非法募集資金735億！上海公開審理「聚財貓」等網貸平臺集資詐騙案

2020-09-23 上海法治報

2020年9月22日9時45分，上海市第一中級人民法院對被告人王戎、韓越集資詐騙案及被告人薛亮集資詐騙案（系公訴機關分案起訴的共同犯罪案件）一審合併公開開庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告人及辯護人均到庭參加訴訟。

公訴機關指控：2015年8月至2018年8月間，被告人王戎、韓越夥同吳雋（另案處理）等人，為向社會不特定公眾募集資金，先後設立、收購「君融貸」「抓錢貓」「石頭理財」「聚財貓」「牛板金」等網絡助貸平臺，在未取得金融主管部門許可的情況下，以提供網絡借貸中介服務為名，以高額年化利率的投資收益為誘餌公開宣傳並承諾保本付息。其間，採用拆分借款期限、偽造借款標的以及「一標多融」等方式，非法募集資金共計人民幣（以下幣種相同）735億餘元，造成被害人經濟損失154億餘元。

2014年8月至2017年2月間，被告人薛亮在經營上海裕乾金融信息服務有限公司期間，設立「聚財貓」網絡助貸平臺，在未取得金融主管部門許可的情況下，通過投放廣告等方式，承諾6%-16%的年化收益，公開向社會不特定公眾非法募集資金。2017年2月後，薛亮明知其設立的平臺存在大額待償金額的情況下，仍然夥同王戎、韓越、吳雋等人，利用虛假借款標的非法募集資金。經審計，2014年8月至2018年7月，「聚財貓」平臺非法募集資金共計503億餘元，未兌付被害人本金55億餘元。

公訴機關認為，被告人王戎、韓越及薛亮以非法佔有為目的，夥同他人使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，均應以集資詐騙罪追究刑事責任。王戎在共同犯罪中是主犯，韓越、薛亮是從犯。

庭審中，控辯雙方出示了相關證據。辯護人針對三名被告人的行為性質、王戎是否具有自首情節等問題發表了相應意見。

庭審持續到17時58分，被告人家屬、被害人等130餘人旁聽了庭審。合議庭將在評議後依法對本案擇期宣判。

來源 | 上海一中法院

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