常性關聯交易的框架協議》是公司與關聯方在公平、公正、合理的基礎上制訂的，交易價格符合國家有關部門規定，公平合理，符合市場化原則。上述關聯交易行為不會構成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司利益和全體股東合法權益的情形。
七、監事會意見
２０１２年度公司擬發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，符合中國證監會、深圳交易所和公司關於關聯交易管理的有關規定，不存在損害股東利益的情形。
八、保薦機構意見
安信證券股份有限公司認為：公司２０１２年度日常關聯交易計劃符合公司發展正常經營活動需要，沒有損害公司及全體股東的利益；符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《深圳證券交易所中小企業板股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。因此對公司２０１２年度日常關聯交易計劃無異議。
八、備查文件
１、公司第二屆監事會第一次會議決議；
２、公司第二屆董事會第一次會議決議；
３、相關關聯交易協議；
４、獨立董事關於２０１２年日常關聯交易的意見；
５、安信證券股份有限公司關於中順潔柔紙業股份有限公司日常關聯交易的核查意見。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０５８
中順潔柔紙業股份有限公司
關於２０１２年度向子（孫）公司提供
不超過人民幣９．３８億元擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保概述
江門中順潔柔紙業有限公司（以下簡稱「江門潔柔」）、成都天天紙業有限公司（以下簡稱「成都天天」）為公司之全資子公司，江門中順紙業有限公司（以下簡稱「江門中順」，公司直接持有其７５％股份，又通過全資孫公司中順國際紙業有限公司持有其２５％股份，公司實際擁有其１００％的股東權益）、浙江中順紙業有限公司（以下簡稱「浙江中順」， 公司直接持有其７５％股份，又通過全資孫公司中順國際紙業有限公司持有其２５％股份，公司實際擁有其１００％的股東權益）、湖北中順鴻昌紙業有限公司（以下簡稱「湖北中順」，公司直接持有其７０％股份，又通過全資孫公司中順國際紙業有限公司持有其２５％股份，公司實際擁有其９５％的股東權益）為公司控股子公司，中順國際紙業有限公司（以下簡稱「中順國際」） 是公司之全資子公司中山市中順商貿有限公司之全資子公司，中順潔柔（香港）有限公司（以下簡稱「潔柔香港」）是中順國際之全資子公司。
因公司對為上述子公司及孫公司提供的２０１１年度銀行授信擔保將陸續到期，為保障子公司、孫公司正常生產經營，公司擬繼續為上述子公司、孫公司申請２０１２ 年度綜合授信額度提供保證擔保，擔保總額折合人民幣不超過９．３８億元，期限為一年，具體情況如下：
２０１２年度子公司、孫公司需本公司擔保的明細表
（單位：萬元）
被擔保人名稱貸款銀行擔保金額（不超過）備註
江門中順潔柔紙業有限公司中國建設銀行股份
有限公司新會支行
１０，０００潔柔香港及中順國際的資產負債率超過７０％，美元折人民幣匯率按６．３５計算。
中國民生銀行股份
有限公司江門分行
１０，０００
中國光大銀行股份
有限公司江門分行
５，０００
招商銀行股份
有限公司中山分行
８，０００
花旗銀行（中國）有限公司３，０００
江門中順紙業有限公司中國建設銀行股份
有限公司新會支行
１６，０００
中國民生銀行股份
有限公司江門分行
１０，０００
深圳發展銀行股份有限
公司廣州羊城支行
３，０００
成都天天紙業有限公司成都銀行股份有限
公司彭州支行
２，０００
花旗銀行（中國）有限公司３，０００
浙江中順紙業有限公司星展銀行（中國）有限公司ＵＳＤ ２１０
花旗銀行（中國）有限公司２，０００
湖北中順鴻昌紙業有限公司花旗銀行（中國）有限公司２，０００
中順潔柔（香港）有限公司
中順國際紙業有限公司
渣打銀行（香港）有限公司ＵＳＤ １，５００
恒生銀行（香港）有限公司ＵＳＤ ５００
花旗銀行（香港）有限公司ＵＳＤ ６００
大新銀行（香港）有限公司ＵＳＤ ３００
合計９３，７４８．５０
以上擔保計劃是子公司、孫公司與相關銀行初步協商後制訂的預案，實際擔保金額仍需子公司、孫公司與相關銀行進一步協商後確定，相關擔保事項以該等正式籤署的擔保協議為準。為確保公司擔保計劃的順利實施及協商過程中的有關事項及時得到解決，故提請股東大會授權鄧冠彪先生在不超過９．３８億元總擔保額度的前提下，可根據子公司、孫公司與各銀行的協商情況適時調整為上述公司實際擔保金額，並籤署相關業務合同及其它相關法律文件。
二、被擔保人情況
（一）被擔保人基本情況
被擔保人名稱成立日期註冊地點註冊資本（萬元）主營業務
江門潔柔２００９．８．６江門市新會區雙水鎮衙前村勒衝圍、大衝口圍（３＃深加工車間）１５，０００生產高檔生活用紙
江門中順２００４．２．１３廣東省江門市新會區雙水鎮銀洲湖紙業基地能源開發區ＵＳＤ１，５３０生產中高檔生活用紙
成都天天１９９８．１．２０四川省彭州市昇平鄉雙峰村３社１０，０００生產中高檔生活用紙
浙江中順２００６．９．５嘉興港區乍浦經濟開發區緯三路２２２號６，５００生產中高檔生活用紙
湖北中順２００４．９．６湖北省孝感市１０７國道八一大橋旁ＨＫＤ ５，０００生產中高檔生活用紙
潔柔香港２００９．１２．１ＦＬＡＴ／ＲＭ ２６０６ ２６／Ｆ Ｃ．Ｃ． ＷＵ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ３０２－３０８ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＯＡＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫＨＫＤ １
中順國際２００６．６．２ＦＬＡＴ／ＲＭ ２６０６ ２６／Ｆ Ｃ．Ｃ． ＷＵ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ３０２－３０８ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＯＡＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫＨＫＤ １
（二）被擔保人最近一期（２０１０．１２．３１）經審計主要財務數據如下：
（單位：萬元）
被擔保人 名稱資產總額淨資產營業收入淨利潤持股比例（％）
江門潔柔３２，８１３．６３２６，９６３．１２１，４３０．４４－３２．５０１００
江門中順５５，８０３．４４２６，８３８．１９５５，７０５．５６４，８６２．２８１００
成都天天２７，９３３．５７１３，０２５．３６３９，９９９．５１２，７８０．３１１００
浙江中順１９，７３５．９９８，６４４．１４１８，７３８．２３１，１０５．８１１００
湖北中順１５，８７２．８３６，４６９．５５１４，６３０．３２２７９．３５９５
中順國際１１，６５９．９８２７０．５７９，９９５．３１３１．６１００
潔柔香港９６７６．３０－７７．９１８４８．４２－７８．７９１００
三、擔保協議的主要內容
本次為子公司、孫公司銀行授信擔保的方式均為連帶責任擔保，每筆擔保的期限和金額依據子公司、孫公司與有關銀行最終協商後籤署的貸款合同來確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
四、董事會意見
上述被擔保的對象均為公司的全資子公司、控股子公司及公司全資子公司之全資子公司。公司對其具有絕對控制權，且經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控。貸款主要為日常經營流動資金所需，公司對其提供擔保不會損害公司及股東的利益。
五、公司對子公司擔保情況
截至２０１１年１１月３０日，公司對外擔保（不含子公司擔保）餘額為零，公司實際已對子公司、孫公司提供擔保總額為４６，８２８萬元人民幣，佔最近一期（２０１０年１２月３１日）經審計的淨資產的比例為２３．４５％，公司無逾期的對外擔保事項。
六、其他
本次擔保公告後，公司將及時披露擔保的審議、協議籤署和其他進展或變化情況。
七、備查文件
公司第二屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０５９
中順潔柔紙業股份有限公司
關於２０１２年向銀行申請總額不超過
人民幣１１．２億元綜合授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關於向銀行申請綜合授信額度的基本情況
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０１１年１２月２７日召開了第二屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關於２０１２年向銀行申請總額不超人民幣１１．２億元綜合授信額度的議案 》。２０１２年度公司擬向各家銀行申請授信額度如下：
序號銀行名稱授信額度（億元）
１中國建設銀行股份有限公司中山市分行２．００
２中國銀行股份有限公司中山分行１．６０
３交通銀行股份有限公司中山分行１．００
４上海浦東發展銀行廣州東山支行０．５０
５中國農業銀行股份有限公司中山東升支行０．８０
６深圳發展銀行股份有限公司廣州羊城支行０．５０
７招商銀行股份有限公司深圳中心城支行１．００
８中國工商銀行股份有限公司中山孫文支行１．００
９中信銀行股份有限公司中山支行１．００
１０中國光大銀行股份有限公司廣州分行０．３０
１１中國民生銀行股份有限公司中山分行０．５０
１２廣東發展銀行股份有限公司中山分行０．５０
１３平安銀行股份有限公司廣州分行０．５０
合計１１．２０
業務範圍包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票貼現、信用證、資金業務、貿易融資、項目貸款等。
以上融資計劃是公司與相關銀行初步協商後制訂的預案，最終融資金額仍需與相關銀行進一步協商後確定，相關融資事項以正式籤署的融資協議為準。為確保公司融資計劃的順利實施及協商過程中的有關事項及時得到解決，故提請股東大會授權鄧冠彪先生在不超過人民幣１１．２億元總融資額度的前提下，可根據與各銀行的協商情況適時調整在各銀行的實際融資金額，並籤署相關業務合同及其它相關法律文件。由此產生的法律、經濟責任全部由本公司承擔。
二、備查文件
公司第二屆董事會第一次會議決議
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０６０
中順潔柔紙業股份有限公司
關於公司對子公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、增資概述
根據中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」）發展戰略，為支持全資子公司中山市中順商貿有限公司（以下簡稱「中順商貿」）及中順商貿之全資子公司孝感市中順潔柔商貿有限公司（以下簡稱「孝感商貿」）、全資子公司北京中順潔柔紙業有限公司（以下簡稱「北京商貿」）的業務發展，公司決定以自有資金向中順商貿增資人民幣５，０００萬元人民幣；中順商貿向其全資子公司孝感商貿增資人民幣３，０００萬元；中順商貿向其全資子公司北京商貿進行增資人民幣２，０００萬元。
２０１１年１２月２７日召開的公司第二屆董事會第一次會議審議通過了《關於公司對子公司增資的議案》，同意公司以自有資金向中順商貿增資人民幣５，０００萬元人民幣；中順商貿向其全資子公司孝感商貿增資人民幣３，０００萬元；中順商貿向其全資子公司北京商貿進行增資人民幣２，０００萬元。
根據《公司章程》的規定，本次增資無須提交公司股東大會審議。
本次交易屬於對全資子（孫）公司進行增資，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
二、增資對象情況
（一）受資方基本情況
受資方名稱成立日期註冊地點註冊資本（萬元）主營業務
中順商貿１９９８．１１．２４中山市西區彩虹大道１３６號２，５００銷售生活用紙
孝感商貿２００７．０７．１７湖北省孝感市１０７國道八一橋旁３００銷售生活用紙
北京商貿２００７．０８．０９北京市西城區西四北條６號２０幢２００銷售生活用紙
（二）受資方最近一期（２０１０．１２．３１）經審計主要財務數據如下
單位：萬元／人民幣
受資方名稱資產總額淨資產營業收入淨利潤
中順商貿２９，０２５．７４２，９６８．７８１００，１９５．００２３３．４３
孝感商貿３，８８０．２２－２，１０２．２０７，０１２．１８－９９２．５５
北京商貿１，９５２．９７－１，７３７．５５３，１４０．６５－７５８．３８
三、本次增資的主要內容
（一）公司以現金方式對中順商貿進行增資，資金來源為公司自有資金；
（二）本次公司對中順商貿增資人民幣５，０００萬元人民幣；中順商貿向其全資子公司孝感商貿增資人民幣３，０００萬元；中順商貿向其全資子公司北京商貿進行增資人民幣２，０００萬元。
（三）本次增資完成後，中順商貿註冊資本增至人民幣７，５００萬元，公司持有中順商貿１００％股權；孝感商貿註冊資本增至人民幣３，３００萬元，中順商貿持有其１００％股權；北京商貿註冊資本增至人民幣２，２００萬元，中順商貿持有其１００％股權。
四、本次增資的目的和對公司的影響
公司本次對子公司進行增資，增強子公司的資金實力，提升業務發展能力從而快速拓展市場，保障公司持續快速的發展，進一步提升公司競爭力和盈利能力，符合公司的長遠規劃及發展戰略。公司將監督子公司本次增資資金的使用情況，合理控制風險投資，維護廣大投資者的利益。
五、備查文件
公司第二屆董事會第一次會議決議
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０６１
中順潔柔紙業股份有限公司
關於召開２０１２年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中順潔柔紙業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第一次會議決定，於２０１２年１月１３日（星期五）在中山市西區彩虹大道１３６號公司二樓會議室召開２０１２年第一次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
１、召集人：公司董事會
２、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。
３、會議召開的日期和時間：２０１２年１月１３日（星期五）１０：００開始，為期半天。
４、會議召開方式：本次會議採取現場記名投票的方式。
５、會議地點：公司二樓會議室（地址：中山市西區彩虹大道１３６號）。
６、會議出席對象：
（１）截止２０１２年１月９日下午１５：００收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（２）公司董事、監事和高級管理人員；
（３）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
１、審議《關於制定中順潔柔紙業股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案》；
２、審議《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１２年度日常關聯交易事項的議案》；
３、審議審議《關於２０１２年公司向銀行申請總額不超過人民幣１１．２億元綜合授信額度的議案》；
４、審議《關於２０１２年度公司向子（孫）公司提供不超過人民幣９．３８億元擔保的議案》；
以上全部議案經公司第二屆董事會第一次會議審議通過，內容詳見公司刊登於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有關公告。
三、會議登記辦法
１、登記時間：２０１２年１月１２日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）
２、登記地點：公司董事會辦公室（中山市西區彩虹大道１３６號四樓董事會辦公室）
３、登記方式：
（１）自然人股東須持股東帳戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（２）受自然人股東委託代理出席會議的代理人，須持委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（３）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照（複印件）、法定代表人身份證明書、委託人身份證（複印件）、代理人身份證、授權委託書、股東帳戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（４）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
四、其他事項
１、聯繫方式
聯繫電話：０７６０－８７８８５６７８
傳真號碼：０７６０－８７８８５６７７
聯繫人：張海軍
通訊地址：中山市西區彩虹大道１３６號
郵政編碼：５２８４１１
２、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
３、若有其它事宜，另行通知。
五、備查文件
１、公司第二屆董事會第一次會議決議；
２、公司第二屆監事會第一次會議決議；
２、授權委託書及參會回執。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司董事會
２０１１年１２月２９日
附件１
授權委託書
茲委託 （先生／女士）代表本人／本單位出席中順潔柔紙業股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會會議，並代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
序號議案及內容同意反對棄權
１《關於制定中順潔柔紙業股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度的議案》
２《關於全資子公司中山市中順商貿有限公司與廣州市忠順貿易有限公司２０１１年度日常關聯交易事項的議案》
３《關於２０１２年公司向銀行申請總額不超過人民幣１１．２億元綜合授信額度的議案》
４《關於２０１２年度公司向子（孫）公司提供不超過人民幣９．３８億元擔保的議案》
（填表說明：請在 「同意」、「反對」、「棄權」中填「√」，投票人只能表明「同意」、「反對」或「棄權」一種意見，塗改、填寫其他符號、不選或多選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人（籤名或法定代表人籤名、蓋章）：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數：
被委託人籤字：
被委託人身份證號碼：
委託日期： 年 月 日
註：１、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
２、本授權委託書有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束止；
３、委託人為法人，應加蓋法人公章並由法定代表人籤字。
附件２
回 執
截止２０１２年１月６日，我單位（個人）持有中順潔柔紙業股份有限公司股票 股，擬參加中順潔柔紙業股份有限公司２０１２年第一次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱：（籤章）
註：請擬參加股東大會的股東於２０１２年１月１１日前將回執傳回公司。授權委託書和回執剪報或重新列印均有效。
證券代碼：００２５１１ 證券簡稱：中順潔柔 公告編號：２０１１－０６２
中順潔柔紙業股份有限公司
關於全資孫公司工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中順潔柔紙業有限公司（以下簡稱「北京商貿」），為中順潔柔紙業股份有限公司之全資子公司中山市中順商貿有限公司之全資子公司。其註冊資本為２００萬元人民幣，註冊地址為：北京市西城區西直門外大街１１２號陽光大廈７０３室（德勝區），經營範圍為：銷售紙用品、日用百貨。
２０１１年１２月１４日，北京商貿完成了工商變更登記。住所變更為：北京市西城區西四北七條６號２０幢，經營範圍變更為：銷售紙用品、日用品、紙漿、漿板；貨物進出口。其他登記事項不變。
特此公告。
中順潔柔紙業股份有限公司
董事會
２０１１年１２月２９日