大學生賣銀行卡後背債20萬?大英警方破獲販賣銀行卡大案

2020-12-13 中國經濟網

網絡招聘組團夥販賣銀行卡,一起蹊蹺的債務糾紛,牽出了一個「億元大案」。犯罪嫌疑人採用在網絡上招聘兼職的方式,一層一層地組建起了這個犯罪團夥。2018年12月至2019年5月,歷時五個半月,四川大英縣公安局專案組成員輾轉重慶、山東、福建、遼寧、成都等地,將犯罪嫌疑人楊某華等11名團夥骨幹抓獲歸案。

警方查明,該犯罪團夥辦理、販賣銀行卡套件,為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供幫助。在查實的879套銀行卡中,有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件,涉及金額1.65億。

蹊蹺的債務糾紛

2018年11月20日,大英縣象山鎮一村民給象山派出所打電話報警,幾名可疑男子到家裡向孫子催債。該村民介紹,孫子劉某在某大專院校讀書,突然被告知欠下20萬債務。

民警趕到現場後,5名可疑人員正在報警人的家中,他們聲稱劉某欠了他們20萬元錢。20萬元對農村家庭來說不是小數,「並且是一個讀書的孩子。」大英縣網安大隊辦案民警告訴成都商報-紅星新聞記者,催債的5人氣焰囂張,種種行為引起了民警的懷疑。在民警的詢問下,幾人說是在網上產生的借貸關係。象山派出所民警迅速將情況反饋給網安大隊,網安大隊對幾人進行了詢問。

討帳的人說,他們在網上做推廣服務,勞務費打進了劉某的銀行卡,劉某卻說什麼也不知道。但是,劉某一句無心的話引起了民警的注意。「我就是賣了張卡給他們!」劉某如此說。

網絡,銀行卡,如此敏感的詞彙,讓網安大隊民警對幾人的身份越來越懷疑。辦案民警在對討帳領頭人張某進行檢查時,從他手機裡發現了大量他人身份證、銀行卡等照片。張某支支吾吾說不清這些東西的來源和用途,在民警的審訊下,張某最終交代,自己通過網絡收購銀行卡套件,再轉手賣給別人的犯罪行為。

高薪背後的陷阱

警方很快掌握了這起「債務糾紛」的原委。辦案民警告訴記者,劉某辦理了銀行卡後,賣給了犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人又將其出售給下遊的犯罪團隊。因為該銀行卡出現轉帳異常,被銀行凍結,需要銀行卡所有人到銀行親自去處理。犯罪嫌疑人通過相關信息,最終找到在學校上學的劉某,但劉某沒有答應他們的要求,他們又通過各種途徑找到劉某老家。

警方現場控制的討帳領頭人張某隨後向警方交待,自己有一個上線叫楊某華。警方查明,楊某華為重慶人,「據點」在成都。大英縣網安大隊對該團夥販賣銀行卡進行了深入追查,一個龐大的倒賣銀行卡團夥逐漸浮出水面。後經調查,該團夥以嫌疑人楊某華為首,在網上以高薪招聘兼職辦理銀行卡套件為幌子,實則倒賣銀行卡套件,包括銀行卡、綁定手機的網上銀行信息等,為網絡賭博、詐騙、洗錢等犯罪活動提供支持。

辦案民警介紹,該團夥除兩名核心成員外,其餘成員基本上都是通過網絡招聘組建起來的。2018年7月以來,犯罪嫌疑人楊某華通過網際網路發布招聘兼職廣告,招聘犯罪嫌疑人張某某、何某等5人為下線。5人分工協作,由嫌疑人何某等人在成都華商理工職業學校、成都中醫藥大學龍泉校區附院針灸學校和成都市新都區現代製造職業技術學校等7所學校內,誘騙學生辦理銀行卡套件,高價販賣給他人用於詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動,並從中獲利。

12名嫌疑人被抓

鑑於案情重大,大英縣公安局多次組織專題研究,成立了網安、刑偵、治安等多警種參與的聯合專案組。在全面掌握該犯罪團夥的大量犯罪事實後,結合前期研判情況,專案組確定了犯罪嫌疑人的可能藏身地點,隨即開展抓捕工作。據大英縣公安局,2018年12月至2019年5月,歷時五個半月,專案組成員輾轉重慶、山東、福建、遼寧、成都等地,將犯罪嫌疑人楊某華等11名團夥骨幹成員抓獲歸案。

由於犯罪嫌疑人大多有犯罪前科,反偵查意識強,熟悉公安機關的審訊技巧和方法。楊某華到案後,避重就輕拒不承認其販賣銀行卡的犯罪事實。專案組隨即調整工作策略,強化證據支撐,在強大的心理攻勢和鐵一般的事實面前,犯罪嫌疑人楊某華如實交待了自己的犯罪事實。同時,交待了專案組未掌握的3個上線團夥。

目前,該案抓獲犯罪嫌疑人12名(其中臺灣籍1人),查實辦理的銀行卡879套(扣押124 套),電腦3臺,手機11部,凍結資金163.7萬元。辦案民警告訴記者,在查實的879套銀行卡中,50%以上用於電信詐騙,有400餘套涉及全國各地電信詐騙案1000餘件,涉及金額1.65億。

成都商報-紅星新聞記者 楊靈

圖據警方

來源：成都商報

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