證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號2017-004
東華軟體股份公司
第五屆董事會第四十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華軟體股份公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）第五屆董事會第四十九次會議，於2017年1月6日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議於2017年1月18日上午9:30在公司會議室召開。會議應到董事10人，實到10人，全體監事列席，會議由董事長薛向東主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事舉手表決，形成如下決議：
一、會議以10票同意、0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》，本議案需提交股東大會審議；
公司第五屆董事會任期於2017年1月25日屆滿，依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司第六屆董事會由十名董事組成。經公司董事會提名，並經公司董事會提名委員會審查，提名薛向東先生、呂波先生、李建國先生、楊健先生、鄭曉清女士、徐德力先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期三年；提名範玉順先生、林中先生、李燕女士、欒大龍先生，為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期三年。上述被提名的董事以及獨立董事兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一，符合深圳證券交易所《中小企業版上市公司規範運作指引》。
公司第五屆董事會董事夏金崇先生因個人原因，於公司第五屆董事會任期屆滿後不再擔任公司董事職務，公司董事會對夏金崇先生在職期間為公司及董事會所作出的貢獻表示衷心感謝。
第六屆董事會任期三年，自公司2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。為確保董事會的正常運行，在新一屆董事就任前，公司第五屆董事會仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉履行董事義務和職責。
公司獨立董事對公司董事會換屆選舉發表了獨立意見：同意提名薛向東先生、呂波先生、李建國先生、楊健先生、鄭曉清女士、徐德力先生為公司第六屆董事會非獨立董事，提名範玉順先生、林中先生、李燕女士、欒大龍先生，為公司第六屆董事會獨立董事。上述候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，具備了與職權要求相適應的能力和職業素質，未發現有《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、獨立董事的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚未解除的情況。
會議通過的董事候選人將提交到公司2017年第一次臨時股東大會以累積投票方式審議選舉；獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核，未對獨立董事候選人提出異議的，公司將提交股東大會審議。公司第六屆董事會董事候選人簡歷見附件。
獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見刊登在2017年1月19日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第四十九次會議相關事項的獨立意見》。
公司對第五屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
二、會議以10票同意、0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司與北京中潞福銀投資有限公司共同發起設立併購基金之合作框架協議的議案》；
同意公司與北京中潞福銀投資有限公司（以下簡稱「中潞福銀」）籤署《合作框架協議》，合作設立東華福銀股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商管理部門最終核准登記的名稱為準，以下簡稱「併購基金」或「合夥企業」）。併購基金以有限合夥企業形式設立，併購基金目標規模第一期不超過50億元人民幣。第一期完成後雙方再協商下一期併購基金目標規模。公司擬作為併購基金的有限合伙人，中潞福銀擬擔任唯一普通合伙人及執行事務合伙人。中潞福銀擬認繳出資不低於2,500萬元人民幣，並將依據法律規定募集配套資金。
詳情參見於2017年1月19日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於公司與北京中潞福銀投資有限公司共同發起設立併購基金之合作框架協議的公告》。
獨立董事對該議案發表的獨立意見詳見刊登在2017年1月19日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於公司第五屆董事會第四十九次會議相關事項的獨立意見》。
三、會議以10票同意、0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
詳情參見於2017年1月19日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《東華軟體股份公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
東華軟體股份公司董事會
二零一七年一月十九日
附件：第六屆董事候選人簡歷：
1、非獨立董事候選人簡歷：
薛向東先生：中國國籍，1959年出生，大學本科，高級工程師，長期從事行業應用軟體開發及計算機信息系統集成工作，任中國機械設備進出口總公司進口處項目經理、中國機械工業電腦應用技術開發公司經營部經理及總經理助理、加拿大ONYX公司駐華首席代表；現任全國工商聯執委；北京海澱區政協委員；中國軟體行業協會常務理事；中關村高新技術企業協會副會長；北京軟體行業協會副會長；中國傳媒大學MBA實踐導師；中國科學院研究生院MBA企業導師。薛向東先生為公司的創始人，現任本公司董事長、公司的實際控制人，薛向東未持有其他公司股權，未在其他公司或企業擔任任何職務，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
呂波先生：中國國籍，1963年出生，碩士研究生，講師，長期從事行業應用軟體開發及計算機信息系統集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京辦事處銷售員、北京東華誠信電腦科技發展有限公司副總經理、本公司副總經理，現任本公司副董事長、總經理。呂波先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
李建國先生：中國國籍，1969年出生，碩士研究生，長期從事行業應用軟體開發及計算機信息系統集成工作，曾在聯想集團公司工作，現任本公司董事、副總經理。李建國先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
楊健先生：中國國籍，1968年出生，碩士研究生，會計師，曾在中國有色金屬工業總公司、中國希格瑪有限公司工作，現任本公司董事、財務負責人、董事會秘書。楊健先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
鄭曉清女士：中國國籍，1971年出生，碩士研究生，曾在中國東南技術貿易總公司、北京三金電子集團工作，現任本公司董事、市場部經理。鄭曉清女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
徐德力先生：中國國籍，1974年出生，碩士研究生。長期從事行業應用軟體開發及計算機信息系統集成工作，現任本公司副總經理、電力事業部總經理。徐德力先生未持有公司股票。徐德力先生與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。
2、獨立董事候選人簡歷
範玉順先生：1962年出生，中國國籍，博士研究生，教授，現任本公司獨立董事、清華大學自動化系CIMS教研室研究員、自動化系系統集成研究所博士生導師、副所長、清華大學網絡化製造實驗室主任、國際自動控制聯合會先進位造技術委員會委員、中國工業自動化與系統集成標準化委員會副主任、中國機械工程學會第六屆機械工業自動化分會副主任，享受政府特殊津貼。範玉順先生與公司擬聘的其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。範玉順先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
林中先生：1961年出生，中國國籍，碩士研究生，研究員級高級工程師，現任華北計算技術研究所科技學位委員會副主席、全國信息安全標準化技術委員會委員。林中先生與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。林中先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。?
李燕女士，1957年出生，中國國籍，無永久境外居留權，現任中央財經大學教授、博士生導師。李燕女士自1978年就讀於中央財政金融學院（現中央財經大學），並於1982年獲得學士學位。李燕女士目前還兼任北京華力創通科技股份有限公司、安徽荃銀高科股份有限公司的獨立董事。李燕女士與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。李燕女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。?
欒大龍先生，1964年出生，中國國籍，無永久境外居留權，曾就任軍事科學院研究員。欒大龍先生自2003年就讀於西北工業大學，並於2007年獲得博士學位。欒大龍先生目前未擔任其他上市公司獨立董事職務。欒大龍先生與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。欒大龍先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。
證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號：2017-005
東華軟體股份公司
第五屆監事會第十七次會議決議
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華軟體股份公司第五屆監事會第十七次會議，於2017年1月6日以電子郵件方式發出會議通知和會議議案，並於2017年1月18日上午10:30在公司會議室召開。應出席會議監事3人，實際出席3人，會議由監事會召集人蘇根繼先生主持。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定，經與會監事審議表決，形成如下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過《關於提名公司第六屆監事會股東代表監事候選人的議案》。本次監事會提名郭玉傑為公司第六屆監事會股東代表監事候選人。上述被提名的監事最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；由單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
公司第六屆監事會職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。會議通過的股東代表監事候選人將提交到公司2017年第一次臨時股東大會以累積投票方式審議選舉。
公司第六屆監事會股東代表監事候選人簡歷見附件。
特此公告。
東華軟體股份公司
二零一七年一月十九日
公司第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷：
郭玉傑先生：中國國籍，現年53歲，大學專科，曾在山東省泰安市岱嶽區委、泰安市工商局工作，現任公司監事。郭玉傑先生是公司實際控制人薛向東先生的妻弟，持有公司股份47,000股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。
證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號：2017-006
東華軟體股份公司
關於選舉公司第六屆職工代表監事的公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司第五屆監事會已於近期屆滿，為保證監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司於2017年1月18日，召開了關於選舉公司第六屆職工代表監事的大會。會議由工會負責人主持，經與會職工代表審議，一致同意選舉蘇根繼、蔣恕慧為公司第六屆職工代表監事，將與公司2017年第一次臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第六屆監事會，任期三年。公司職工代表監事將按照《公司法》及《公司章程》的有關規定行使職權，並對公司職工代表大會和股東大會負責。
特此公告。
東華軟體股份公司
二零一七年一月十九日
附：職工代表監事簡歷
蘇根繼先生：中國國籍，現年53歲，大學本科，講師，曾任呼和浩特第一律師事務所、內蒙古經緯律師事務所職業律師，現任本公司職工代表監事兼監事會召集人、法律部負責人。蘇根繼先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
蔣恕慧女士：中國國籍，現年53歲，大學本科，工程師，曾在北京醫療器械所工作，現任本公司職工代表監事、商務部負責人。蔣恕慧女士未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號：2017-007
東華軟體股份公司
2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華軟體股份公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第四十九次會議於2017年1月18日召開，會議決定於2017年2月9日下15:00召開公司2017年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2017年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司第五屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年2月9日下午15:00
（2）網絡投票時間：2017年2月8日至2月9日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2017年2月8日下午15:00至2017年2月9日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路投票系統投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。公司股東或其委託代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
6、出席對象：
（1）截止股權登記日2017年2月3日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的會議見證律師。
7、現場會議地點：北京市海澱區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層會議室。
二、會議審議事項：
1、《關於提名公司第六屆董事會董事候選人的議案》；
非獨立董事候選人：
（1）第六屆董事會非獨立董事候選人：薛向東
（2）第六屆董事會非獨立董事候選人：呂波
（3）第六屆董事會非獨立董事候選人：李建國
（4）第六屆董事會非獨立董事候選人：楊健
（5）第六屆董事會非獨立董事候選人：鄭曉清
（6）第六屆董事會非獨立董事候選人：徐德力
獨立董事候選人：
（1）第六屆董事會獨立董事候選人：範玉順
（2）第六屆董事會獨立董事候選人：林中
（3）第六屆董事會獨立董事候選人：李燕
（4）第六屆董事會獨立董事候選人：欒大龍
本議案採取累積投票方式，以上候選人的簡歷詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第五屆董事會第四十九次會議決議公告》。
本議案所提名的獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案審核無異議後提交股東大會。
2、《關於提名公司第六屆監事會股東代表監事候選人的議案》。
第六屆監事會股東代表監事候選人：郭玉傑
本議案採取累積投票方式，候選人的簡歷詳見2017年1月19日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司第五屆監事會第十七次會議決議公告》。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人身份證複印件、授權委託書、委託人持股憑證和代理人身份證進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明文件和法人股東持股憑證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明文件、授權委託書、法人股東持股憑證和代理人身份證進行登記；
（3）異地股東可採取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2017年2月9日16：30前送達或傳真至本公司證券部）。
2、登記時間：2017年2月9日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。
3、登記地點：北京市海澱區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層東華軟體股份公司證券部。
四、參加網絡投票的具體操作流程
1、採用交易系統投票的投票程序
（1）本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
（2）投票代碼：362065投票簡稱：東華投票
（3）股東投票的具體程序為：
1）買賣方向為買入投票；
2）在「委託價格」項下填報本次股東大會對應的議案序號，每一議案應以相應的委託價格分別申報，如下表所示：：
表1股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
■
3）對於採用累計投票制的議案，在「委託數量」項下填報選舉票數。股東擁有的選舉票總數分別等於其持有的股份數與應選非獨立董事、獨立董事、股東代表監事監事人數的乘積。股東可以將票數平均分配給各議案的候選人，也可以在各議案的候選人中任意分配，但總數不得超過其在該議案中擁有的選舉票數。
表2累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
4）股東擁有的表決票總數如下：
議案1.1《選舉第四屆董事會非獨立董事》股東擁有的表決票總數=持股數量×6，股東可將表決票投給1名或多名非獨立董事候選人，但投給6名非獨立董事候選人的票數合計不能超過股東擁有的表決票總數；
議案1.2《選舉第四屆董事會獨立董事》股東擁有的表決票總數=持股數量×4，股東可將表決票投給1名或多名獨立董事候選人，但投給4名獨立董事候選人的票數合計不能超過股東擁有的表決票總數；
議案2《關於公司監事會換屆選舉的議案》股東擁有的表決票總數=持股數量×1，股東可將表決票投給1名監事候選人，但投給1名監事候選人的票數合計不能超過股東擁有的表決票總數。
4）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單，多次申報的，以第一次申報為準。
5）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
2、採用網際網路投票的投票程序
（1）本次年度股東大會通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2017年2月8日15:00至2017年2月9日15:00的任意時間。
（2）股東需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票。
①登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在「上市公司網上股東大會列表」選擇「東華軟體股份公司2014年年度股東大會投票」；
②進入後點擊「登錄投票」，選擇「用戶名密碼登錄」，輸入您的「證券帳戶號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇「CA證書登錄」；
③進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；
④確認並發送投票結果。
五、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫人：楊健、張雯
電話：010-62662188
傳真：010-62662299
公司地址：北京市海澱區知春路紫金數碼園3號樓東華合創大廈16層
郵政編碼：100190
2、會議費用情況
本次會議會期半天，與會股東或委託代理人的食宿、交通等費用自理。
特此公告。
附件：授權委託書
東華軟體股份公司董事會
二零一七年一月十九日
授權委託書
茲委託先生/女士代表本人/本單位出席東華軟體股份公司2017年第一次臨時東大會，並按下表指示代為行使表決權，若本人無指示，請受託人全權行使審議、表決、和籤署會議文件的股東權利。
■
註：
1、表決結果中填報選舉票數。如在表決結果中填上「√」，視為將票數平均分配給各候選人。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
委託人籤字（蓋章）：委託人身份證號碼：
委託人證券帳號：委託人持股數量：
受託人：受託人身份證號碼：
受託日期：
證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號：2017-008
東華軟體股份公司
關於公司與北京中潞福銀投資有限公司籤署
併購基金合作框架協議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
近日，東華軟體股份公司（以下簡稱「公司」或「東華軟體」）與北京中潞福銀投資有限公司（以下簡稱「中潞福銀」）籤署《合作框架協議》，合作設立東華福銀股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以工商管理部門最終核准登記的名稱為準，以下簡稱「併購基金」或「合夥企業」）。併購基金以有限合夥企業形式設立，併購基金目標規模第一期不超過50億元人民幣。第一期完成後雙方再協商下一期併購基金目標規模。公司擬作為併購基金的有限合伙人，中潞福銀擬擔任唯一普通合伙人及執行事務合伙人。中潞福銀擬認繳出資不低於2,500萬元人民幣，並將依據法律規定募集配套資金。
2、董事會審議情況
公司第五屆董事會第四十九次會議於2017年1月18日上午9:30在公司會議室召開，以10票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於公司與北京中潞福銀投資有限公司共同發起設立併購基金之合作框架協議的議案》。
3、公司本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體情況
1、公司名稱：北京中潞福銀投資有限公司
2、註冊號：911101085960515103
3、住所：北京市海澱區北四環西路9號
4、法定代表人：王波
5、成立日期：2012年05月10日
6、註冊資本：10,000萬元
7、經營範圍：投資管理；投資諮詢；財務諮詢（不得開展審計、驗資、查帳、評估、會計諮詢、代理記帳等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查帳報告、評估報告等文字材料）；企業管理諮詢。
8、主要業務：投資基金管理、國內國際投融資運作、金融產品策劃銷售等。
9、北京中潞福銀投資有限公司未持有公司股票，與公司及公司控股股東、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關係或利益安排。
10、北京中潞福銀投資有限公司已依照《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法試行》履行登記備案程序。
三、對外投資的基本情況
1、基金名稱：東華福銀股權投資合夥企業（有限合夥）（暫定名，以企業登記機關最終核定的名稱為準）。
2、基金目標規模：第一期不超過50億元人民幣。第一期完成後雙方再協商下一期基金。
3、基金存續期：合夥企業的經營期限為五（3+2）年，自首次交割日起算。
4、組織形式：有限合夥企業
5、投資方向：大數據、大健康、雲計算、智能物流、智能製造、物聯網及軟體和信息技術服務業等行業。
四、協議的主要內容
甲方：東華軟體股份公司
乙方：北京中潞福銀投資有限公司
（一）合夥目的
併購基金將作為甲方的併購整合平臺，圍繞甲方的主營業務及所屬行業進行併購投資，充分發揮甲方的行業背景優勢及中潞福銀投資公司的專業化運作能力，為甲方未來發展儲備併購項目及尋找潛在的合作夥伴，並促使被投資企業與甲方相應業務板塊形成戰略協同，從而更好地實現甲方延伸產業鏈、並多樣化細分行業產品的戰略規劃和布局，全面提升甲方公司資本價值。
（二）經營範圍
股權投資、投資管理（以工商登記機關最終核准登記的名稱為準）。
（三）普通合伙人
中潞福銀擔任唯一普通合伙人及執行事務合伙人，代表合夥企業負責基金的行政管理、開展投資經營活動。普通合伙人對本基金債務承擔無限連帶責任。
（五）有限合伙人
參與本基金的其他出資人為有限合伙人，以其出資額為限對本基金承擔有限責任。除合夥協議約定須由全體合伙人一致決定的事項（如對外投資、對外擔保、不動產之處分等）外，有限合伙人不參與合夥事務的管理和執行，不得對外代表本基金，但有限合伙人有權向普通合伙人查詢本基金的經營情況及財務報告。基金管理人將邀請有限合伙人參與擬投資項目的考察、調研、論證，列席項目投資決策會議，對項目發表意見。
（六）基金管理人
中潞福銀涉足股權投資、證券投資、量化對衝、海外併購等領域，公司管理層多數具有金融機構和投行背景，擁有多年從事大型公司和私募基金併購重組、管理諮詢和融資安排的行業經驗。領導團隊各司其職，對國內證券市場、國內產業及公司有較完整的覆蓋。
（七）目標規模
第一期不超過50億元人民幣。第一期完成後雙方再協商下一期基金。
（八）基金設立時間
雙方將根據併購標的的情況另行籤訂書面協議後開始設立。
（九）認繳出資及資金募集
普通合伙人擬認繳出資不低於2500萬元人民幣（基金規模的0.5%或在法律允許的範圍內普通合伙人決定的其他金額）。
中潞福銀作為唯一基金管理人，將依據法律規定從事募集活動，募集合格投資人認繳合夥企業出資。
（十）經營期限
合夥企業的經營期限為五（3+2）年，自首次交割日起算。自首次交割日起前三（3）年為「投資期」；投資期屆滿至合夥企業經營期限屆滿的期間為「退出期」。合夥企業經營期限屆滿後，普通合伙人可自行決定延長合夥企業的經營期限不超過二年。
本基金將依據項目的實際投資需求和進度分期設立。每一期併購基金以合夥企業的形式存續，具體規模和資金到位時間依據公司的併購戰略及潛在併購對象的規模等確定，詳細操作事項將由各方通過合夥協議及相關配套協議進行具體約定。
（十一）管理費
1、甲方對任何一期的出資交易均無需繳納管理費。
2、中潞福銀公司作為每一期基金的基金管理人及普通合伙人，向甲方之外的每一期基金的有限合伙人所收取的管理費率不超過其出資額的2%/年（包含2%/年），用於基金運作有關的開支，包括但不限於人員工資、房屋租賃及裝修、日常辦公費用、項目調研費用、中介機構聘用、培訓費用、行政開支費用等由普通合伙人以管理費承擔。
3、乙方可以向有限合伙人收取應享有的剩餘投資收益不超過20%（含20%）的部分作為業績報酬，之後將有限合伙人應享有的剩餘投資收益不低於80%的部分支付給有限合伙人。
4、甲方出資的任何資金的投資收益均與乙方無關，乙方無權向甲方收取任何一期投資收益的分成。
（十二）項目投資收入分配
合夥企業的各類收入（包括源於處置項目所得現金收入及非現金收入，源於被投資企業的任何紅利、利息收入或類似收入、臨時投資收入以及其他現金收入），在扣除相關稅費以及普通合伙人認為適當的用於支付合夥企業費用、代扣代繳稅費、債務和其他義務或用於再投資等目的的預留資金後的可分配部分（「可分配收入」）可用於向合伙人進行分配。
合夥企業的存續期限屆滿前，合夥企業的分配通常以現金進行，但在符合適用法律及合夥協議約定的情況下，普通合伙人亦可以分配可公開交易的有價證券或其他非現金資產的方式來代替現金分配。合夥企業解散後，可以以流通性受限的證券或其他合夥企業資產進行分配。
（十三）爭議解決
由於本合同引起的任何爭議，雙方應首先友好協商，協商不成，可以提請籤字地人民法院進行法律訴訟。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)對外投資的目的和對公司的影響
本次合作設立併購基金，通過藉助北京中潞福銀投資有限公司的行業資源及資本運作優勢，在大數據、大健康、雲計算、智能物流、智能製造、物聯網及軟體和信息技術服務業等領域積極尋求盈利可持續、發展前景良好的標的企業或資產，有助於公司抓住市場發展機遇，拓展並完善戰略布局，獲取新的投資機會和利潤增長點，提升公司的盈利能力和綜合競爭力，促進公司的可持續發展，符合公司長期發展戰略和全體股東的利益。
本次對外投資資金來源為公司自有資金，短期內對公司的生產經營活動不會產生實質性影響，長期將有助於公司成功併購優質的科技企業或資產，為公司持續、健康發展提供保障。
（二）對外投資的風險
1、併購基金的設立登記尚需工商等相關政府部門審核批准，該公司能否成功註冊經營存在一定的不確定性。
2、雙方僅就合作成立併購基金籤訂《合作框架協議》，該併購基金尚未完成資金出資和募集，存在資金募集不到位的風險。
3、併購基金存在未能在存續期限內尋得合適併購標的的風險。
4、併購基金具有周期長、流動性較低等特點，公司投資可能面臨較長的投資回收期，同時併購基金在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、投資標的經營管理、交易方案、併購整合等多種因素影響，如果不能對投資標的及交易方案進行充分有效的投前論證及投後管理，將存在達不到預期收益的風險。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
1、第五屆董事會第四十九次會議決議；
2、合作框架協議。
特此公告。
東華軟體股份公司董事會
二零一七年一月十九日
證券代碼：002065證券簡稱：東華軟體公告編號：2017-009
東華軟體股份公司
關於投資者見面會召開情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東華軟體股份公司（以下簡稱「公司」）投資者見面會於2017年01月17日在北京市海澱區紫金數碼園3號樓16層會議室召開。公司董事長薛向東先生、董事會秘書楊健先生出席了本次見面會，與到會的投資者進行了互動交流和溝通，並就投資者現場提出的問題進行了解答。現將本次投資者見面會具體情況公告如下：
一、 公司具體情況簡要介紹
會議由董事會秘書楊健先生主持，董事長薛向東先生致辭，對公司目前經營狀況和未來發展戰略進行了闡述和規劃。出席會議的投資者以提問的方式與公司上述參會人員進行交流。
二、 本次見面會投資者提出的主要問題及公司回復情況
（一）問題：公司目前的經營狀況如何？
回答：目前，公司整體經營繼續保持良性的發展態勢。成本控制上：一方面，公司有一套健全、完善的控制體系、管理流程，對採購環節進行嚴格把控，控制了不必要的費用支出；另一方面，公司與供應商常年保持合作關係，穩定的客戶資源也在一定程度上增加了公司的競爭優勢；除此之外，公司在人員管理上採用本地化管理模式，極大的減少了不必要的人力資源和成本的浪費。行業發展上：公司市場布局主要集中在醫療、金融、政府、電力電信、智慧城市等相關行業，整體發展較為穩定，醫療金融方面的業績尤為突出。一方面，公司不斷優化、完善醫療軟體產品，為醫療行業的客戶提供綜合的信息系統解決方案，特別是DRGs醫療服務監測與分析系統，受到國家衛計委等有關部門高度重視，現已在全國多家醫院試點實施。另一方面，公司結合網際網路金融的發展戰略，積極布局華金在線，該平臺主要以小額公司和小微企業為主，在平臺上實現資源共享和資金流通，為中小金融機構提供第三方網際網路金融業務平臺服務，目前項目實施已逐步落地。公司將結合市場與客戶的需求，在繼續保持各行業穩步發展的同時，不斷進行研究創新豐富產品線，拓寬公司業務領域，進而提高公司產品的市場佔有率。
（二）問題：公司未來併購的發展方向？
回答：併購是企業做大做強的一種有效途徑，公司長期以來堅持「內生式和外延式並舉」的發展戰略，在專注主營、不斷創新基礎上，收購與公司發展協同性較強的標的公司，充分藉助資本市場，為公司的持續發展提供增長動力。公司前期的併購主要集中為兩個方向：第一，堅持尋找國內能與公司產生協同效應的標的，並通過併購在細分市場中有行業優勢的公司以實現外延式的發展目標；第二，堅定地走國際化道路，通過併購有一定規模的海外企業來實現公司整體技術、業務、管理的全面提升，使企業發展方向更加清晰。結合目前國內市場標的公司的實際情況及公司發展的現狀，未來公司將繼續重點關注海外市場的拓展，積極通過併購協同性較強、發展潛力較大的海外標的以實現公司的跨越式發展。
（三）問題：請問東華在國內智慧醫療的行業地位及未來發展規劃？
回答：公司作為國內智慧醫療的龍頭企業，在數位化醫院整體解決方案、全流程電子病歷等醫療IT領域，有著豐富的研發、交付的經驗。公司推出的數位化醫院解決方案iMedical為全國包括300多家三甲級醫院在內的500多家醫療機構的核心業務提供軟體系統支撐。此外，公司還具備國內領先的醫療數據採集、分析、利用和管理的強大技術實力。通過與IBM籤署《軟體許可和聯合開發協議》，雙方將強強聯手建立聯合團隊，共同開展針對精準醫學的醫學數據分析與轉化方面聯合開發。隨著與IBM合作推進，公司有望形成強大的數據分析能力，通過對數據的分析處理，又能為其醫療應用軟體和移動醫療平臺提供支持，真正實現線上線下閉環，打造國內醫療健康領域一流的數字醫療整體解決方案供應商。未來公司期望能夠通過與政府部門、醫療機構和學術團隊合作，推動認知醫療在國內的發展。
（四）問題：國家近日在關於衛生體制改革中提出全面推進支付方式改革，鼓勵實行按疾病診斷分組（DRGs）方式。那麼，公司目前DRGs業務有多大價值？在區域中的市場佔有量如何？
回答：DRGs是目前全球較為主流的醫保支付方式，按病種付費在費用控制和服務質量上有了雙重保障。公司於2015年推出DRGs醫療服務監測與分析系統，已在全國多家醫院（涵蓋市、地級醫院）試點實施，市場佔有率較高。隨著按病種收費的逐步推廣與落實，未來省級DRGs服務平臺將成為醫院必備的基礎信息化平臺。公司將以DRGs業務為紐帶，結合目前運營的「北京市電子病歷共享工程資料庫平臺」、「北京市慢性病管理平臺」、「北京地區衛生統計平臺」、「北京市綜合衛生信息管理決策支持平臺」等業務，逐步構建面向全國的健康管理雲服務平臺，最終形成移動網際網路應用、商業保險、居民健康管理、遠程醫療、個性化醫療相結合的新型商業模式，在助力推進我國醫療信息化的同時，把握先發優勢，迅速搶佔市場。
（五）問題：北京東華誠信工業設備中心（有限合夥）通過協議轉讓的方式將東華5%的股份轉讓給覽海醫療產業投資股份有限公司（以下簡稱「覽海投資」），雙方對未來合作有什麼規劃？
回答：公司是醫療信息化領域的領頭廠商，長期深耕醫療信息化平臺開發與升級，目前在該領域的市場佔有率已接近20%，通過收購北京萬興新銳科技發展有限公司（現更名為北京東華萬興軟體有限公司）公司更取得了DRGs技術能力。而覽海投資有著豐富的醫療健康產業投資經驗，業務板塊覆蓋高端康復醫院、線上醫院、醫療設備融資租賃等領域，同時作為上海人壽的股東，在保險領域有著區域龍頭的地位。此次公司戰略引入區域保險龍頭企業，一方面，公司獲得了充足的現金流，有利於公司加速海外戰略的部署；另一方面，覽海投資將全面引進公司在醫療領域的軟體系統及相關設備，以幫助其經營的醫院內從電子病歷、臨床數位化應用以及數據分析決策實現數位化醫療，雙方進而實現了深層次的業務合作。通過雙方利用資源互補的優勢協同合作，將會極大的提升企業行業競爭力。雙方將攜手高端醫療產業鏈平臺的建設及健康險產業的發展，力圖進一步實現「三醫聯動」，助力打造醫療大健康服務閉環。
（六）問題：公司目前在其他領域發展如何？
回答：目前，公司作為金融信息化軟體供應商在行業中佔據優勢地位，公司在信貸管理、營改增、大數據等方面與華夏銀行、人民銀行、光大銀行等多家銀行進行合作，在銀行項目上繼續保持行業優勢。華金在線股份公司靈活運用東華軟體強大的銀行客戶資源，實現資源互通，提供第三方網際網路金融業務平臺服務，從設立至今短期內取得良好的業績。智慧城市近年與衢州、盤錦、呼和浩特、青島、貴陽、舟山、三亞、西安、珠海等城市相繼籤訂平安城市人臉識別、智慧園區、智慧醫療、公安偵查、智慧旅遊等數十個項目，同時智慧教育綜合服務平臺項目也在實施中，完整的區域智慧教育解決方案將全面提升教育信息化水平。
公司感謝各位投資者在百忙之中參加本次投資者見面會，同時對長期以來關注、支持公司發展並積極提出建議的投資者表示衷心感謝。公司未來的發展也希望能得到廣大投資者一如既往的關注和支持。公司將繼續致力於業績的提升，進一步做大做強企業，積極回報投資者。
特此公告。
東華軟體股份公司
董事會
二零一七年一月十九日