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深圳又一立案平臺最新進展:已共計凍結資金1679萬元
9月29日,深圳公安局南山分局在其官微發布公告,對外通報P2P平臺金融圈非吸案最新案件進展 根據通報,警方經過對涉案銀行帳戶資金進行分析,梳理出與金融圈平臺往來的胡某陵、丁某文、何某、王某勝、王某等5人銀行帳戶,並依法對其進行凍結,共計凍結資金1678.98萬元。
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...案最新進展:累計追繳凍結資金57億!2萬人惡意逃債被上報徵信
「團貸網」案迎來新進展。 6月15日,東莞警方發布「團貸網」案件偵辦和追贓挽損等工作的情況通報。通報稱,截至今年6月14日,累計追繳凍結資金57.01億元,累計收回平臺出藉資金37.34億元。而近2萬名惡意逃廢債借款人逾期信息已被報至央行徵信中心和百行徵信納入徵信系統。
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拓道金服案新進展:4人被捕 凍結超1600萬
網貸之家訊 12月30日,杭州市公安局西湖區分局對外通報杭州拓道網際網路金融服務有限公司(運營P2P平臺拓道金服)涉嫌非法吸收公眾存款案最新進展。根據通報:經西湖區人民檢察院批准,對犯罪嫌疑人公司張某軍、範某雲、劉某、張某國等四人依法執行逮捕,對黃某、應某冬採取取保候審強制措施;目前已查封涉案人員名下八處房產(房產存在抵押情況),五輛轎車,凍結涉案資金1600餘萬元,向犯罪嫌疑人追贓400餘萬元。
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「中金黃金」非吸案新進展 凍結資金共計906餘萬元
7月1日消息,深圳公安局南山分局發布關於「中金黃金」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案件的情況通報。案情通報內容如下:一、近期警方新增凍結150萬元,目前"中金黃金」平臺凍結帳號資金共計906餘萬元; 二、近期 中金黃金」公司業務員陸續退繳非法所得提成,截至目前,共計13名業務員退還提成款約22.61萬元,現中金黃金專案待收款專戶共回款160餘萬元人民幣
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深圳一立案P2P新進展:4人被送檢起訴 累計凍結涉案資金3948萬
8月19日,深圳市公安局福田分局通報了關於外快理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款的最新進展,4名犯罪嫌疑人已被移送檢察院審查起訴,目前累計凍結涉案帳戶資金約 資產方面,警方於近期依法查封涉案房產1套,凍結涉案資金548萬元人民幣,截至目前,累計已依法查封涉案房產3套,扣押車輛42臺和珠寶603件,凍結涉案帳戶資金3948萬元,目前正繼續對涉案資產進行深挖。
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P2P平臺因非法集資被凍結帳戶後,託管帳戶內資金如何處理?
非法集資案件中,被查封、凍結的涉案財物如何處理?P2P平臺如果因涉嫌非法吸存或集資詐騙罪被凍結資金,具體如何清退、退賠?平臺內投資者個人帳戶資金、存管或託管帳戶內還未投入項目的資金,是否解凍後需要原路退回給投資人,還是需要和平臺涉案資產一起混同後按比例清退給所有投資人?e速貸案投資人真的可以百分百全額獲賠嗎?
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最新通報,杭州濱江警方已凍結「元泰金服」平臺資金1.7億餘元
錢江晚報·小時新聞記者 楊一凡 通訊員 葉琳琳昨天(9月23日),杭州濱江警方發布警情通報,已凍結資金「元泰金服」平臺17146餘萬元(含第一、二次車輛拍賣款)。具體警情通報如下:杭州市公安局濱江區分局持續加大對啟藍控股集團有限公司(下設「元泰金服」平臺)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度,全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益。
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銀行卡被凍結常見問題解答!
如果是公安機關凍結,那麼,往往是由於公安機關的刑事案件而受到牽連。處理意見:如銀行卡/支付寶/微信被凍結,應當第一時間向銀行/平臺了解詳細的凍結信息,大部分銀行會列印凍結信息單,如銀行拒絕列印的,則應該要求提供凍結機關全稱、凍結案號、凍結人員姓名及電話及證件號、凍結事由、凍結時間、凍結金額等全部信息。
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蛙寶非吸案新進展:凍結涉案資金2.3億 4人已被移送起訴
金評媒消息,近日,南京市公安局建鄴公安分局在其官微發布公告,披露江蘇維納達軟體技術有限公司(即「蛙寶」公司)涉嫌非法吸收公眾存款案的最新進展。 截至目前,已凍結(含輪候凍結)涉案公司、人員名下銀行帳戶資金2.3億餘元,查封涉案房產9套、土地約170畝,扣押涉案車輛7輛以及其他相關涉案資產若干。該案查封凍結的所有資產將在法院終審判決後,依法公開公平公正處置。 最後警方呼籲,請集資參與人依法理性反映情況、表達訴求,司法機關將依法辦理案件、努力追贓挽損,適時公布案件進展情況。
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深圳一立案平臺新進展:新增歸集資金166萬,已回款1056萬
8月31日,深圳公安局南山分局對外通報萬盈金融案件最新進展情況。 根據通報內容顯示,萬盈金融平臺專案待收款專戶新增歸集資金166萬元人民幣,目前共回款約1056萬元人民幣。 同時,警方依法持續開展追賍挽損,近期派出民警出差浙江省湖州市,向自然資源和規劃局了解3600萬人民幣贓款被沒收事宜,並提出追回該筆贓款的請求,警方將繼續派員前往湖州追繳涉案款項
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銀行卡凍結常見問題解答
處理意見:如銀行卡/支付寶/微信被凍結,應在第一時間通知銀行/平臺詳細凍結信息,大多數銀行都會列印凍結信息表,銀行拒絕列印的,應當提供凍結機關全稱、凍結案件號、凍結人員姓名、聯繫電話和證件號碼、凍結原因、凍結時間、凍結金額等信息。Q2:我沒有去過XX,為什麼我被那裡的公安機關凍結了?
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銀行卡為什麼被凍結?
那麼,就需要自己仔細排查近期的所有銀行往來流水情況,尤其是進帳的流水,非常有可能系因有涉嫌詐騙、賭博、洗錢等犯罪嫌疑人員或平臺的資金轉入而引起了公安機關的凍結措施。 我們有個當事人在緬甸開設快遞站,有一個中國人過來找到他說現金用完了,讓國內的朋友轉錢給我們當事人,當事人再幫忙給他3萬的現金,從中得300元的提現手續費。
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浙風金融、小豬罐子、前金所、中金黃金等4平臺案進展通報!
深圳公安通報小豬罐子、前金所、中金黃金等3家平臺案情進展一、對「小豬罐子」平臺案件的情況通報1、南山警方目前已分別凍結工商、招商、興業銀行帳戶各2個,凍結或輪候凍結資金共約200.4萬元人民幣。2、目前該案正在依法偵辦中,涉案資金、資產的核實及平臺借款的催收工作也正在加緊進行中,公安機關將依法最大限度保護受害群眾的合法權益。3、公安機關現鄭重敦促「前金所」平臺借款人及時履行還款義務,對於惡意逃廢債的借款人及逾期不還款的借款人,有關部門將對其相關資金依法予以追繳,並將採取信用制裁。
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特大電信詐騙案凍結資金8000萬 作案工具有人皮面具
4月10日,邊女士到黑龍江省墾區公安局報案,自此"4·10"聯合專案組正式成立,展開了為期11個月與電信詐騙犯罪分子的較量,抓獲了以黑龍江人張某為首實施電信詐騙的26名犯罪嫌疑人,凍結涉案帳戶3000餘個,凍結資金8000餘萬元,追回贓款120餘萬元,繳獲轉存詐騙資金的銀行卡4000多張,搗毀為多個跨境電信詐騙團夥提供技術服務的作案平臺窩點一處,斬斷了一條為境外詐騙團夥提供倒賣銀行卡和轉存詐騙資金的犯罪通道
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拓道金服案進展:實控人等4人被執行逮捕 凍結涉案資金1600餘萬元
12月30日消息,今日,杭州市公安局西湖區分局通告,2019年11月21日, 依法對杭州拓道網際網路金融服務有限公司(平臺名:拓道金服)涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。通告顯示,目前已查封涉案人員名下八處房產(房產存在抵押情況),五輛轎車,凍結涉案資金1600餘萬元,向犯罪嫌疑人追贓400餘萬元。查詢銀行帳戶300餘個,對相關涉案銀行帳戶聘請專業審計公司進行進一步的梳理,儘快查明資金去向。同時,公安機關目前正積極組織律所、審計團隊加快對線下門店借款人數據的梳理和催收工作。
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元泰金服非吸案新進展:已查封房產47處 已凍結資金1.7億
金評媒消息,9月23日,杭州公安局濱江區分局對外通報元泰金服案件最新進展。根據通報:截止目前,已查封房產47處,扣押汽車46輛,摩託車12輛(其中已拍賣變現汽車38輛、摩託車9輛),凍結資金17146餘萬元(含第一、二次車輛拍賣款)、股權104家、股票帳戶2個、基金1個,本案追贓挽損工作仍在進一步開展中;新增抓獲公司前員工姚某某並對其採取刑事強制措施。
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深圳警方通報「中金黃金」案情進展:已凍結750餘萬元
訊5月18日,深圳市公安局南山分局發布關於P2P平臺「中金黃金(600489)」的案情通報稱,新增追回資金2萬元,目前已凍結涉案資金750餘萬元,專案代收款帳戶共匯款139萬元,查封深圳房產2套,扣押車輛一臺。
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「元泰金服」最新進展:新增抓獲3人 凍結資金1.7億元
10月27日,杭州市公安局高新區(濱江)分局對外通報啟藍控股集團有限公司(「元泰金服」)涉嫌非吸案的最新進展。通報內容顯示,截止目前,已查封房產47處,扣柙汽車46輛、摩託車12輛(其中已拍賣變現汽車38輛、摩託車9輛),凍結資金17328餘萬元(含第一、二次車輛拍賣款)、股權104家、股票帳戶2個、基金1個。追贓挽損 工作仍在進一步開展中。
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萬盈金融集資詐騙案新進展:新增歸集資金166萬 已回款1056萬
金評媒消息,8月31日,深圳公安局南山分局對外通報萬盈金融案件最新進展情況。根據通報:萬盈金融平臺專案待收款專戶新增歸集資金166萬元人民幣,目前共回款約1056萬元人民幣;警方依法持續開展追賍挽損,近期派出民警出差浙江省湖州市,向自然資源和規劃局了解3600萬人民幣贓款被沒收事宜,並提出追回該筆贓款的請求,警方將繼續派員前往湖州追繳涉案款項;
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廣州警方通報「健康貓」「禮德財富」「新聯在線」案件進展
9月30日晚間,廣州天河警方通過官方微信公眾號,通報「健康貓」「禮德財富」「新聯在線」案件的偵辦進展情況。天河警方根據群眾報警,近段時間先後對「健康貓」「禮德財富」「新聯在線」網際網路平臺涉嫌犯罪情況進行了立案偵查。