東華軟體:對外投資公告(一)

東華軟體:對外投資公告（一）

時間：2020年11月30日 18:21:09&nbsp中財網

原標題:

東華軟體

:對外投資公告（一）

證券代碼：002065 證券簡稱：

東華軟體

公告編號：2020-136

東華軟體

股份公司

對外投資公告（一）

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

東華軟體

股份公司（以下簡稱「公司」）擬與全資子公司北京東華合

創科技

有限公司共同出資人民幣30,000萬元，設立「

東華軟體

（承德）智慧信息技術

有限公司」，其中公司以自籌資金出資28,500萬元，佔註冊資本的95%；北京東

華合

創科技

有限公司以自籌資金出資人民幣1,500萬元，佔註冊資本的5%。

2、董事會審議情況

公司第七屆董事會第十八次會議於2020年11月30日上午10：00以通訊表

決方式進行，以10票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於對外投資設

立

東華軟體

（承德）智慧信息技術有限公司的議案》，同意公司與全資子公司北

京東華合

創科技

有限公司共同出資人民幣30,000萬元，設立「

東華軟體

（承德）

智慧信息技術有限公司」，其中公司以自籌資金出資28,500萬元，佔註冊資本的

95%；北京東華合

創科技

有限公司以自籌資金出資人民幣1,500萬元，佔註冊資

本的5%。

本次對外投資事項的審批權限在董事會對外投資權限內，無需經股東大會批

準。

3、公司本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管

理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立公司基本情況

1、公司名稱：

東華軟體

（承德）智慧信息技術有限公司

2、地址：河北省承德市開發區馮營子承德大數據研發展示中心502室

3、法定代表人：張衛平

4、註冊資本：人民幣30,000萬元

5、經營範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓；計

算機系統服務；數據處理；基礎軟體服務、應用軟體服務、應用軟體服務、公共

軟體服務；銷售計算機軟、硬體及外圍設備、通訊設備；承接工業控制與自動化

系統工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數據中心計算機系統工程。（企業依法

自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依

批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）

以上各項內容以最終工商登記為準。

三、協議的主要內容

本次投資為公司對外投資設立全資子公司，不需要籤訂投資協議。

四、對外投資的目的及對公司的影響

1、目的

承德市是連接京津冀遼蒙的重要節點，具有「一市連五省」的獨特區位優勢。

承德市堅持以大數據、智能化為引領，加快推動數字產業化、產業數位化。特別

是充分發揮獨特優勢，把大數據產業作為全市「3+3」主導產業之一，重點培育、

強力打造，全面強化政策支撐、基礎支撐、項目支撐、技術支撐、智力支撐，數

據傳輸與北京實現同城化，一大批大數據項目先後落地承德，產業應用空間不斷

拓展，院企合作、人才培養等機制日益完善，為產業鏈、創新鏈、應用鏈延伸拓

展注入了生機和活力，同時承德被列為「國家綠色大數據中心」「京津冀大數據

走廊」核心支撐城市。

公司作為國內IT企業的優秀代表，全面配合承德市布局數字承德項目，本

次投資事項符合公司在河北省地區的戰略發展規劃。此次公司在河北省承德市設

立新公司，基於承德市政府提供的良好政策環境和高效服務，充分發揮自身在信

息化的綜合實力和在智慧城市、政府、金融、能源、電力等行業的競爭優勢，全

面參與承德市數字新經濟項目發展，增強公司整體競爭力，為公司帶來更多的經

濟利益。

2、對公司的影響

本次投資符合公司戰略規劃及經營發展的需要，對公司的長遠發展和企業效

益將產生積極影響。本次投資資金來源為公司自有資金，對公司財務及經營狀況

不存在重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

五、對外投資的風險

本次新公司的設立尚需當地工商行政管理部門審批。新公司成立後在經營過

程中可能面臨宏觀經濟、行業環境、市場變化等因素的影響，對未來經營情況存

在一定的不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

東華軟體

股份公司第七屆董事會第十八次會議決議。

特此公告。

東華軟體

股份公司董事會

二零二零年十二月一日

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