「錢媽媽」平臺主要犯罪嫌疑人被抓捕 警方凍結50餘涉案帳戶

2020-12-24 界面新聞

近日,上海公安機關成功將涉嫌非法吸收公眾存款罪的「錢媽媽」平臺主要犯罪嫌疑人吳某某抓捕歸案。界面新聞獲悉,9月10日,吳某某被警方押解回滬。

2018年6月20日,上海市公安局楊浦分局根據群眾舉報線索,對上海成雨投資控股集團有限公司(「錢媽媽」)涉嫌非法吸收公眾存款罪開展偵查,對該公司實際控制人劉某某,主要犯罪嫌疑人吳某某上網追逃。隨後,分局抽調精幹警力開展專案偵查,迅速凍結、查封上海成雨投資控股集團有限公司(「錢媽媽」)和涉案人員的50餘個涉案銀行帳戶資金以及涉案房產,並全力追查其餘涉案資產。專案組同步開展緝捕追逃工作,8月15日,犯罪嫌疑人劉某某被抓捕歸案。9月10日,犯罪嫌疑人吳某某被押解回滬。

據錢媽媽官網資料顯示,其主體企業為上海成雨投資控股集團有限公司(簡稱成雨控股),註冊資本2億元人民幣。官網信息宣稱:「成雨控股是上海和平影視企業公司下屬全資國有企業。成雨控股依託上級單位支持以及與各大央企、國企和上市公司的長期合作,已實行多元化產業發展模式。主要業務分布在能源科技、礦產能源、實業投融資、國內外貿易等四大領域,業務跨度覆蓋華北、華東、華南、華中等地域。企業總部設立在上海,已在安徽等多地設立分支機構。」

但在2018年6月19日,錢媽媽在官網發布了一則暫停贖回的公告,宣布所有理財項目到期後延期一個月兌付。有錢媽媽的投資者反映公司已經人去樓空,連水電都被物業關停。

2018年6月20日,上海市公安局楊浦分局對外發布公告稱,根據群眾報案,對上海成雨投資控股集團有限公司(「錢媽媽」理財平臺)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查,並對公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。目前,案件正在進一步調查中。

警方透露,目前已獲取「錢媽媽」平臺電子數據和第三方支付數據,同時聘請有資質的司法審計公司對涉案資金進行司法審計,確認每位投資人出借數額,追查資金去向。

上海警方表示,對於各類涉眾型經濟違法犯罪將始終保持嚴打態勢,堅持有逃必追,並全力開展追贓挽損工作。公安機關請各地投資人攜帶本人身份證、投資合同、轉帳憑證等相關資料至戶籍所在地或者居住地公安機關登記報案,配合開展調查取證工作。同時,請廣大投資人依法合理表達訴求,不信謠、不傳謠,不參與各類非法聚集活動,通過法律途徑維護自身合法權益。

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