西安高新警方破獲一500餘萬元特大傳銷案 資金全部追回

2020-09-04 陝西法制網

日前，西安高新警方經一年多細緻偵破，成功偵破一特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人4名，500餘萬元涉案資金全部追回。

去年8月19日，有群眾向公安高新分局報案：有人在高新區某寫字樓以經營陝西某網絡科技有限公司為名組織傳銷活動。接警後，公安高新分局經偵大隊迅速成立專案組，展開偵查取證工作，摸清該非法傳銷組織的組織架構，並查清了朱某、史某等四名嫌疑人為牟取暴利，自2019年7月起，以經營網絡科技有限公司為掩護，利用QQ、微信向社會不特定人群發布推銷虛擬網絡貨幣BRTR的虛假信息，引誘群眾購買虛擬幣實施傳銷活動，涉案人數眾多、活動頻繁。短短一個月時間，受騙群眾已達300餘人，會員層級達到19級，涉案金額共計500餘萬元。

　　為防止嫌疑人逃離，專案組立即開展抓捕行動。2019年8月21日在高新區某寫字樓內將其中兩名嫌疑人姚某、劉某抓獲並刑拘。同時，辦案民警對藏匿起來的另外兩名嫌疑人繼續追蹤偵查。2020年4月13日，在碑林區某醫院將公司實際負責人朱某抓獲並刑拘。

　　根據已抓獲的三人供述，辦案民警經過近四個月的調查，鎖定了該案最後一名嫌疑人史某的活動區域，於近日在滻灞某小區內將史某抓獲。

　　9月2日，辦案民警通報稱，在訊問中，史某對夥同朱某、姚某、劉某的違法犯罪事實供認不諱。這一團夥的4名嫌疑人全部被抓獲歸案，進一步增加了專案組民警幫受害群眾挽回損失的信心。

　　經過大量的工作，民警根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述，在近日將500餘萬元涉案資金全部追回並依法凍結。目前，此案還在進一步審理中。

　　警方提醒廣大群眾，在日常生活中，應理性選擇合法投資渠道，慎重尋找投資對象，不要被所謂的「快速致富」誘惑。在選擇項目前，要仔細查詢項目所屬企業登記註冊、經營資質等基本信息，認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經濟規律。同時，對發現和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，可積極向當地市場監管部門、公安機關反映。（高新融媒記者 張靜攀）

編輯：孫鈺穎

責編：馬寧

總編輯：姚啟明

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