多個非法網站發展境內賭民賭私彩，涉案流水380億

2020-10-23 二三裡資訊廣州

文/羊城晚報全媒體記者 張璐瑤 袁增偉

圖/湛江市公安局

境外運營管理，境內遙控指揮，發展境內賭客網上賭私彩……近日，湛江警方打掉多個跨境網絡賭博犯罪團夥，查明涉案流水380億餘元，凍結查封資金資產上億元。

近期，湛江警方在網絡巡查時發現一個以湛江市雷州籍人員為首的網絡跨境賭博犯罪團夥，通過在境外網際網路伺服器上架設非法博彩投注平臺，大肆發展境內賭民進行私彩投注活動。湛江市公安局成立「7.12」專案組開展偵查。

抓捕現場

專案組發現，該團夥以黃某等人為首，使用20餘個非法博彩投注網站，在境內遙控指揮，境外管理運營，大肆發展境內賭民在網上投注「七星彩」、「時時彩」和「足球博彩」。

辦案民警梳理出5000多個註冊用戶帳號和1000多個在用帳號，3億多條信息數據，發現該團夥組織呈金字塔型，包括「總監」-「大股東」-「股東」-「總代理」-「代理」-「會員」六層。

金字塔的最高層是「總監」，最低層是「會員」。每個「大股東」到「會員」作為一個閉環式結構團夥，獨立運作，分層管理，逐級招收下線。由「會員」投注，「代理」級以上為管理層，逐級約定股份佔成和提成比率。

為逃避警方偵查打擊，「大股東」會在2至3個月讓下線更換1次賭博網站投注，部分賭博參與者會在3-6個月更換一次賭博帳號，案件存在一人使用多個賭博網站、一人擁有多個賭博帳號、多人使用同一個賭博帳號等複雜情況。

在偵查中，辦案民警還發現賭博集團其中一個「股東」陳某涉嫌經營地下錢莊非法兌換外幣，經查，其非法經營涉案資金流水達100多億。在偵辦「7.12」特大網絡賭博案的同時，又牽出兩個跨境網絡賭博犯罪團夥，兩個團夥每月平均涉案投注金額近人民幣10億元，涉案資金流水約170億元。

2019年5月22日和2020年5月15日凌晨，湛江警方先後組織開展了兩次統一收網行動，截止目前，抓獲涉案人員387人，查明涉案資金流水380億餘元，凍結查封資金資產上億元。

據介紹，2017年以來，湛江市公安機關共辦理涉賭案件5995宗。近三年來（2017-2019），湛江警方涉賭逮捕數同比分別上升117.34%、13.75%、5.37%。湛江市公安局還成立工作專班，對網絡賭博、組織出境賭博和涉賭資金向境外外流問題進行針對性打擊整治，成功偵破一批涉賭團夥案件，此類犯罪警情明顯減少。

來源：金羊網

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