用虛擬網絡貨幣搞傳銷，300多人被騙500多萬元

2020-09-06 西西新聞

本報訊（記者 宋雨 實習生 計肖）西安高新警方近日破獲一起特大傳銷案件，4名嫌疑人全部落網，追回涉案資金500多萬元。

圖片來源網絡

警方昨天介紹，這個傳銷組織，從去年7月開始，在西安高新區一家寫字樓以陝西某網絡科技有限公司為名，利用QQ、微信向不特定人群發布、推銷虛擬網絡貨幣BRTR的虛假信息，引誘群眾購買虛擬幣，實施傳銷活動。

警方說，短短一個月，就有300多人受騙，會員層級達到19級。去年8月19日，有群眾報警，高新警方成立專案組，展開偵查取證，同年8月21日，民警將兩名嫌疑人姚某（男，50歲，山東臨沂人）、劉某（男，35歲，河南駐馬店人）抓獲並刑拘。

「從去年至今，針對此案的偵破一直沒有停過。」民警說，今年4月13日，在碑林區某醫院，民警將公司實際負責人朱某（男，32歲，四川內江人）抓獲並刑拘。根據已抓獲的三人供述，民警經過近4個月的調查，於近日將該案最後一名犯罪嫌疑人史某（男，36歲，西安臨潼人）成功抓獲。

圖片來源網絡

目前，500多萬元涉案資金已全部追回並依法凍結。此案還在進一步審理中。

警方提醒廣大群眾，在日常生活中，應理性選擇合法投資渠道，慎重尋找投資對象，不要被所謂的「快速致富」誘惑。在選擇項目前，要仔細查詢項目所屬企業登記註冊、經營資質等基本信息，認真分析判斷所謂高額回報是否符合正常經濟規律。同時，對發現和掌握的傳銷違法犯罪活動線索，可積極向當地市場監管部門、公安機關反映。

來源：三秦都市報

相關焦點

  • 超500億元！揭秘特大虛擬貨幣網絡傳銷案
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他虛擬貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以虛擬貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。虛擬貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的虛擬貨幣？
  • 700人被騙進傳銷組織,損失千餘萬……
    700人被騙進傳銷組織，損失千餘萬…… 2020-12-19 17:43 來源：澎湃新聞·澎湃號·媒體
  • 超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案
    Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎？「新華視點」記者進行了深入調查。
  • 數字貨幣網絡傳銷案值超500億元人民幣
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。　　公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
  • 涉案金額高達6900萬元 數字貨幣又現花式傳銷
    為賺取所謂的「快錢」鋌而走險，以「數字貨幣」概念，引誘他人加入傳銷組織，截至案發共發展組織層級8層，下線會員70餘人，涉案金額高達6900萬元。2019年5月7日，經江蘇省盱眙縣檢察院依法提起公訴，被告人李慶堂、李鳳梅以組織、領導傳銷活動罪，一審分別被判處有期徒刑五年零六個月至六年不等刑罰，並處罰金。
  • 虛擬貨幣只升值不貶值？瀘州「ORG幣」網絡傳銷案宣判
    9月24日，四川省瀘州市龍馬潭區人民法院對外披露了一起虛擬貨幣網絡處案的刑事判決書。鷹鑑在該判決書上看到，王某平等4名被告人因組織、領導「ORG生命體」傳銷活動分別被判處有期徒刑，並處罰金。ORG幣項目規定，用戶通過邀請碼網上註冊交易ORG幣網絡交易平臺以及為存儲ORG幣及獲取收益的電子錢包。註冊會員後，購買一定數量的ORG幣，就能產生靜態收益，靜態收益隨自身持幣量的增加而增加。同時，會員通過發展下線，當下線購買500枚以上時，上線才能享有動態收益。持幣量越高，享有的靜態、動態收益比例越高。
  • 涉案超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案
    Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？
  • 數字貨幣網絡傳銷案，涉案金額超500億元人民幣
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。　　公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。　　數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎？
  • 超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。
  • 數字貨幣傳銷，涉案超500億元
    公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。　　數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？犯罪嫌疑人能通過區塊鏈技術逃避法律制裁嗎？
  • 關注 | 涉案超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案
    ……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？
  • 又見「虛擬貨幣」騙局!發展傳銷會員65層 涉資3億!監管持續收緊...
    來源：券商中國作者： 羅克關 肖婷婷 近日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。「iBank智能錢包」傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬餘名，涉案資金高達3億餘元。
  • 71 萬人炒幣被騙了 77 億！Wo Token 數字貨幣傳銷案曝光，但還有人深陷其中
    最近，雷鋒網編輯在網上衝浪的時候，看到了一個有意思的新聞：71 萬人炒幣被騙了 77 億，層級關係更是多達 501 層......並且這個團夥僅僅用了 15 個月。天啦擼，這又是什麼驚人騙局？懷著好奇心，雷鋒網編輯去裁判文書網看了下事件原委，感覺又發現了新大陸。
  • 網絡傳銷典型案例點評
    維卡幣　　維卡幣傳銷組織系境外向中國境內推廣虛擬貨幣的組織，傳銷網站及營銷模式由保加利亞人魯某組織建立，伺服器設立在丹麥的哥本哈根，對外宣稱是繼「比特幣」之後的第二代加密電子貨幣。該組織規定，成為維卡幣組織會員，必須在老會員的推薦下，交納不同級別的「門檻費」以獲得相應級別激活碼，註冊成為不同級別的會員。
  • 涉案超500億元！Plus Token特大數字貨幣網絡傳銷案偵破！
    200餘萬人參與、3000多層級、31萬餘個比特幣、917萬餘個以太坊幣等其他數字貨幣……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？
  • 【以案普法】涉案超500億元！揭秘特大數字貨幣網絡傳銷案
    ……由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網絡傳銷案已進入審理階段。公安部有關負責人介紹，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術、以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷犯罪案。數字貨幣傳銷究竟有何不同？傳銷團夥何以能在一年多時間匯聚起相當於500多億元的數字貨幣？
  • 西安高新警方破獲一500餘萬元特大傳銷案 資金全部追回
    日前，西安高新警方經一年多細緻偵破，成功偵破一特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人4名，500餘萬元涉案資金全部追回。 去年8月19日，有群眾向公安高新分局報案：有人在高新區某寫字樓以經營陝西某網絡科技有限公司為名組織傳銷活動
  • 一幹部竟在家掛牌搞傳銷！涉案800多萬元，200多人被騙
    幹部不務正業竟然在家搞起傳銷？1 鎮長不務正業搞傳銷2018年初，趙賢在大新縣偶然認識了傳銷組織者易某海。他與易某海相識後一拍即合，以網絡投資為幌子，利用「維加斯網遊在線」這一網絡平臺開展傳銷活動。此後，趙賢多次以講課、投資經驗分享交流會等形式，用承諾的高額回報騙取會員信任，在大新縣及周邊地區以拉人頭獲取獎勵的方式大量發展下線會員，層級超過了三級。趙賢在該傳銷平臺投了40多萬元，為發展下線，甚至連自己母親的養老錢也被他騙來搞傳銷。在其連哄帶騙下，不少身邊同事和親朋好友被其拉攏成為會員，部分公職人員及其家屬也被拉進了該傳銷組織。
  • 全椒「亞元虛擬貨幣」特大傳銷案宣判 安慶男子發展1萬餘人
    12月3日，安徽省全椒縣人民法院公布了一起特大網絡傳銷案的判決書。鷹鑑在該判決書上看到，安慶市男子吳某加入「亞元」交易平臺後，通過虛假宣傳、投資虛擬貨幣回報高等為誘餌，引誘1萬餘人投資加入，騙取財務。經審理查明，2015年5月至2018年2月，蘭新民夥同歐陽鴻等人成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司，建立「亞元」虛擬資產的網上交易平臺。2017年12月份，亞元交易平臺改名為文旅資產現貨交易平臺。該平臺以發行亞元幣為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格，並取得該平臺會員帳號。
  • 西安高新警方破獲一起特大傳銷案 500餘萬元涉案資金全部追回
    日前，西安高新警方經一年多細緻偵破，成功偵破一特大傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人4名，500餘萬元涉案資金全部追回。 2019年8月19日，有群眾向公安高新分局報案：有人在高新區某寫字樓以經營陝西某網絡科技有限公司為名組織傳銷活動。