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原標題:
全通教育:關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告
證券代碼：300359 證券簡稱：
全通教育公告編號：2020-093
全通教育集團（廣東）股份有限公司
關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
全通教育集團（廣東）股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月
6日召開第三屆董事會第三十次臨時會議和第三屆監事會第二十四次臨時會議，
分別審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選
人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議
案》和《關於公司監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的
議案》，並提請公司2020年第二次臨時股東大會審議。
一、董事會換屆選舉
公司第四屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。經公司董事會提名、
薪酬與考核委員會審核，公司董事會提名莊文瑀先生、譚冰先生、徐艇先生、劉
玉明先生、楊帆先生、盧詩雨先生（簡歷詳見附件1）為公司第四屆董事會非獨
立董事候選人，提名餘勇義先生、陳甲先生、楊志盛先生（簡歷詳見附件2）為
公司第四屆董事會獨立董事候選人。
董事會提名、薪酬與考核委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，
上述候選人符合《公司法》和《公司章程》等規定的任職條件。公司現任獨立董
事對提名候選人的議案發表了明確同意的獨立意見。
本次換屆選舉事項尚須提交公司股東大會審議。公司獨立董事候選人餘勇義
先生、陳甲先生、楊志盛先生已出具書面承諾，將參加最近一次深圳證券交易所
組織的獨立董事培訓並取得獨立董事資格證書。本次提名的獨立董事候選人的任
職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核無異議後，方可提交股東大會審
議。上述董事候選人經股東大會審議通過後將組成公司第四屆董事會成員，自股
東大會審議通過之日起生效，任期三年。
為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會
仍將繼續按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。公司對第三屆董事
會各位董事任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、監事會換屆選舉
公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事1名。公司監事會
提名李豔波女士（簡歷詳見附件3）為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人。
上述非職工代表監事候選人不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公
司監事的情形，不存在深圳證券交易所認定不適合擔任上市公司監事的其他情
況。
職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生，職工代表監事將與經公司股東
大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會
任期自股東大會審議通過之日起三年。
為確保監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第三屆監事會
仍將繼續按照《公司法》、《公司章程》等相關規定履行職責。公司對第三屆監事
會各位監事任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
全通教育集團（廣東）股份有限公司董事會
2020 年 12 月 7 日
附件1：第四屆非獨立董事候選人簡歷
1、莊文瑀個人簡歷
莊文瑀，男，1971年出生,碩士,會計師。歷任江西出版集團藍海國際投資
有限公司總經理助理，副總經理；2012年2月至2014年1月任華章天地傳媒投
資有限公司投資發展部副部長；2014年3月至2014年12月任北京華章東信文
化投資有限公司執行董事,常務副總經理；2015年1月任江西
中文傳媒藍海國際
投資有限公司總經理;2018年3月任中文天地
出版傳媒集團股份有限公司副總經
理。
莊文瑀先生未直接持有本公司股份。莊文瑀先生在公司控股股東的執行事務
合伙人中擔任董事長，與公司其他5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形；亦不是失信被執行人。
2、譚冰個人簡歷
譚冰，男，1970年出生，碩士。1999年2月至2003年6月任香港開明集團
財務經理；2003年6月至2005年3月任廣東華冠鋼鐵有限公司任總會計師；2005
年4月至2010年7月任佛山萬科置業財務經理；2010年7月至2016年7月任
大連萬達集團南昌九江公司財務副總經理；2016年7月至2017年12月任大連
萬達集團赤峰區域公司常務副總經理；2018年1月至今任江西東旭投資集團有
限公司副總裁。
譚冰先生未直接持有本公司股份，其配偶持有公司股份66,200股。譚冰先
生在公司控股股東的執行事務合伙人擔任法人、董事及總經理職務，為公司控股
股東執行事務合伙人的委派代表。譚冰先生與公司其他5%以上股份的股東、公
司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規
定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運
作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
3、徐艇個人簡歷
徐艇，男，1962年出生，現美籍華人。美國肯恩大學國際工商管理碩士學
位。曾任美國肯恩大學校長特別助理，美國肯恩大學商學院董事會董事，美國肯
恩教育集團董事長等職。現任浙江中虎科技有限公司總經理、江西華寅醫療科技
有限公司執行董事。其公司和本人曾入選美國100家成長最快的企業之一，美東
50位傑出亞裔企業家，世界華人貢獻獎，浙江省委、省政府主辦授予的全球優
秀浙商「
創業創新獎」。
徐艇先生未直接持有本公司股份。徐艇先生的哥哥在公司控股股東的執行事
務合伙人中擔任董事職務，與公司其他5%以上股份的股東、公司董事、監事、
高級管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和
證劵交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公
司董事的情形；不存在《深圳證劵交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3
條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
4、劉玉明個人簡歷
劉玉明，男，1964年出生，1985年畢業於中國政法大學，獲法學學士學位，
1990年畢業於中國人民大學，獲法學碩士學位。曾就職於河北政法職業學院，從
事民法教學工作。1990年就職於中華人民共和國商業部，從事行政立法方面的
基礎工作，任法規處副處長。1993年辭去公職，開始其律師執業經歷。曾任北
京中銀律師事務所、北京大成律師事務所合伙人律師。期間獲證券執業律師資格，
前後擔任過三十餘家企業的上市、重組、購併的法律顧問。1995年末入職中國
經濟開發信託公司，任證券總部總經理助理，分管公司購併部及國際業務部的工
作。2000年開始從事實業投資，涉獵過網際網路、環保、生物製藥、房地產開發、
礦業投資等領域的投資與經營。2015年11月至今任公司董事，2017年8月受聘
成為公司副董事長、總經理。
劉玉明先生未直接持有本公司股份，持有北京順業恆通資產管理有限公司
98%股權，北京順業恆通資產管理有限公司持有公司股份9,500,000股。劉玉明
先生與公司控股股東及實際控制人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級
管理人員不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董
事的情形；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條
所規定的情形；亦不是失信被執行人。
5、楊帆個人簡歷
楊帆，男，1970年出生，本科學歷。2009-2012年擔任香港酒神國際有限公
司總經理，2013年起任職於本公司，2015年6月至今任公司董事。
楊帆先生未直接持有本公司股份。楊帆先生與公司控股股東及實際控制人、
5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受
到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
6、盧詩雨個人簡歷
盧詩雨，男，1991年出生,碩士學歷。歷任江西
中文傳媒藍海國際投資有限
公司高級投資經理,投資事業一部負責人。2020年2月至今任深圳豫章股權投資
基金管理有限公司總經理。
盧詩雨先生未直接持有本公司股份。盧詩雨先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執行人。
附件2：第四屆獨立董事候選人簡歷
1、餘勇義個人簡歷
餘勇義，男，1968年出生，1990年畢業於華東工學院，獲工學學士學位。
曾就職於南昌鋼鐵有限責任公司，從事環境保護工作。2000年辭去公職，2000
年開始從事審計和資產評估工作，歷任廣東恆信德律會計師事務所部門副經理，
廣東恆信德律資產評估有限公司副總經理，現為北京卓信大華資產評估有限公司
江西分公司總經理。江西省資產評估協會常務理事，江西省國資委評審專家，江
西省資產評估機構執業質量檢查專家。
餘勇義先生未直接持有本公司股份。餘勇義先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執行人。
2、陳甲個人簡歷
陳甲，男，1984年3月出生，2006年畢業英國哈德
斯菲爾德大學，獲教育
學學士學位，2008年獲得英國哈德
斯菲爾德大學人力資源發展與培訓碩士學位。
2014-2017年獲得北京師範大學哲學學院教育學博士學位（北師大在職），2016
年-2017年在牛津大學哈裡斯曼徹斯特學院做訪問學者（國際教育研究），2018
年參加北京大學經濟管理學院與波士頓大學奎斯特羅姆商學院招募的博士後工
作站並且於2019年順利出站。2008年6月份在國家工業與信息化部,中國電子
商會對外合作部副主任。2019年2月份任英國哈德
斯菲爾德大學校長助理中國
代表處首席代表、主任、校友會主席。2015年任全國最大的停車場（智慧城市）
管理公司海安公司的董事，2018年任停簡單集團董事長特別顧問。2018年-2019
年本人還在如下機構擔任不同的社會職務，科技部「
一帶一路」國際人才發展基
金辦公室副主任；高等院校新商科建設與國際化發展聯盟副秘書長；博觀教育集
團聯合創始人。
陳甲先生未直接持有本公司股份。陳甲先生與公司控股股東及實際控制人、
5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存在受
到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交易所創
業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被執行人。
3、楊志盛個人簡歷
楊志盛，男，1970年出生，1995年畢業於華中師範大學，獲經濟學碩士學
位。曾就職於
中國銀行廣東省分行，從事省分行研究所、辦公室和地市分行經營
管理等工作。2016年入職樂信（北京）網絡科技有限公司，任信貸業務部總經
理。2019年10月投資鑭欽（青島）資產管理有限公司，開始從事房地產供應鏈
投融資業務，任公司執行董事兼總經理。
楊志盛先生未直接持有本公司股份。楊志盛先生與公司控股股東及實際控制
人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；不存
在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；不存在《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形；亦不是失信被
執。
附件3： 非職工代表監事個人簡歷
李豔波，女，1981年出生,學士,註冊會計師.2009年12月至2015年10月
就職於江西正信會計師事務所有限責任公司，任高級項目經理；2015年10月至
2016年6月任
廣匯汽車江西公司控審經理；2016年6月至2019年12月就職於
北京中證天通會計師事務所（特殊普通合夥）江西分所任高級項目經理兼質控部
負責人。2019年12月至今就職於江西
中文傳媒藍海國際投資有限公司，任子公
司財務總監兼預算管理委員會辦公室主任。
截至本公告披露之日，李豔波女士未直接持有本公司股份。李豔波女士與公
司控股股東及實際控制人、5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員
不存在關聯關係；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形；
不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的
情形；亦不是失信被執行人。
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