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梅西又被找麻煩!基金會涉嫌洗錢 挪用資金遭調查
梅西場外又被找麻煩 北京時間3月17日，本賽季梅西狀態爆棚，然而他近來再次受到場外事件影響。據阿根廷媒體《號角報》消息，阿根廷司法部門正在調查梅西基金會涉嫌挪用資金和洗錢。 梅西基金會成立於2007年，基金會主席是他的哥哥羅德裡格。不過直到2013年，這家非盈利的NGO組織才在加泰隆尼亞大區政府註冊，而在同一年，梅西的偷稅問題開始發酵。此前根據西班牙ABC拿到的相關數據，梅西基金會的運營存在太多不正規的地方。
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梅西又捲入財務風波!基金會涉嫌洗錢遭舉報
梅西基金會被舉報巴薩球星梅西近期再次捲入財務風波，他的基金會又因為涉嫌洗錢等行為遭到舉報。據《世界報》報導，梅西和他的父親豪爾赫、弟弟羅德裡戈，以及他的基金會NGO和該基金會的前任經理被舉報至西班牙國家法院，罪名是涉嫌做假帳、欺詐和洗錢。原告是基金會前僱員Federico Rettori，他已經在阿根廷對此事進行了調查，現在在西班牙提起訴訟。
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西媒:梅西基金會涉嫌洗錢被法院調查
根據西班牙媒體ABC的報導，法院開始了對於梅西基金會的調查。此前一位名為Federico Rettori的男子舉報梅西基金會有違法行為，該男子曾在2012-2015年期間為梅西基金會工作，他舉報梅西基金會有洗錢的行為，要求法院進行調查。
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梅西基金會或因涉嫌挪用資金和洗錢面臨調查
直播吧3月16日訊 據阿根廷媒體《號角報》報導，阿根廷司法部門已經立案，調查梅西基金會涉嫌挪用資金和洗錢。據報導，阿根廷法院收到了匿名的電子郵件舉報，此項案件還涉及到2016年豪爾赫-梅西（梅西的父親兼經紀人）的朋友阿韋拉多-羅博西奧（Abelardo Alejandro Rebosio），後者舉報梅西家族挪用了社會公益資金。梅西方面否認了這一指控，而羅博西奧因沒有提供充足的證據，這項指控便沒有繼續下去。
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C羅歐國聯戴帽,梅西基金會曝洗錢,羅迷爽了,梅粉尷尬了……
與C羅的大放異彩相呼應的，還有另一則讓梅吹們非常不爽的新聞：《梅西基金會被曝洗錢！梅西和家人被前僱員舉報》。西班牙《世界報》在6月5日刊登了一則消息：梅西與其父親豪爾赫以及梅西基金會，被一名叫做費德裡科的職員舉報至西班牙最高法院，宣稱梅西基金會涉嫌做假帳、欺詐和洗錢等。
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基金會涉嫌洗錢和欺詐,梅西及其家人被舉報
來自《世界報》的消息：梅西和他的父親豪爾赫、兄弟羅德裡戈、梅西基金會以及此前的經辦人等被舉報至西班牙最高法院(Audiencia Nacional )，他們被指控對財政部犯有做假帳、欺詐和洗錢等罪行。
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西媒:旗下基金會涉嫌洗錢,梅西及其父兄被舉報
直播吧6月5日訊 據西班牙媒體《世界報》的消息,由於涉嫌利用旗下基金會進行洗錢與做假帳，梅西及其父親豪爾赫、兄弟羅德裡戈被檢舉至西班牙國家法院。該媒體透露，檢舉人是一名叫做費德裡科-雷託裡(Federico Rettori)的梅西基金會前工作人員，他表示梅西的父親與兄弟利用梅西旗下基金會作為工具，營造了一個假象。從而提高梅西與基金會的公眾形象和收入，但他們並不打算將基金會所得收入用在社會援助和公益事業方面。
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西班牙法院駁回梅西基金會前僱員逃稅和洗錢的指控
馬德裡法官Maria Tardon已經駁回一個來自梅西基金會前僱員的上訴。這位舉報者曾經為梅西基金會工作，其實他也曾經在阿根廷對梅西基金會進行過檢舉，如今又向西班牙方面進行舉報。他表示，梅西基金會被一些人利用來提高梅西正面形象，但事實上並沒有把錢用於社會公益項目中。法院對此解釋說，此人的申訴沒有提供任何有效證據。法官只下令根據當地刑事訴訟法第637條駁回該案，而且法官認為沒有合理的證據表明案件有犯罪行為發生。
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展開刑事調查:納瓦爾尼的領導的「反腐基金會」涉嫌洗錢10億
2019年8月8日，俄羅斯聯邦調查委員會做出決定，要求法院徹底封鎖「反腐基金會」旗下的100多個銀行帳戶。俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼隨後表示，俄羅斯政府認為「反腐基金會」涉嫌參與大額洗錢活動，針對「基金會」的刑事案件調查已經啟動。
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肖戰這次攤上事了!設計形象疑似侵權迪士尼,對方已成立調查小組
肖戰這次攤上事了！設計形象疑似侵權迪士尼，對方已成立調查小組近些年娛樂圈內小鮮肉層出不窮，其中有不少明星都是一夜爆紅，但也有許多人是一夜之間口碑崩塌，就比如最近爆紅的肖戰。近期他的粉絲鬧出許多事，這使得肖戰也被推上了風口浪尖，各種各樣的黑歷史被扒出，商品代言遭到下架處理，其主演的影視劇也不能播出。就在近日，肖戰又被曝出了疑似侵權，而他侵權的對象還是個聞名世界的大人物，擁有"地球最強法務"的迪士尼公司。
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麵包車賣了5年還在自己名下，如今攤上事了
楚天都市報11月10日訊（記者張皓）舊麵包車已經出售5年了，沒想到如今仍在自己的名下，不僅有多條違章紀錄至今沒有處理，還被催交路橋費，面臨被起訴。今日，提起這事，52歲的胡先生就後悔不已，怪自己不懂法律，被車販子忽悠了，希望能夠找到一個解決的辦法。
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洗錢的集中方式
七、基金會1.不良政客，成立基金會，假捐贈給基金會，誘騙企業捐款，再掏空變為自己的囊中之物。2.企業或財團，利用假捐贈給自己能掌控的基金會，左手搬錢到右手，逃漏所得稅。3.政客或企業利用賑災名義募款，可是募到的善款私自挪用，或用各種名目扣押善款於私人戶頭。
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臺南市長賴清德被曝涉三宗土地弊案 已遭調查
原標題：臺南市長賴清德被曝涉三宗土地弊案 已遭調查(報系資料照) 臺南市長賴清德近日壞事連連，除登革熱疫情高燒，又傳遭市調處調查任內多起土地開發案。臺媒報導，臺南市升格後首件公辦都更案「臺南市永康區飛雁新村都市更新案」，由遠雄建設以20.9億元（新臺幣，下同）得標。預計興建10棟23至28層的超高大樓，全案開發總價值達115.3億餘元，遠雄獲利將近百億元，因臺南市府所訂底價僅15.8億餘元明顯偏低，賤賣公土傳聞四起。
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韓紅基金會被舉報!稱3億善款不知去向,是慈善還是洗錢?
2月13日，韓紅慈善基金會被微博大V實名舉報，被列出4大 「違法行為」，累計5億善款不知去向。韓紅這位實力派歌手，究竟是真慈善還是借慈善基金會之名洗錢？官方已收到舉辦，著手進行調查。 前段時間，在武漢疫情最危急時，歌手韓紅因親上一線做慈善，爆紅網絡。她自己驅車整整13個小時運送物資，終於把自己給累病倒了。
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王菲隱私遭爆「全民星探」是否攤上事了?
王菲隱私遭爆「全民星探」是否攤上事了？文/悠悠閒雲近日網上爆出王菲現身某房產公司，個人資料也遭曝光。甚至一度的被傳王菲是否替前夫李亞鵬賣房。不知道這次「全民星探」曝光王菲隱私是否攤上事了？對於惡意刺探及傳播隱私的「全民星探」微博、APP及其幕後團隊、涉嫌私下向有關媒體提供照片的北京房地產交易中心的個別工作人員，我們已委託律師收集相關證據，保留追究法律責任的權利。不知道王菲經紀人的聲明對「全民星探」是否能構成威懾，是否能讓他們在侵犯明星隱私權的路上不會繼續的走歪道。
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「洗錢」的幾種方式,看看就行
幾乎所有市場化運作的保險公司，都會推出高於當地銀行存款利率的保險理財產品，並逐年分紅返利;因此，購買大額保險，不失為一種牢靠安穩的洗錢方式。將大筆現金，為了不過分吸引眼球，第一次投保後，還可以不斷提升保金，慢慢修改保險計劃，待一定年數後取回，屆時可疑的因素便會逐漸淡化直至消失。七基金會1.不良政客，成立基金會，假捐贈給基金會，誘騙企業捐款，再掏空變為自己的囊中之物。
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怎麼洗錢最安全:洗錢方法排名TOP18教你如何洗錢
但通常來說，首先，必需以某種名義把錢大多數情況下是現金貯存起來，然後透過一連串的交易或是轉帳，進入合法名義之下，因為各國政府多半針對洗錢行為有所管制，金融機關會將一定金額通常由法律規定以上的交易呈報主管機關，為了逃避監視，其中一種手段是將大筆的金錢螞蟻搬家式地化整為零存入數個以他人名義開設的帳戶，這些帳戶相互互不相關，之後再通過匯款、開立支票等方式轉入犯罪者的名下，由於每筆交易的金額不大，而且往往還通過跨國方式交易
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梅西基金會籌資建成全歐洲最大的兒童腫瘤醫院
大河報·大河客戶端記者 張弋 今年10月份的中旬，梅西在國家比賽日期間以梅西基金會的名義參加了一家兒科腫瘤醫院的籌資儀式。而在近日，這一所歐洲最大的兒童腫瘤治療中心已經建成，為了表達了對梅西的感謝，這家醫院拍攝了一段視頻，醫院的工作人員以及病人們通過疊人塔的方式擺出了梅西著名的進球慶祝動作。梅西在世界盃後暫時退出了阿根廷國家隊，而在今年10月份的國際比賽日期間，沒有了比賽任務的梅西也做起了公益，他代表梅西基金會出席了一家兒童腫瘤中心的籌資儀式。梅西基金會為這一兒童腫瘤中心的建設也付出了自己的愛心。
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這位家長你攤上事了!
這位家長你攤上事了！據@廣州白雲公安最新通報：廣州白雲警方今天（5月31日）凌晨通報：關於網傳廣州市方圓實驗小學一名教師涉嫌體罰學生一事，警方積極配合有關部門開展調查。經調查取證，發帖人劉某（微博名：小島裡的大海）承認其女兒因遭體罰吐血、凌晨2時被老師威脅毆打、送老師6萬元等情節，系其為擴大影響而故意編造的謊言，照片展示的衣服「血跡」實為化妝品和水，其女兒目前精神狀態良好。據接診劉某女兒的醫院反映，就診過程中患者及其家屬均未提及哮喘病史和吐血的情況，劉某目前亦無法提供其女兒哮喘診斷的有關病歷證明。
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穆巴拉克兩名兒子瑞士有巨額存款 或遭指控洗錢
埃及司法部的非法所得管理局(Illicit Gains Authority)負責人格哈利(Essam al-Gohari)稱，現在瑞士當局正在調查，阿拉亞與穆巴拉克政權兩名官員是否介入了洗錢活動。阿拉亞與弟弟賈馬爾目前與父親一起被控貪汙而接受審訊。三人在埃及開羅已接受了數次審訊，均否認針對其的所有指控罪名。