記者調查丨快遞「空包」的秘密 一起詐騙案引出網絡販賣快遞單號案

2021-01-20 央視新聞

網購的人都能接觸到快遞,而現在網絡上有人在販賣快遞單號,這也被稱作快遞「空包」。這些快遞單號有什麼利用價值呢?近日無錫警方破獲了一起網絡販賣快遞單號案件,兩名犯罪嫌疑人在兩年時間裡,販賣了約6億條快遞單號,而這起案件的告破是從一起簡單的詐騙案開始的。

「空包」裡的詭異快遞單

今年4月,無錫的林先生在網上購買了一臺手機,錢給了但是手機卻沒有收到。

市民 林某:下單了買了手機,花了5000塊錢,然後我那個快遞單號到了, 我問快遞公司,快遞公司說這是空包,沒有貨物的。

快遞單顯示已經發貨,快遞公司解釋是個空包,此後商家也找不到了,林先生向警方報案。警方調查發現,這個快遞單號不是偽造的。

無錫市公安局梁溪分局網安大隊民警 張亞:空包就是空的包裹,本案當中空包單號就是沒有實物的一個快遞單號,這種快遞單號在網上是可以查到物流信息的,其實是沒有任何包裹的。

林先生遇到的是典型的網絡詐騙案件,此案目前仍處於偵辦之中。

但通過此案,警方注意到了林先生提供的快遞單號,在追查此快遞單號時,結果在網上發現此類的空包竟然多達上億個。大量空包單號都指向了廣東的王某和廣西張某。

警方調查發現,廣東的犯罪嫌疑人王某,控制著兜售空包的網站1600餘個,廣西的犯罪嫌疑人張某實際控制著1000餘個兜售空包的網站。兩人經手販賣的快遞單號超過了6億條。警方介紹說,空包通常用在網店刷交易量時使用。在沒有商品交接的情況下,完成網購的流程,也就是俗稱的刷單。不過警方調查發現,倆人販賣的快遞單號可不僅僅使用在了網店刷單上。

無錫市公安局網安支隊民警 管力超:我們通過研判發現,大量空包單號用於境外賭博的資金結算上了。

今年初江蘇連雲港破獲一起為境外賭博網站提供洗錢充值服務案件,今年上半年浙江麗水破獲一起跨境網絡賭博支付結算賭資案件,兩個案件涉案金額總計超過70億。 警方對空包單號進行核對發現,這6億條快遞單號大量出現在了兩起跨境賭博大案中。

6月初警方決定收網,從15個城市抓獲40多名涉案人員,凍結涉案資金2000餘萬元、房產23套。

警方已約談參與售賣快遞單號的快遞公司

電商、快遞怎麼會變成賭博公司結算賭資、轉移現金的工具?這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來的呢?

無錫市公安局網安支隊民警介紹,使用這種手法為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為「碼商」,他們會在電商平臺註冊設立大量店鋪,賭徒在網上下注時,會收到一個二維碼,這就是「碼商」發給賭客的收款碼。識別這個二維碼付款,錢會進入電商平臺帳戶。

「碼商」要從電商平臺提取這個錢,就必須寄出貨物包裹,等待對方籤收。但「碼商」不會真的寄出包裹,而是向「空包」網站購買一個快遞單號,表明貨物已經寄出並籤收。

藉助電商平臺與快遞單號完成一次虛假的網上購物,賭資就在網上肆意流通了。

無錫市公安局網安支隊副支隊長 吳方全:空包單號呢,網絡賭博公司把這個賭客的充值行為,偽裝成了電商的購物行為到電商的購物行為,然後用空包單號完成了整個物流的流轉,這樣的這個資金的流動才能夠最後完成。

控制著1600多個兜售空包網站的王某告訴記者,他每賣掉一條空包可以賺到3到5分錢,每天可以賣掉幾十萬條空包單。這些空包單都是出自正規的快遞公司。

犯罪嫌疑人 王某:(多數物流公司)只要市面上有的幾乎都有。

王某告訴記者,他賣出的空包單在快遞公司都可以查到,有收發地、有最後的籤收,與真實的物流唯一的區別就是沒有實物的流動。

犯罪嫌疑人 王某:比如去找別人幫你(在網店)刷單,實際發貨是不可能的,本來就是刷的,他就可以買這個空包,填寫發貨信息,我們把數據傳給上家完成物流的軌跡。

辦案民警調查確認,一些快遞公司參與了售賣空包的行為,而一些電商平臺也暴露出管理漏洞,警方提醒相關行業企業要採取必要措施,堵塞管理漏洞。

無錫市公安局網安支隊支隊長 倪示遠:監管部門應該督促相關平臺,特別是新型電商購物平臺。加強內部管控不能讓不法分子有機可乘。

警方目前已經約談了涉及此案的9家快遞公司相關負責人,要求他們加強內部管理,禁止再銷售空保單號。快遞公司也向警方作出承諾,將加強內部整改,暫停相關業務。

無錫市梁溪分局法制大隊民警 周洪:我們在這裡呢,要提醒快遞公司管好自己的快遞單號,禁止買賣空包這個單號。

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    現在電商屆廣義的空包其實是有三種:發真實快遞,但是沒東西、填假物流公司的假單號、網絡代發空包。商家都知道後臺發貨的時候有三種方式,第一種:同城交易,第二種:快遞公司,第三種:物流公司。 從某種程度上說,快遞空包代發其實是一種不除了活物或者生鮮等,極少類目會選擇同城交易方式。