虛擬幣搬磚套利理財實為騙局 ,「sumtoken」傳銷案宣判

10月16日，河南省周口市太康縣人民法院宣判了一起網絡傳銷案。被告人付某偉加入「sumtoken」網絡平臺後，以進行比特幣等虛擬幣搬磚套利活動為名，通過傳銷固有的模式，引誘6千餘人參加，騙取財物，因犯組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑，並處罰金。

經審理查明，2018年11月份以來，林某輝、劉某博、楊某娜、李某（已判處刑罰）與王某、依依、黃源金等人經商議通過搭建「sumtoken」網絡委託理財及發行SUT虛擬幣平臺，私自發行比特幣等國際主流虛擬幣「搬磚套利」理財和代幣發行進行傳銷活動。

「SUMTOKEN」網絡平臺根據，會員存入總錢包內比特幣、以太坊、柚子幣主流虛擬貨幣，金額的多少可以每天獲得存入金額20%到40%不等的靜態獎，通過鎖倉則能獲得更高的收益。

「SUMTOKEN」網絡平臺還規定，參加者通過層層發展下線，平臺按照推薦關係組成層級，上級會員可以每天賺取下線第一代會員收益的100%的動態獎，第二代至第十代會員收益的10%的動態獎。

同時，參加者發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，可以晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。參與者獲取的靜態獎與動態獎分紅均以「SUMTOKEN」網絡平臺自己發行的SUT虛擬幣支付。

付某偉加入「sumtoken」網絡平臺後，以進行比特幣等虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以存入一定數量的主流虛擬幣獲得加入資格，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。

2019年3月8日，林某暉、劉某博、楊某娜、李某、孫某海因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被滕州市公安局刑事拘留，該平臺被警方關閉。

至案發，「sumtoken」網絡平臺設立後，共發展會員110層39110人，吸納比特幣、以太坊、柚子幣等虛擬貨幣高達138萬餘個。其中，付某偉發展下線6083人。

另查明，2019年11月22日山東省滕州市人民法院以林某輝等人犯組織、領導傳銷活動罪分別判處有期徒刑，並處罰金。其中孫某海作為從犯等情節被判處有期徒刑3年，緩刑3年，並處罰金5000元。

太康縣人民法院認為，付某偉等人組織、領導他人以進行比特幣等主流虛擬幣套利活動為名，要求參加者以存入一定數量的主流虛擬幣獲得資格，並按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，公訴機關指控罪名成立。

10月16日，法院根據付某偉犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對社會的危害程度，依照相關法律的規定，判處其有期徒刑3年，緩刑5年，並處罰金5000元。

鷹鑑提醒廣大群眾，不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維繫。

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