| 時間：2020年12月09日 17:51:45 中財網 |
原標題:凱馬Ｂ:恆天凱馬股份有限公司關於換屆選舉的提示性公告
股票代碼：900953 股票簡稱：
凱馬B編號：臨2020-021
恆天凱馬股份有限公司
關於換屆選舉的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
恆天凱馬股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第六
屆董事會、監事會任期已屆滿。為順利完成董事會、監事會換屆選舉
工作，依據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《關於在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所上市公司董事
選任與行為指引》（2013年修訂）以及《公司章程》、《股東大會議
事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等相關規定，
公司第七屆董事會、監事會換屆選舉工作近日正在積極推進中。
按照《公司章程》規定，公司第七屆董事會將由9名董事組成，
其中獨立董事3名，非獨立董事6名；第七屆監事會由7名監事組成，
其中職工監事3名。董事、監事任期自相關股東大會選舉通過之日起
計算，任期三年。
本次換屆選舉採用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨
立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表
決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用；監事會由
股東代表擔任的監事由股東大會以累積投票制選舉產生；職工監事由
公司職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生。
目前公司董事會董事候選人、監事會監事候選人的推薦、資格審
核、換屆程序正嚴格按照規定在推進中。公司將按照信息披露的要求，
及時披露換屆工作的進展情況。
特此公告。
恆天凱馬股份有限公司
董 事 會
2020年12月10日
中財網