證券代碼：600096 證券簡稱：雲天化公告編號：臨2019-075
雲南雲天化股份有限公司關於董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會換屆選舉情況
雲南雲天化股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會任期將於2019年7月26日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第八屆董事會由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名。
2019年7月10日，公司召開第七屆董事會第五十次(臨時)會議，審議通過《關於董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》和《關於董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》。經公司董事會提名，董事會提名委員會審查，提名張文學先生、胡均先生、何濤先生、Ofer Lifshitz(奧夫？裡弗謝茨)先生、Yaacov Altman(雅科夫？阿特曼)先生、段文瀚先生、鍾德紅先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人(簡歷見附件1)；提名李紅斌先生、時雪松先生、郭鵬飛先生、王楠女士為公司第八屆董事會獨立董事候選人(簡歷見附件2)。任期自股東大會審議通過之日起三年。
公司第七屆董事會獨立董事對公司董事換屆選舉事項發表如下意見：
公司第八屆董事會組成人員候選人的任職資格符合擔任上市公司董事的條件；獨立董事候選人具備擔任獨立董事的資格，與公司之間不存在任何影響其獨立性的關係；候選人教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所選舉的職位，提名程序符合相關法律法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。
根據有關規定，為了確保董事會正常開展工作，第七屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日起，方自動卸任。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
二、監事會換屆選舉情況
公司第七屆監事會任期將於2019年7月26日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司第八屆監事會由7名監事組成，其中非職工代表監事4名，職工代表監事3名。
公司於2019年7月10日召開第七屆監事會第四十六次(臨時)會議，審議通過《關於監事會換屆選舉非職工代表監事候選人的議案》。同意提名隴賢君先生、周春梅女士、謝華貴先生、萬崇先生為公司第八屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷見附件3)。任期自股東大會審議通過之日起三年。
根據有關規定，為了確保監事會正常開展工作，第七屆監事會的現有監事在新一屆監事會產生前，將繼續履行監事職責，直至新一屆監事會產生之日起，方自動卸任。
該議案尚須提交公司股東大會審議。
公司工會選舉黃河龍先生、馬躍奎先生、吳成蓮女士為職工代表監事(簡歷見附件4)，任期與非職工代表監事一致。
特此公告。
雲南雲天化股份有限公司
2019年7月11日
附件1:第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷
張文學，男，1963年6月生，碩士，高級經濟師。2001年12月至2012年8月任磷化集團總經理；2003年1月至2012年8月任磷化集團黨委書記；2006年6月至今任雲天化集團董事；2012年8月至2015年2月任雲天化集團副總經理；2015年2月至2015年11月任雲天化集團總經理、黨委副書記、副董事長；2015年11月至今任雲天化集團董事長；2016年12月任雲天化集團黨委書記；2013年6月至今任公司董事；2014年10月至今任公司董事長。
胡均，男，1970年1月生，工商管理碩士，高級工程師。2005年1月至2005年4月任公司總經理助理；2005年4月至2009年4月任公司副總經理；2009年4月至2015年12月任雲天化集團副總經理；2013年6月至今任公司董事；2015年12月至今任雲天化集團總經理、黨委副書記、副董事長。
何濤，男，1975年12月出生，碩士。2004年9月至2017年9月先後任雲南省電信有限公司昆明分公司計劃財務部主任、財務部副總經理、市場部總經理、玉溪分公司黨委書記、總經理；2017年9月至2018年2月在雲南雲天化集團投資有限公司工作；2018年2月至2018年8月任雲南雲天化集團投資有限公司副總經理；2018年8月至今任雲天化集團有限責任公司財務管理部副部長。
Ofer Lifshitz(奧夫？裡弗謝茨)，男，1958年9月生，以色列籍，碩士。2005年至2007年任以色列化工集團工業產品部人力資源副總裁；2008年至2012年任工業產品執行以色列化工集團副總裁；2013年至2017任以色列化工集團全球運營執行副總裁；2017年至今任以色列化工集團磷化工業務全球總裁；2016年11月至今任公司董事。
Yaacov Altman(雅科夫？阿特曼)，男，1968年5月29日出生，以色列籍，碩士。2015年4月至今擔任以色列化工集團的財務總監。2019年3月至今任公司董事。
段文瀚，男，1969年6月出生，碩士。2004年12月至2007年7月任公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2007年7月至2012年2月任公司副總經理；2009年7月至2012年4月任重慶國際複合材料股份有限公司副總經理；2009年7月至2012年8月任重慶國際複合材料股份有限公司黨委書記；2012年2月至2012年11月任雲天化集團有限責任公司黨委工作部副部長；2012年11月至2014年10月任雲天化集團有限責任公司黨委工作部部長、團委書記；2013年6月至2014年10月任公司監事；2014年10月至今任公司黨委書記、2014年10月至2018年1月任公司副總經理；2018年1月至今任公司總經理；2015年11月至今任公司董事，2018年10月至今任公司副董事長。
鍾德紅，男，1970年10月生，會計碩士，正高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師、資產評估師、高級國際財務管理師、企業法律顧問執業資格、雲南省首屆高級會計管理人才(會計領軍人物)。2004年8月至2005年3月任天盟農資連鎖有限公司財務經理；2005年4月至2006年10月任雲南馬龍產業集團股份有限公司財務部經理；2006年10月至2011年3月任公司財務部經理；2011年3月至2013年6月任公司財務總監；2013年6月至2014年10月任公司財務負責人；2014年10月至今任公司董事會秘書、財務總監。
附件2:第八屆董事會獨立董事候選人簡歷
李紅斌，男，1967年2月生，大學，高級會計師，註冊會計師，註冊稅務師。1991年6月大學畢業後分配至雲南省財政廳工作；1991年7月至1998年12月任雲南會計師事務所業務部主任；1999年1月至2003年7月任雲南亞太會計師事務所董事、副總經理兼主任會計師；2003年7月至2007年9月任亞太中匯會計師事務所董事、副總經理兼雲南分所主任會計師；2007年9月至2008年4月任昆明世博園股份有限公司總經理助理；2008年4月至2017年2月任雲南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司董事、副總經理、財務總監；現任雲南天贏會計師事務所有限公司董事長；2016年7月至今任雲南雲天化股份有限公司獨立董事。
時雪松，男，1974年4月生，碩士。2002年2月至2003年8月任蘇州愛普生有限公司系長；2005年4月至2010年8月任中國國際金融有限公司經理、副總經理；2010年至2014年任上海博頤投資管理有限公司基金經理、研究總監；2015年至2016年任太和先機資產管理有限公司研究總監、投資副總監；2016年至今擔任新餘金滇投資管理有限公司董事，新餘川流投資管理有限公司董事長；2017年1月起擔任蘇州疊紙網絡科技股份有限公司獨立董事；2016年1月至今任公司獨立董事。
郭鵬飛，男，1973年9月出生，博士，美國特許金融分析師(CFA)。2004年2月至2015年4月先後任華寶基金管理有限公司研究部行業分析師、研究部副總經理、研究部總經理、寶康靈活配置基金經理、新興產業基金經理、國內投資部總經理、投資副總監、基金專戶業務總監、機構投資部總經理、華寶基金總經理助理、專戶業務總監；2018年2月至今先後任上海玖鵬資產管理中心(有限合夥)基金經理、董事長。
王楠，女，1975年出生，大學，律師。1997年7月至2002年7月，昆明理工大學法學院教師；2002年7月至今任雲南九州方圓律師事務所合伙人；現任雲南省律協女律師協會理事，雲南省涉法涉訴信訪案件專家庫成員，昆明市政府法律專家庫成員；2016年9月至今任昆明龍津藥業股份有限公司獨立董事。
附件3:第八屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
隴賢君，男，1964年4月出生，碩士，副編審。2002年8月至2004年6月任雲南省委組織部黨建研究所所長；2004年6月至2008年6月任雲南省委組織部研究室主任、政策法規處處長兼黨建研究所所長；2008年6月至2013年3月任中共普洱市委常委、組織部長；2013年3月至今任雲天化集團有限責任公司黨委副書記；2014年11月至今任公司監事會主席；2016年3月至今任雲天化集團有限責任公司董事；2016年12月至今任雲天化集團有限責任公司工會主席。
周春梅，女，1978年11月出生，碩士，註冊會計師、高級會計師。2002年6月至2010年4月在雲天化集團有限責任公司資產財務部工作；2010年5月至2012年11月任雲南鹽化股份有限公司財務部經理；2009年12月至2012年12月在雲南大學商旅學院學習，獲EMBA碩士學位；2012年11月至2016年3月任雲天化集團有限責任公司資產財務部副部長；2016年3月至2016年8月任雲天化集團有限責任公司資產財務部部長；2016年8月至今任雲天化集團有限責任公司財務管理部部長；2018年10月至今任雲天化集團有限責任公司總經理助理。
謝華貴，男，1986年3月出生，大學。2008年7月至2015年4月任雲天化集團有限責任公司法律事務部合同管理崗位；2015年4月至2017年8月任雲天化集團有限責任公司董事會辦公室秘書，2016年9月至2017年8月兼任風險管理部風險管理崗位；2017年8月至今任董事會辦公室主任助理；2018年7月至今任公司監事。
萬崇，男，1985年8月出生，碩士，註冊會計師。2011年9月至2015年6月任天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計高級項目經理，2015年7月至2016年9月任中滇金控投資有限公司投資銀行部副經理，2016年9月至今在雲南省投資控股集團有限公司風險管控部工作。
附件4:第八屆監事會職工代表監事簡歷
黃河龍，男，1975年4月出生，大學。2015年3月至2015年12月任雲南三環化工有限公司人力資源部副部長、支部書記；2015年12月至2017年12月任公司三環分公司黨政辦主任、支部書記；2017年12月至2018年12月任雲南三環中化化肥有限公司綜合管理部副部長；2018.12至今任雲南三環中化化肥有限公司綜合管理部副部長。
馬躍奎，男，1970年9月出生，工商管理碩士。2011年5月至2015年11月任雲南雲天化國際化工有限公司雲峰分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席；2015年11至今雲天化股份雲峰分公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。
吳成蓮，女，1970年12月出生，碩士，高級會計師。2012年9月至今任雲南天馬物流有限公司財務負責人；2018年6月至今兼任雲南雲天化聯合商務有限公司紀委辦副主任；2018年9月至今兼任雲南雲天化聯合商務有限公司監審部副部長。
(責任編輯：DF515)