出租二維碼發現高額轉帳記錄 背後是涉案3億多的信息網絡犯罪團夥

2020-10-10 景德鎮南河公安

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近日,蛟河市公安局聞令而動,快速響應,嚴厲打擊電信網絡詐騙違法犯罪,打掉一個幫助信息網絡犯罪團夥,共抓獲涉案犯罪嫌疑人71人,破獲幫助信息網絡犯罪活動案74起。


2019年7月21日,蛟河市公安局接到計程車司機劉某報警稱,在蛟河市民主街道一旅店內,有人利用微信二維碼實施詐騙。通過進一步了解民警得知,7月20日,劉某經同行介紹,將自己手機微信二維碼以240元的價格「出租」給了外地男子張某勝和張某威,隨後,劉某發現其微信的轉帳記錄高達8萬餘元,並且在付款留言中,有人稱自己被詐騙,看到該消息後劉某選擇打電話報警。

在偵辦張某勝、張某威涉嫌網絡詐騙案件的過程中,民警初步掌握了該團夥的具體運營方式。據張某勝、張某威交代,該團夥人員眾多,並且互不相識,平時通過網絡聊天工具進行交流。

該團夥主要負責搜集微信、支付寶二維碼,再將二維碼上傳至某網絡平臺,通過平臺下發洗錢任務,二維碼不僅可以用來洗白平臺的非法所得,也可用於實施電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動。

蛟河市公安局迅速成立專案組,抽調多部門精幹警力,研究制定工作方案,全力以赴開展案件偵破工作。專案組經過細緻研判,發現該團夥涉案人員70餘人,遍布全國20餘個省市,涉案金額近3.2億元,非法獲利資金800餘萬元。

該犯罪團夥是通過利用微信、支付寶收款碼幫助境內外電信網絡詐騙,網絡賭博犯罪團夥接收、流轉、洗白資金,具有成本低、危害大、非接觸等特點,專案組通過連續大量工作,充分掌握了該團夥的組織架構及真實身份。

從2020年1月開始,專案組先後輾轉內蒙古自治區、浙江省、河北省、湖南省等多地,在屬地公安機關的大力支持下,成功抓獲以賈某超、周某斌、葉某斌為總代理的犯罪嫌疑人71人,繳獲涉案電腦10臺,手機80餘部。

目前,71名犯罪嫌疑人已被分別採取刑事強制措施,案件還在進一步工作中。


(來源:中國長安網)

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