用找換站作掩護 香港一家5口涉洗黑錢逾30億元被捕 不排除有更多人被捕

2020-09-16 香港商報


原創 商報君 香港商報 昨天

香港海關日前採取代號「獵影」行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，涉案金額超過30億港元來歷不明的款項。案中涉款金額為海關處理同類型案件中歷來最高。


製圖：楊亮


洗錢家族月入3萬

資產過千萬

海關昨日上午公布案情指，年初收到情報，指有人涉嫌洗黑錢，經調查後，在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店，拘捕6人，其中5人是同一家庭成員，包括一對父母、2位兄長和妹妹。這對父母報稱無業，另外3兄妹分別報稱任職技術員、找換店經理及客戶服務員，每月收入介乎1.5 萬港元至3萬港元不等。



但海關在調查期間發現該家庭擁有的資產超過3000萬港元，遂懷疑該家庭有隱藏收入。經調查發現該家族5人自2018年起，在本港多間銀行開設超過100個個人銀行戶口，清洗逾30億港元黑錢。


利用空殼公司及不知名人士

交易金額高達10億

目前，海關已凍結涉案人士約 3000萬港元資產，包括1500萬港元銀行存款和2個分別價值700萬港元和800萬港元的物業。



海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏說：「我們在調查過程亦發現，款項大多來自空殼公司及不知名的人士，當中，一名找換店持牌人與這個涉案家庭有關，他們間曾有多次不尋常的大額交易，過戶給母親及大哥，涉及款項達1.7億港元，初步相信該找換店利用其他人個人戶口，處理這1.7億港元來歷不明的大額交易，企圖利用找換店作掩飾，進行洗黑錢活動，逃避海關監管。」目前，這名找換店持牌人亦被拘捕，涉案找換店也已在上周被吊銷牌照。



鄧惠顏續稱，調查涉案人士的戶口時，交易次數超過6000宗，交易金額數以10億港元計，當中最大一單金額的交易為2200萬港元，相信該家庭將洗黑錢的得益購買2個物業，藉以掩飾非法收益。


海關檢獲大量物證

將繼續深入調查

行動中，海關檢獲稅務局文件、銀行月結單、已經預先籤名的支票簿、手提電話和電腦等，以及大量由第3者已預先籤名的支票簿和不同公司的登記文件。據所獲資料顯示，這些公司過去一直沒有實質的業務，遂相信其為空殼公司。



而目前，被捕人士涉嫌串謀洗黑錢罪名，違反有組織及嚴重罪行條例，所有被捕人士已獲准保釋候查 。


海關表示，會繼續以繼續循被捕人士的背景、資金來源及資金流向等多方面進行調查，不排除有更多人被捕。



網友：港片又有素材了

此消息一經爆出，在內地也引起不小的反響。內地網友紛紛留言表示，「以前只在電影中看過」、「反貪風暴6拍起來吧」、「港片又有素材了」。


稅率低或成「洗黑錢」根源


近年來，本港屢次爆出洗黑錢事件，洗錢或成為了在香港司空見慣的事情。那麼，香港為什麼成為了「洗黑錢樂土」？


稅率低或是主要原因。如果稅率太高，犯罪分子的黑錢則會縮水太多。而香港曾作為英國的殖民地，稅法的制定以英國為藍本，個人所得稅較低。在香港回歸之後，按照「一國兩制」的規定，香港不需要向中央政府交稅。這就給洗黑錢提供了很大便利。


不設外匯管制，則是另一原因。香港是世界範圍內重要的金融中心，每天都有巨額資金進出。因沒有額度限制，所以轉移資金不容易引起注意，這樣錢就可以流向世界各地，給犯罪集團渾水摸魚的機會。


記者：區天海

編輯：劉亞寧

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