特大電信詐騙案15人落網 查封凍結涉案資金1200萬元老騙局又有人中招：會計，領導喊你轉帳了

2020-11-02 二三裡資訊甘南

近日，黑龍江省齊齊哈爾市公安局偵破一起冒充企業領導實施電信詐騙的案件，一舉抓獲犯罪嫌疑人15人，為企業止付資金411萬餘元，查封凍結涉案資金1200餘萬元，扣押「企業公章」576枚、「工商執照」146套、個人銀行卡100餘張、對公帳戶U盾67個、手機21部、電腦9臺。

QQ群裡領導讓轉帳

9月25日18時許，黑龍江省甘南縣公安局指揮中心接到某企業出納員李某報案稱：9月25日上午，有人利用QQ聊天軟體建立QQ群，冒充該企業總經理，讓其向指定帳戶轉款。李某按對方指示分兩次向對方指定帳戶轉款共計496萬元，轉款後發現被騙。

甘南縣公安局立即將情況上報齊齊哈爾市公安局。市公安局迅速啟動止付程序、採取止付措施，連夜開展帳戶追溯工作，經對多個層級涉及7省11市的93個涉案帳戶進行追蹤，至9月26日下午成功止付涉案資金411萬餘元。

由於被騙金額巨大，同時正值全省公安機關「三打兩控一遏制」百日攻堅行動啟動之時，從優化營商環境、保護企業利益、嚴打違法犯罪的角度出發，案發當晚，按照市委、市政府主要領導指示要求，齊齊哈爾市公安局立即成立「9·25」專案組，抽調市縣兩級精幹力量，全面開展專案偵查工作。

挖出一個詐騙團夥

結合「雲劍-2020」和「斷卡」行動，專案組針對資金流、信息流開展大量工作，梳理網絡信息14萬餘條，查詢分析銀行帳號、QQ帳號、微信帳號、人員信息等數據2000餘條，在24小時內鎖定分別位於陝西、江蘇、海南、廣東四省六地市的詐騙團夥窩點。經過近一周努力，查扣凍結涉案資金1200餘萬元。

9月26日晚，專案組派出兩個前方工作小組，分赴陝西、廣東開展工作。經過20餘天艱苦工作，最終確定了以王某為首的詐騙團夥及15名主要犯罪嫌疑人的真實身份，摸排出犯罪嫌疑人出行規律、藏匿地點。

10月13日，專案組精心制定抓捕方案後，抽調60餘名精幹警力，成立14個抓捕組，分赴蘇州、深圳、廣州、惠州、海口、西安等地開展抓捕工作。10月22日凌晨，在抓捕條件全面具備的情況下，各抓捕組統一行動，歷時23小時將15名主要犯罪嫌疑人全部抓獲。

10月25日22時，抓捕組順利將全部犯罪嫌疑人押解回齊。至此，全案成功告破。

警方提示

此類案件受害人主要為單位財務人員，屬典型可防性案件。財務人員匯款之前一定要通過電話或者面對面的方式確認對方的身份。如果不慎被騙，應立即報警，公安機關將對嫌疑帳號啟動止付程序。同時，可以通過多次輸錯密碼的方式凍結騙子帳戶的網銀功能。

來源：甘南公安

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