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基金會涉嫌洗錢和欺詐,梅西及其家人被舉報
來自《世界報》的消息：梅西和他的父親豪爾赫、兄弟羅德裡戈、梅西基金會以及此前的經辦人等被舉報至西班牙最高法院(Audiencia Nacional )，他們被指控對財政部犯有做假帳、欺詐和洗錢等罪行。
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梅西又捲入財務風波!基金會涉嫌洗錢遭舉報
梅西基金會被舉報巴薩球星梅西近期再次捲入財務風波，他的基金會又因為涉嫌洗錢等行為遭到舉報。據《世界報》報導，梅西和他的父親豪爾赫、弟弟羅德裡戈，以及他的基金會NGO和該基金會的前任經理被舉報至西班牙國家法院，罪名是涉嫌做假帳、欺詐和洗錢。原告是基金會前僱員Federico Rettori，他已經在阿根廷對此事進行了調查，現在在西班牙提起訴訟。
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西媒:梅西基金會涉嫌洗錢被法院調查
根據西班牙媒體ABC的報導，法院開始了對於梅西基金會的調查。此前一位名為Federico Rettori的男子舉報梅西基金會有違法行為，該男子曾在2012-2015年期間為梅西基金會工作，他舉報梅西基金會有洗錢的行為，要求法院進行調查。
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梅西基金會或因涉嫌挪用資金和洗錢面臨調查
直播吧3月16日訊 據阿根廷媒體《號角報》報導，阿根廷司法部門已經立案，調查梅西基金會涉嫌挪用資金和洗錢。據報導，阿根廷法院收到了匿名的電子郵件舉報，此項案件還涉及到2016年豪爾赫-梅西（梅西的父親兼經紀人）的朋友阿韋拉多-羅博西奧（Abelardo Alejandro Rebosio），後者舉報梅西家族挪用了社會公益資金。梅西方面否認了這一指控，而羅博西奧因沒有提供充足的證據，這項指控便沒有繼續下去。
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梅西又被找麻煩!基金會涉嫌洗錢 挪用資金遭調查
梅西場外又被找麻煩 北京時間3月17日，本賽季梅西狀態爆棚，然而他近來再次受到場外事件影響。據阿根廷媒體《號角報》消息，阿根廷司法部門正在調查梅西基金會涉嫌挪用資金和洗錢。 梅西基金會成立於2007年，基金會主席是他的哥哥羅德裡格。不過直到2013年，這家非盈利的NGO組織才在加泰隆尼亞大區政府註冊，而在同一年，梅西的偷稅問題開始發酵。此前根據西班牙ABC拿到的相關數據，梅西基金會的運營存在太多不正規的地方。
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梅西又攤上事了!名下基金會被曝洗錢 已遭正式調查
騰訊體育11月3日訊 梅西是世界足壇最大牌的球星之一，雖然他受到無數人的崇拜，但是關於梅西的場外麻煩也一樁接著一樁。來自《阿斯報》的消息，阿根廷的司法部門正在調查梅西和他的父親豪爾赫，理由是，梅西名下的基金會存在洗錢的嫌疑。
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C羅歐國聯戴帽,梅西基金會曝洗錢,羅迷爽了,梅粉尷尬了……
與C羅的大放異彩相呼應的，還有另一則讓梅吹們非常不爽的新聞：《梅西基金會被曝洗錢！梅西和家人被前僱員舉報》。西班牙《世界報》在6月5日刊登了一則消息：梅西與其父親豪爾赫以及梅西基金會，被一名叫做費德裡科的職員舉報至西班牙最高法院，宣稱梅西基金會涉嫌做假帳、欺詐和洗錢等。
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西班牙法院駁回梅西基金會前僱員逃稅和洗錢的指控
馬德裡法官Maria Tardon已經駁回一個來自梅西基金會前僱員的上訴。這位舉報者曾經為梅西基金會工作，其實他也曾經在阿根廷對梅西基金會進行過檢舉，如今又向西班牙方面進行舉報。他表示，梅西基金會被一些人利用來提高梅西正面形象，但事實上並沒有把錢用於社會公益項目中。法院對此解釋說，此人的申訴沒有提供任何有效證據。法官只下令根據當地刑事訴訟法第637條駁回該案，而且法官認為沒有合理的證據表明案件有犯罪行為發生。
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展開刑事調查:納瓦爾尼的領導的「反腐基金會」涉嫌洗錢10億
2019年8月8日，俄羅斯聯邦調查委員會做出決定，要求法院徹底封鎖「反腐基金會」旗下的100多個銀行帳戶。俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼隨後表示，俄羅斯政府認為「反腐基金會」涉嫌參與大額洗錢活動，針對「基金會」的刑事案件調查已經啟動。
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韓紅基金會被舉報!稱3億善款不知去向,是慈善還是洗錢?
2月13日，韓紅慈善基金會被微博大V實名舉報，被列出4大 「違法行為」，累計5億善款不知去向。韓紅這位實力派歌手，究竟是真慈善還是借慈善基金會之名洗錢？官方已收到舉辦，著手進行調查。 前段時間，在武漢疫情最危急時，歌手韓紅因親上一線做慈善，爆紅網絡。她自己驅車整整13個小時運送物資，終於把自己給累病倒了。
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曝巴薩傳奇涉嫌洗錢,梅西師傅短期內無出獄可能
北京時間3月17日，法國媒體《隊報》爆料，巴西球星羅納爾迪尼奧的麻煩升級，他不僅使用了偽造的護照，而且還涉嫌洗錢，目前巴拉圭方面正在對此進行調查，這讓小羅在短期內沒有出獄的可能性。目前這位叫做達利亞-洛佩茲的女商人正在逃亡，她遭到了通緝，涉嫌參與有組織的犯罪並且生產和使用偽造的文件。而檢察官奧斯瑪告訴媒體，「她可能參與到一宗洗錢案裡，這意味著，我們需要調查同此相關的任何人，包括羅納爾迪尼奧。」據悉，達利亞有一家慈善基金會，而小羅來到巴拉圭，正是和這家基金會有合作。
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西媒用大羅綽號稱讚中國梅西 憧憬他踢巴薩進球
武磊正在積極備戰周末進行的加泰隆尼亞德比，西班牙人的對手是梅西領銜的巴薩。賽前多家西媒都對這場焦點比賽進行預熱。北京時間3月28日，西班牙《馬卡報》最新的一篇文章將武磊比喻為現象，要知道，這可是巴西球星羅納爾多曾經的綽號，如今則用在了武磊的身上。
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山西前首富張新明傳被查 據稱涉嫌涉黑、洗錢
山西前首富張新明傳被查 此前旗下金業集團曾涉「華潤百億併購案」，爆料人稱張新明涉嫌涉黑、洗錢被警方帶走8月25日下午，長期關注「華潤百億交易案」的前媒體人李建軍爆料稱，張新明因涉嫌涉黑、洗錢等問題，於8月4日被警方帶走。新京報記者撥打張新明手機，其電話已啟用「漏話服務」功能。
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梅西一舉動被吹爆,西媒贊:偶像的力量
梅西一舉動被吹爆，西媒贊：偶像的力量！阿根廷偶像馬拉度納去世後，梅西在巴塞隆納攻入一球後，向馬拉度納展示紐維爾的老男孩球衣！梅西在對陣奧薩蘇納的比賽中為巴塞隆納進球後，穿上紐維爾老男孩隊的球衣，向馬拉度納表達了感情上的敬意。在比賽開始前的一分鐘掌聲中，梅西幾乎流下了眼淚。馬拉度納在周三因心臟病發作去世。
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周冬雨楊穎等藝人紛紛出走,泰洋川禾又陷入風波,被質疑涉嫌洗錢
周冬雨楊穎等藝人紛紛出走，泰洋川禾又陷入風波，被質疑涉嫌洗錢文/聽歌打娛近日，有網友在社交平臺發文怒錘泰洋川禾涉嫌港獨、洗錢等違法犯罪行為。從該爆料中可以看出，網友將博納副總的死亡，以及港獨鬧事前後公司的反應，以及明星的天價片酬等線索串聯起來，質疑泰洋川禾涉嫌洗錢資助港獨。而今年泰洋川禾人員變動很大，周冬雨、Angelababy等頭部藝人相繼出走，也讓網友懷疑是否藝人發現了端倪，決定儘早脫身。
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男子幫人洗錢獲刑三年——鄭州市金水區檢察院辦理一起洗錢罪案件前後
近日，鄭州市金水區法院適用速裁程序開庭審理了賈某涉嫌洗錢罪一案，金水區檢察院檢察官出庭公訴，被告人賈某認罪認罰。法庭當庭宣判時，完全採納了檢察機關作出的有期徒刑3年、罰金16萬元的量刑意見。據悉，該案是今年5月全國檢察機關反洗錢工作電視電話會議召開後，我省檢察機關辦理的首起涉「洗錢」罪案件。
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涉嫌為詐騙團夥「洗錢」 ，這3人被龍巖警方抓獲
經前期縝密偵查，新羅警方快速出擊，在新羅城區一住宅小區內成功抓獲3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得嫌疑人（即俗稱為電信網絡詐騙分子「洗錢」），當場查扣作案手機、銀行卡等一批作案工具。就在這些專職「洗錢」犯罪嫌疑人開開心心準備「快速致富」的時候，新羅警方追蹤挖出了該團夥，火速出擊，重拳打擊。發財的美夢沒有做成，反而成為階下囚。經查，三名犯罪嫌疑人共涉嫌為電信網絡詐騙分子掩飾、隱瞞犯罪所得約30餘萬元，從中非法牟利近萬元。目前，上述犯罪嫌疑人均被新羅警方採取刑事強制措施，等待他們的將是法律的嚴懲。
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金球主辦方為梅西拍封面照 西媒:他或難敵範戴克
2019-11-26 08:06:59 來源: 網易體育 舉報
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上饒萬年一團夥涉嫌幫詐騙團夥洗錢被抓
看好群眾的錢袋子和血汗錢嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪9月4日萬年警方重拳出擊涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的彭某某被抓獲成功破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢的案件隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊防範力度不斷加強為了逃避警方打擊，隱藏詐騙犯罪所得的資金流向，騙子們與「洗錢」犯罪團夥勾結，想盡辦法轉移贓款，增加警方追查難度。近日，萬年縣公安局針對近期電信詐騙案高發態勢，和買賣&34;嚴重形勢，多措並舉，重拳出擊，在工作中發現彭某某等人長期隱匿在萬年某出租房內，以收買他人銀行卡為電信網絡詐騙洗錢（指轉帳）。9日4日下午，刑警大隊民警了解彭某某行蹤後，在某飯店內將其成功抓獲。
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上饒一地警方成功破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢案件
看好群眾的錢袋子和血汗錢嚴厲打擊電信詐騙違法犯罪9月4日萬年警方重拳出擊涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的彭某某被抓獲成功破獲一起涉嫌幫助詐騙團夥洗錢的案件隨著公安機關對電信網絡詐騙的打擊防範力度不斷加強,騙子們也在「絞盡腦汁」，與警方鬥智鬥勇。