上海銀保監局介入調查中信銀行「流水門」

2020-12-11 消金界

這一網貸平臺良性退出後,開始轉型商業保理

5月7日,民貸天下發布業務轉型工作進展公告。

公告稱,民貸天下通過旗下的廣州民加科風供應鏈科技有限公司,控股深圳前海福吉安商業保理有限公司,相關工商變更手續已經完成,這意味著民貸天下邁出了業務轉型工作中的重要步驟,將正式轉型供應鏈方向的商業保理業務。(網貸天眼)

消金界點評:為網貸平臺轉型提供了一個新方向。

泰然金融案最新進展:

查凍資金2.79億,已抓獲30人

5月7日,杭州市公安局高新區(濱江)分局對外披露泰然金融案最新進展。

據披露:該案新增抓獲並採取刑事強制措施1人,累計抓獲並採取強制措施30人;累計查凍資金2.79億元、房產114套、股票59隻(包含公司持有的美國IFresh股票)、股權7家、車輛28輛。(網貸之家)

消金界點評:泰然金融此前曾計劃赴美上市。

「池子」指中信銀行洩露流水

上海銀保監局介入調查

5月6日,脫口秀演員王越池(藝名「池子」)發布聲明指責中信銀行洩露其個人帳戶交易信息。

7日下午,澎湃新聞從上海銀保監局獲悉,6日該局已關注到脫口秀演員王越池指責中信銀行洩露其個人帳戶交易信息一事,並正式介入調查。(澎湃新聞)

消金界點評:中信銀行7日凌晨發布致歉信,稱已按制度規定對相關員工予以處分,並對支行行長予以撤職。

四川銀行籌建或提速

5月6日,重慶市國資委官網披露,重慶渝富控股集團與四川金控集團加強合作,擬參與發起設立四川銀行,公司註冊資本300億元。但並未說明具體組建方式。(21世紀經濟報導)

消金界點評:這是一家省級城商行,如若全額落地,該銀行將一舉成為註冊資本規模最大的城商行。

華融消費金融註冊資本增至9億元

近日,華融消費金融公司官網發布公告,稱收到安徽省市場監督管理局新頒發的營業執照,註冊資本增加至9億元。

據了解,4月14日,銀保監會安徽監管局同意華融消金增加3億股普通股,募集資金3億元,全部由中國華融資產管理股份有限公司認購。增資後,中國華融持股佔比由55%增至70%。(柒聞網)

消金界點評:合肥百貨、深圳華強、安徽新安,華融消金三大股東先後宣布放棄優先認購權。

京東數科旗下子公司代銷的私募基金暴雷

近日,有媒體報導稱,京東金融(2018年更名為京東數科)旗下的高端理財品牌——東家金服代銷的名為「東方價值基金五號」的私募基金產品出現兌付問題,該基金起投點是100萬元;基金的募集和投資管理者是廣州基巖資產管理有限公司。

據了解,除了東方價值基金五號外,東家金服代銷的一款同樣投資嗶哩嗶哩的「東方價值基金一號」和另外一款承諾投向老虎證券IPO增發份額的「東方價值基金十四號」,也發生了類似的問題:基金管理人挪用款項投資其他中概股造成巨虧,最終基金無法兌付。(環球老虎財經)

消金界點評:基巖資本此前向投資者提出了8%的兜底協議,而監管明確規定,私募基金不能承諾保底。

相關焦點

  • 中信銀行「流水門」背後:爭議銀行查詢個人信息權與責
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    中信銀行在未經客戶本人授權的情況下,向第三方提供個人銀行帳戶交易明細,違背為存款人保密的原則。對此,銀保監會消費者權益保護局將按照相關法律法規,啟動立案調查程序,嚴格依法依規進行查處。全文738字,閱讀約需1.5分鐘 據銀保監會網站消息,5月9日,銀保監會消費者權益保護局發布通告,中信銀行在未經客戶本人授權的情況下,向第三方提供個人銀行帳戶交易明細,違背為存款人保密的原則。
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    從淨利潤增速方面來看,排名前五的分別為長銀五八消費金融公司、長銀消費金融公司、杭銀消費金融公司、尚誠消費金融公司、錦程消費金融公司。【詳情點擊標題】監管介入調查!2000塊就可查流水?防範內鬼再敲警鐘繼池子5月6日下午發微博長文怒懟中信銀行「為大客戶服務」而侵犯自己個人隱私之後,該事件持續發酵,也引來監管部門的注意並發聲。
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    『銀保監會就《商業銀行網際網路貸款管理暫行辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見;銀保監會對中信銀行啟動立案調查;華夏銀行獲批出資30億元籌建理財子公司;公安部收網假貸款APP,為其提供簡訊服務的平臺也一鍋端;安徽一季度非法集資陳案處置完成全年任務49%;海投匯關聯小貸千萬壞帳 涉空殼借款和自擔保。一起來看今天的新金融新鮮事。』
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    券商中國記者獲悉,原江西保監局局長陳靜調任上海保險交易所(簡稱「上海保交所」)黨委委員,擬任副總經理。這是繼前不久中國銀保監會原保險資金運用監管部主任任春生調任中保投資黨委書記並被推薦為董事長人選後,銀保監系統又一重要人事變動。
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  • 中信銀行,光道歉有用麼
    5月7日下午,上海銀保監局表示,6日該局已關注到脫口秀演員王越池(藝名「池子」)指責中信銀行股份有限公司洩露其個人帳戶交易信息一事,並正式介入調查。5月9日,中國銀保監會發出通報稱:按照相關法律法規,對中信銀行啟動立案調查程序,嚴格依法依規進行查處。
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    原標題:中信銀行的「操作」,道歉就完事了嗎?近日,藝人池子與笑果文化的經紀糾紛,引發中信銀行的信任危機。池子在微博公開控訴中信銀行向「大客戶」笑果文化洩露他個人銀行流水,他就此事向公安機關、銀保監會等進行實名投訴和舉報,並要求笑果文化、中信銀行賠償經濟損失並賠禮道歉。
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    來源:證券時報昨日,第214場銀行業保險業例行新聞發布會在北京召開,四川銀保監局副局長童夢在會上介紹債委會推進進展。據了解,截至今年3月末,四川省債委會組建工作基本完成,轄內銀行業共組建債委會4170家,涉及用信餘額2.03萬億元,佔到同期全省對公貸款近五成。