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原標題:
閩燦坤Ｂ:關於擬改聘會計師事務所的公告
證券代碼：200512 證券簡稱：閩燦坤B 公告編號：2020-037
廈門燦坤實業股份有限公司
關於擬改聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
公司於2020 年8月4日召開的2020年第五次董事會會議，審議通過了《關於改
聘會計師事務所的議案》。公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱
「容誠事務所」）為公司2020 年度財務會計報告和內控審計機構。現將相關事項公告
如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
公司原聘請的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「瑞華事務所」）為
公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司
財務狀況，切實履行了審計機構職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。鑑
於公司業務發展和未來審計的需要，公司不再續聘瑞華事務所擔任公司審計機構。公
司已就不再續聘會計師事務所事項與瑞華事務所進行了事先溝通，瑞華事務所知悉本
事項並確認無異議，公司對瑞華事務所審計團隊為公司提供審計服務期間的辛勤工作
表示衷心感謝！
根據公司經營發展及戰略需要，經審慎考慮，並就審計機構的獨立性、專業勝任
能力、誠信記錄、投資者保護能力等情況進行評估，擬改聘容誠事務所擔任公司2020
年度財務審計機構，負責公司2020年度財務報告審計、內部控制審計業務，並出具相
關審計報告，費用合計為人民幣108萬元,聘期一年。相關審計業務主要由容誠事務所
深圳分所承辦。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
容誠事務所系特殊普通合夥制企業，由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）
更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合夥企業，注
冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特
大型國有企業審計資格等，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，
長期從事證券服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。
該所已購買職業責任保險累計責任限額4億元，建立了較為完善的質量控制體系，
從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
容誠事務所深圳分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）深圳分所更名而
來，成立於2017年12月8日，註冊地址為深圳市福田區福田街道福華一路123號深
圳
中國人壽大廈1505、1506單元，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
（二）人員信息
截至2019年12月31日，容誠事務所共有員工3,051人，其中，合伙人106人（含
首席合伙人1人），註冊會計師860人；全所從事過證券服務業務共2,853人（其中從
事證券業務的註冊會計師770人）。
（三）業務信息
容誠事務所2018年度總收入共計69,904.03萬元，其中，審計業務收入66,404.48
萬元，證券業務收入38,467.12萬元；2018年為1,338家公司提供審計服務，包括為
110家A股上市公司提供年報審計服務；對於本公司所在行業，該所及審計人員擁有豐
富的審計業務經驗。
（四）執業信息
容誠事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要
求的情形。擬承做項目合伙人、質量控制覆核人、籤字註冊會計師具備相應專業勝任
能力。
擬承做項目合伙人及籤字註冊會計師：陳鏈武，中國註冊會計師，2006年開始從
事審計業務，先後為
迪生力、
古井貢酒、
智慧松德等等多家上市公司提供財務報表審
計、內部控制審計等各項證券服務業務，無兼職情況。
擬任質量控制覆核人：譚代明，中國註冊會計師，2003年開始從事審計業務，2009
年開始在質量控制部從事項目質量控制覆核，擁有15年證券服務業務工作經驗，無兼
職情況。
擬籤字註冊會計師：任小超，中國註冊會計師，從2013年2月起一直從事審計工
作，曾為
智慧松德、
威華股份等多家上市公司提供財務報表審計、內部控制審計等各
項證券服務業務，無兼職情況。
（五）誠信記錄
擬承做項目合伙人及籤字會計師陳鏈武、擬擔任項目質量控制覆核人譚代明、擬
籤字註冊會計師任小超最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
近3年內，原華普天健會計師事務所共收到1份行政監管措施（警示函），即2017
年10月25日，收到中國證券監督管理委員會安徽監管局行政監管措施決定書【2017】
28號。除此之外，該所未受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措
施。
三、擬新聘會計師事務所履行的程序
（一）、審計委員會履職情況
審計委員會就公司擬改聘會計師事務所的事項向公司管理層了解了具體情況，要求
擬聘任會計師事務所提供相關資質等證明材料，在查閱相關文件後，對容誠事務所的獨
立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為容誠
事務所具備證券、期貨從業執業資格，專業能力和資質能夠為公司提供真實公允的審計
服務，滿足公司審計工作的要求。且公司已就不再續聘年審會計師事務所事項與原審計
機構瑞華事務所進行了事先溝通，瑞華事務所知悉並確認無異議；同時,前後任會計師事
務所已就公司相關事項進行了溝通；符合年審會計師事務所變更流程要求，並發表了書
面審核意見,據此,向董事會提議聘請容誠事務所為公司2020年度財務報告和內部控制審
計機構。
（二）、獨立董事事前認可情況和獨立意見
獨立董事事前認可意見：
經核查，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，
具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，
我們同意改聘容誠會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2020年度財務報告和內控審計
機構，並同意將上述事項提交公司董事會和股東大會審議。
獨立董事意見：
經核查，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，
具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，
滿足公司2020年度審計工作的要求。本次改聘會計師事務所的程序符合相關法律、法規
和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意改聘容誠會計師
事務所(特殊普通合夥)擔任公司2020年度財務報告和內控審計機構，並同意將上述事項
提交公司股東大會審議。
（三）、董事會審議情況
公司於2020年8月4日以現場和通訊方式召開的2020年第五次董事會會議，審議通過
了《關於改聘會計師事務所的議案》。公司擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為
公司2020 年度財務報告和內控審計機構。並將該議案提交公司2020年第一次臨時股東大
會審議。且已提前同前任會計師事務所溝通獲得認同。
四、報備文件
1．2020年第五次董事會決議；
2．審計委員會履職的證明文件；
3．獨立董事籤署的事前認可和獨立意見；
4．前任會計師事務所書面陳述意見；
5．容誠會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方
式，擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式；
特此公告。
廈門燦坤實業股份有限公司
董事會
2020年8月4日
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