卓信集團非法吸儲被立案偵查 涉案犯罪嫌疑人被採取強制措施
2020-11-06 亞洲財經據龍江經偵消息，10月22日，哈爾濱市公安局道裡分局發布的警情通報顯示，卓信集團非法吸收公眾存款案，已由該局立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取強制措施。
通報要求，凡是在卓信集團哈爾濱分公司出藉資金的人尚未到公安機關報案取證的，自本通報發布之日起至2020年12月31日止，準備身份證、投資合同等一系列相關材料到道裡公安分局信訪接待大廳進行登記。
公安機關還敦促該案非法集資行為人自本通報發布之日起至2020年12月31日止，應將自己在卓信集團哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至相關帳戶。
通報強調，凡在通報規定期限內及時退繳上述涉案資金的，可以視情節依法從輕處罰；在通報規定期限內拒不退繳涉案資金的，公安機關將依法嚴肅追究相關法律責任。
相關焦點
-
銀谷財富哈爾濱平房分公司非法吸儲被立案偵查
據龍江經偵消息，9月15日，哈爾濱市公安局平方分局發布的警情通報顯示，銀谷財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱平房分公司非法吸收公眾存款案，已由哈爾濱市公安局平方分局立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取強制措施。 -
中贏金融被立案 6名高管被採取刑事強制措施
通報指出，警方於12月14日對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查，對包括公司實際控制人在內的6名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施，並凍結銀行帳戶99個，查封相關資產。根據警方通報，經查，中贏金融通過旗下「好利網」、「中贏卓投」平臺向不特定社會公眾非法吸收存款，截止案發共計非法吸收資金人民幣46億餘元，未兌付金額共計人民幣16億餘元。 -
銀谷財富哈爾濱道裡分公司非法吸儲被立案偵查
據龍江經偵消息，9月21日，哈爾濱市公安局道裡分局發布的警方通告顯示，銀谷財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱道裡分公司非法吸收公眾存款案，已由哈爾濱市公安局道裡分局立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取強制措施。 -
杭州P2P幣港灣涉嫌非法吸儲被立案 已對4人採取刑事強制措施
據杭州市公安局江幹分局官方微博消息，9月16日，杭州市公安局江幹區分局發布的警方通報顯示，杭州幣港灣科技有限公司（「幣港灣」網貸平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案已被立案偵查，目前案件正在進一步偵辦過程中。 -
公安部:嚴禁僅憑懷疑採取強制和偵查措施
公安部：嚴禁僅憑懷疑採取強制和偵查措施 2012年12月27日04:22 來源：南方都市報 -
銀谷財富哈爾濱一分公司被立案：相關涉案人採取強制措施
近日，哈爾濱市公安局平房分局發布通報顯示，銀谷財富(北京)投資管理有限公司哈爾濱平房分公司非法吸收公眾存款案，已由哈爾濱市公安局平房分局立案偵查，並對相關涉案犯罪嫌疑人採取強制措施。公安機關敦促該案非法集資行為人(包括營業部長、團隊經理、業務員，其他為吸收資金提供幫助的人員)，自本通報發布至日內30日內，應將自己在銀谷財富(北京)投資管理有限公司哈爾濱平房分公司工作服務期間收取的代理費、返點錢、佣金、好處費、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市平房公安分局指定帳戶。 -
河南「專升本洩題」進展：犯罪嫌疑人被採取強制措施
7月26日，河南招生辦公布調查進展：經查，某培訓機構在專升本考試封閉命題前，非法從參與命題人員趙某某處獲取部分信息。目前，公安機關已立案偵查，依法對犯罪嫌疑人採取了強制措施。河南招生辦表示，根據案件調查情況，將對所有違法違紀違規相關人員進行嚴肅處理，處理結果將及時向社會公布，堅決維護教育公平。 -
深圳經偵:對e租寶涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查
1月11日晚，深圳市公安局經濟犯罪偵查局通過其官方微博發布消息，已對e租寶及其關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查。 深圳經偵同時表示，請投資者及時到居住地派出所報案，反映投資情況，並積極配合調查取證工作。目前，公安機關正在積極開展調查取證、固定證據和追贓挽損工作。 -
又一家P2P出事 湖南國金所涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查
12月17日，「長沙打非專線」微信公眾發布消息，據長沙市公安局通報， 湖南國金所投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已由長沙市公安局雨花分局依法立案偵查。 -
涉案數百萬元！警方已立案偵查
一起非法吸收公眾存款案被自貢市自流井警方立案偵查10月8日，自流井公安局經偵大隊發布公告，公開徵集「善行天下錢生錢公司」非法吸收公眾存款案自貢地區受害人線索。據自流井警方介紹，從2018年起，貴州籍犯罪嫌疑人張某某未經工商登記註冊，在微信上非法以「善行天下錢生錢公司」名義，以做生意、博彩、炒黃金等名目非法吸收公眾存款。並陸續在四川自貢、瀘州等地發展下線，僅在自貢地區涉案金額就達數百萬元。目前，張某某已被公安機關採取刑事強制措施。 -
e租寶最新消息:e租寶被深圳警方認定涉嫌非法集資 已立案偵查開始...
e租寶最新消息：e租寶被深圳警方認定涉嫌非法集資 已立案偵查開始追贓挽損工作 前瞻科技 1 月 12 日消息：昨天晚上，深圳市公安局經濟犯罪偵查局在官方微博發布消息稱：深圳市公安局已經對 -
香港遠東控股涉嫌非法吸儲 涉案金額逾12億
（原標題：香港遠東控股涉嫌非法吸儲 涉案金額逾12億） 北京商報訊 -
警方辦經濟犯罪案件 慎用羈押性強制措施
南都訊 見習記者劉嫚 近日，最高人民檢察院、公安部聯合修訂印發辦理經濟犯罪案件規定，明確公安機關辦理經濟犯罪案件應嚴格依照法定程序進行，規範使用調查性偵查措施，一般不得採取限制人身、財產權利的強制性措施。同時公安機關不得在訴訟終結前處置財物，不得「超權限、超範圍、超數額、超時限」查封財物。並慎用羈押性強制措施。 -
上海又立案了一家：7人被採取措施
網貸之家訊 9月10日，上海公安局浦東分局對外通報「上海至雅實業（集團）有限公司」案件偵辦的情況。至雅實業涉嫌非吸被立案根據通報：8月19日，上海市公安局浦東分局根據投資人報案，對上海至雅實業（集團）有限公司（以下簡稱「至雅公司」）以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並對公司高管王某、肖某等7名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施；經查，自2017年12月起，「至雅公司」在未經國家有關部門批准的情況下，通過在福建、山東、湖北等地設立線下門店 -
厚本金融涉嫌非吸被正式立案!23人被採取刑事強制措施
通報稱，8月14日，上海浦東警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海厚本金融信息服務有限公司（下稱「厚本金融」）立案偵查，對公司CEO陸某、副總裁佘某等23名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施，查封相關涉案資產。截至6月30日，官網顯示厚本金融借貸餘額為11.80億元，當前出借人數1.59萬人。 -
「錢媽媽」平臺主要犯罪嫌疑人被抓捕 警方凍結50餘涉案帳戶
近日，上海公安機關成功將涉嫌非法吸收公眾存款罪的「錢媽媽」平臺主要犯罪嫌疑人吳某某抓捕歸案。界面新聞獲悉，9月10日，吳某某被警方押解回滬。2018年6月20日，上海市公安局楊浦分局根據群眾舉報線索，對上海成雨投資控股集團有限公司（「錢媽媽」）涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查，對該公司實際控制人劉某某，主要犯罪嫌疑人吳某某上網追逃。隨後，分局抽調精幹警力開展專案偵查，迅速凍結、查封上海成雨投資控股集團有限公司（「錢媽媽」）和涉案人員的50餘個涉案銀行帳戶資金以及涉案房產，並全力追查其餘涉案資產。 -
上海警方對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查
原標題：上海警方對「中贏金融」涉嫌非法吸收公眾存款罪進行立案偵查新華社上海12月17日電（記者 朱翃、仇逸）記者17日從上海市公安局獲悉，上海楊浦警方已經以涉嫌非法吸收公眾存款罪對上海中贏金融信息服務有限公司立案偵查 -
「檢答網集萃—34」留置人員立案後如何採取強制措施
留置人員立案後如何採取強制措施諮詢類別：刑事執行檢察諮詢人：新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州檢察院阿勒泰分院 趙江生諮詢內容：目前我院辦理的司法人員犯罪案件涉嫌職務犯罪線索和徇私枉法線索，經溝通現監察委將涉嫌徇私枉法線索移交檢察機關辦理，我院經初查後予以立案偵查，但犯罪嫌疑人已被監察委留置，監察委正在對職務犯罪線索進行調查。 -
「辦理經濟案件慎用羈押性強制措施」
記者昨天從最高檢和公安部獲悉，由兩部門聯合修訂的《關於公安機關辦理經濟犯罪案件的若干規定》（以下簡稱《規定》）發布，按照規定，公安機關在辦理經濟犯罪案件時，要依法慎用羈押性強制措施，嚴禁在沒有證據的情況下查封、扣押、凍結涉案財物。 -
北京P2P工場微金被立案偵查 38人採取刑事強制措施
金評媒消息，9月11日晚間，據北京公安局朝陽分局官方通報，該分局近期對北京鳳凰信用管理有限公司（運營工場微金平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查，於2020年8月27日，對公司負責人崔某某等38人採取刑事強制措施，相關審查取證、核查涉案資產工作正在進行中