建行菏澤分行:「四強化」做好反洗錢工作

2020-12-13 大眾網菏澤

    大眾網菏澤10月12日訊（通訊員 宋文麗）建行菏澤分行認真貫徹人民銀行反洗錢規定和上級行要求，採取四項舉措做好反洗錢工作，維護了金融生態環境安全，保障了業務平穩較快發展。

    一是強化領導健全機制。成立以行長為組長、部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，形成了全行員工人人參與的反洗錢工作機制，構建了運轉順暢的反洗錢組織體系。

    二是強化員工教育培訓。向員工發放並組織學習了《金融機構反洗錢實用手冊》、《金融機構如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調查實用手冊》等反洗錢書籍。組織形式多樣的培訓學習，實行參加省市分行集中培訓和支行自我培訓相結合，利用晨會、例會交流反洗錢知識技能，組織反洗錢專項考試。

    三是強化開戶申請資料審查。對客戶開戶申請表中的職業、身份證有效期、國籍等要素仔細核對，做好客戶信息補錄。帳戶年檢中對資料過期的帳戶限制使用。對公帳戶開戶時對法人或負責人身份證進行聯網核查，並將核查結果列印在身份證複印背面。

    四是強化大額可疑交易識別。增強員工反洗錢意識與警惕性，嚴格執行客戶識別制度，精心保存客戶交易資料，對大額交易和可疑交易及時報告、妥善處置、有效防範。  

 

 

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