#淨網2020#黑產夢斷：江蘇警方斬斷47家非法網絡賭博及彩票網站資金鍊

2020-09-12 定西網警

我就問你，天上到底會不會掉餡餅

理智的人都會知道——不會

可有人偏偏愛做白日夢

不是網絡賭博，就是網絡彩票

警察叔叔告訴你，這些項目

不但連個餡餅渣兒都不掉

還包你「十賭十輸」，絕無僥倖


近日，江蘇省鹽城市公安局網安支隊會同經濟開發區分局快偵快破，打掉兩個專門為非法網絡彩票和跨境網絡賭博平臺提供支付渠道的網絡黑產犯罪團夥，成功斬斷47家非法網絡賭博、彩票網站資金鍊，抓獲犯罪嫌疑人32名，涉案資金流水達7.2億餘元。這是江蘇警方在公安部部署開展的「淨網2020」專項行動中取得的又一突出戰果。


買「彩票」遇涉賭網站

銀行帳號被凍結


8月17日上午9時許，江蘇省鹽城市公安局經濟技術開發區分局來了一位的特殊的「客人」。這位「客人」名叫孫某，今年29歲，老家在山東棗莊，現在北京某公司工作。

孫某為何從北京來鹽城向警方「求助」呢？原來，8月13日，他突然發現其一直正常使用的銀行卡、微信、支付寶等帳號都被凍結了。之後，孫某收到簡訊通知，因其涉及賭博網站的非法交易，帳戶被鹽城警方凍結了。

孫某告訴民警，他這些年比較喜歡玩玩彩票網站。今年年初，他的QQ裡收到一條廣告消息，稱下載「百發彩票」App，可在線購買彩票。孫某覺得這個網站「有點意思」，便登錄該網站並註冊成為會員、綁定帳號等。

在開發區分局，像這樣的「客人」來了一波又一波，民警耐心地逐一解釋勸導：「你的帳戶被封，是因為涉嫌跨境賭博的『百發彩票』被端。警方根據涉賭資金流向將有關聯交易的銀行卡實施了凍結，後續只要查明沒有問題，就會給你解封的。」


●案件起因●


時間線要回到今年的7月25日，鹽城市公安局網安支隊接到省廳下發的「百發彩票」線索後，立即會同經濟技術開發區分局成立專案組展開偵查。



百發彩票平臺

這個所謂的「百發彩票」表面上是一個彩票網站，裡面的彩票種類除了香港六合彩，其餘都跟外面彩票店中在售的一樣。但它其實是一個網絡賭博網站，從彩票中衍生出了很多玩法，比如「快三」就能夠以賭大小、猜單雙等賭博方式進行。




●深入摸排●


警方順藤摸瓜，發現這家名叫「百發彩票」的平臺同時使用「蜂王」「TL」兩家第四方支付平臺為其提供充值提現渠道。經查，「蜂王」「TL」兩個團夥分別在境內外租賃多個雲伺服器，搭建支付結算系統，使用掌握數千張銀行卡，專門為各類境外賭博網站提供充值通道接口服務，日結算金額超百萬元。僅TL一家，5月份到7月份就達1.6億元。

Q&A：什麼是第四方支付？

所謂「第四方支付」平臺，是指聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口，對外提供綜合支付結算業務的平臺。部分「第四方支付」平臺已成為當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團夥套取、漂白非法資金的「綠色通道」。

警方通過深入調查，摸清了以宋某、劉某為首的涉嫌幫助信息網絡犯罪的「蜂王」「TL」第四方支付平臺組織框架、運作模式和嫌疑人的落腳點，梳理出涉案資金帳戶8000餘個。


繩之以法


8月13日，警方組織近百名警力，組成3個抓捕小組，同時在山東菏澤、廣東深圳、福建廈門3地展開抓捕行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人32名，扣押涉案電腦13臺、手機34部、銀行卡600餘張，並凍結銀行帳戶1391個，微信、支付寶帳戶246個，凍結資金1200多萬元。


目前，警方初步查明該案涉案資金流水達7.2億元，刑事拘留12人，此案正在進一步審理偵查之中。


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圖片 | 網絡截圖

素材 | 江蘇網警

編輯 | 韓志華/唐學泉

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