以「拼單」為名收取會費，涉案金額15.6億！「幫芒拼」集資詐騙案開庭

2020-08-27 貴陽長安網

8月14日，貴陽市中級人民法院對貴陽市人民檢察院提起公訴的被告人韓光、韓超、袁國淞、歐陽科、孫曉集資詐騙罪、被告人廖禮雷掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人張詠雪窩藏罪一案，依法公開開庭審理。


2018年，被告人韓光找到被告人袁國淞、韓超，三人在韓光的組織下商議出一套以虛構幫助拼多多「拼單」為名，通過吸納會員收取會費，並且根據繳費金額不同，設置不同的會員等級，根據會員等級的不同，設置能夠幫助「拼單」數量的不同，從而獲取返利的模式來進行集資詐騙。
2018年7月，被告人韓超通過淘寶商鋪找到被告人孫曉，要求孫曉幫助製作手機軟體，被告人孫曉在網上下載一套開原始碼後，根據韓光的要求，完成了「幫芒拼」手機軟體APP，該APP並不能關聯到拼多多平臺，也不具備幫忙拼單的功能，實際功能就是吸收會員資金後在軟體圖庫當中進行圖片點擊和切換。
孫曉製作好「幫芒拼」APP後負責日常對該APP的完善及升級，同時韓光找到被告人歐陽科作為後臺伺服器運行技術人員，一直負責運行「幫芒拼」APP，解決因為點擊人數過多造成APP卡頓等日常維護事項，二人共同幫助「幫芒拼」APP順利運行至案發。
被告人韓光等人通過「幫芒拼」APP的宣傳，給會員虛構了只要點擊APP上的「拼單」就可以幫助「拼多多」平臺購物獲取返利的事實。
「幫芒拼」平臺會員帳戶分為「幫拼小蝦米」、「青銅拼達人」、「白銀拼達人」、「黃金拼達人」、「鑽石拼達人」、「超級拼達人」等6個等級，分別需繳納0元至4580元不等的註冊費用，繳費會員可獲得一年的使用期限。
刷單報酬以平臺「拼幣」進行結算，每幫忙「拼單」一次可以獲得返利7拼幣（人民幣0.07元），返利超過1元即可提現，而會員級別決定了會員每天能夠幫助「拼多多」平臺「拼單」的數量，讓會員陷入只要充值購買越高級別的會員就可以每天得到越多幫助「拼單」的次數，就能獲取更多的返利的錯誤認識，同時介紹他人加入會員就可形成師徒、徒孫關係，師傅可獲得徒弟3%的日收益，可獲得徒孫1%的日收益。
「幫芒拼」APP從2018年7月23日開始運營至2019年7月18日，「幫芒拼」APP上478879個會員帳戶，實際對應支付寶帳戶58914個，共充值人民幣1568688298.97元，其中經司法鑑定，未能歸還造成的損失金額約為54313萬餘元。韓光等人吸收後將資金用於揮霍賭博，取現隱匿，逃避返還。
2019年6月，被告人韓超找到被告人廖禮雷，讓廖禮雷幫助其將2900萬餘元港幣藏匿於廖禮雷位於貴州省福泉市境山街道辦事處御景新城青麗閣A單元40號家中廚房的天花板上，並給了廖禮雷200萬元人民幣的好處費。
2019年7月19日，被告人韓光、韓超、袁國淞藏匿巨額涉案贓款後，將「幫芒拼」平臺關閉，被告人韓光指使被告人歐陽科刪除後臺數據，又提供資金、他人身份證讓袁國淞、韓超躲藏在貴陽市內。
被告人張詠雪在明知韓光被公安機關追捕的情況下，收取韓光錢款，並使用「陳旭」身份證在貴陽市觀山湖區閱山湖、觀山湖區金融城租賃房屋供韓光藏匿，為韓光兌換10萬元港幣，並前往珠海幫助韓光購買不記名電話卡，幫助韓光逃避公安機關追捕。
2019年7月25日，公安機關在貴陽市白雲區將被告人韓超抓獲；7月27日，公安機關在貴陽市觀山湖區將被告人韓光抓獲，同日公安機關在湖南將被告人歐陽科抓獲；7月28日，公安機關在貴陽市白雲區將被告人袁國淞抓獲，同日，公安機關在廣東珠海將被告人張詠雪抓獲；8月8日，公安機關在山東煙臺將被告人孫曉抓獲；8月21日，公安機關在貴州省福泉市將被告人廖禮雷抓獲。

罪犯韓光、韓超、袁國淞等人以非法佔有為目的進行集資詐騙，數額特別巨大，涉案人數眾多，犯罪情節和社會影響極其惡劣。貴陽市中級人民法院依法進行開庭審理，體現了人民法院堅決維護公民的私有財產安全，堅決打擊嚴重經濟犯罪，維護社會安全、經濟秩序穩定的決心，彰顯了法治的威嚴，起到了法律震懾、教育引導的作用。

來源/貴州都市報

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