【案例】大快人心!呼市警方從廣東抓回兩個電信詐騙案團夥

2021-02-15 道福斯

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隨著信息技術的迅猛發展，電信網絡詐騙案件日益增多，給人民群眾造成了重大的經濟損失，同時也給社會帶來了不安定的因素。近期，呼和浩特公安局賽罕區公安分局破獲兩起電信網絡詐騙案。

2020年1月10日，王某報警稱：其於2019年11月24日進入一個股票投資群，在自稱是「投資理財老師」的推薦下進行黃金投資理財。

2020年1月7日，王某發現平臺顯示投資資金全部賠損，所謂的「老師」均聯繫不到。受害人王某被騙人民幣共計999522元。

2020年4月20日，受害人楊某報警稱：其在網友的誘導下在澳門威尼斯網站上註冊帳號購買彩票，被騙39萬餘元。

因兩起案件涉案金額巨大，影響惡劣，賽罕區公安分局高度重視，派出有經驗的偵查員成立專案組進行偵破工作。該案面臨取證難度大，「犯罪成員家族化、集團化、組織化」導致鎖定同案犯罪嫌疑人難度大、「層級分工」導致證據關聯性難建立等諸多難題。辦案人員對受害人提供的嫌疑人相關信息及銀行流水為突破口進行梳理，制定相關偵查方案、多警種協作、跨區域協作制度，在相關部門的配合下，充分利用信息化大數據研判平臺進行分析比對，最終發現涉及「王某被騙案」的重要犯罪嫌疑人韋某辰（化名小樂）和「楊某被騙案」重要犯罪嫌疑人朱某濤的行動軌跡。

2020年4月26日，賽罕區公安分局刑警大隊專案組一行9人深入廣東省珠海市，經過多方協調，在當地相關部門的協助下，成功抓獲「楊某被騙案」犯罪嫌疑人朱某濤。並於4月29日，在南屏鎮廣生社區出租屋內，成功抓獲長期組織朱某濤等人開戶銀行帳戶、支付寶帳戶、貸款辦理手機的詐騙團夥成員楊喜某、楊雲某。經查，楊喜某指示朱某濤、楊雲某等人不定期掛失、銷戶銀行帳戶，逃避公安機關打擊，為詐騙團夥提供服務。「楊某被騙案」共抓獲犯罪嫌疑人3人，收繳作案工具20餘套，凍結贓款2萬餘元。

在楊某案件偵破後，辦案民警再一次投入到「王某被騙案」的偵破工作中去。經過大量的前期工作，最終確定該案的犯罪嫌疑人韋某辰在鬥門夏村村委會一出租房內。5月1日，在珠海市鬥門區刑警大隊的協助下，專案組成員一舉將嫌疑人韋某辰抓獲。專案組成員趁熱打鐵，通過「物品查驗、證物排查、口供收集」等工作發現，除韋某辰外，另有譚某、劉某雲、韋某臏、韋某善、鄧某蓮等5人也涉嫌該案。5月2日凌晨，專案組成員將另外五名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。通過對涉案人員的審訊，專案組成員發現此團夥長期進行股票微信推薦、買賣微信帳號等活動，涉嫌從事電信網絡詐騙犯罪活動。「王某被騙案」共收繳作案工具200餘個，虛擬帳戶150餘個，涉案車輛3輛。

來源：內蒙古晨報融媒記者 張慧敏

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