證券代碼：603999 證券簡稱：讀者傳媒 公告編號：臨2020-042
讀者出版傳媒股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
讀者出版傳媒股份有限公司第四屆董事會於2020年12月11日以通訊方式召開了第八次會議。公司現有董事8人，實際參會董事8人，符合《中華人民共和國公司法》以及《讀者出版傳媒股份有限公司章程》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳見同日刊登於《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《讀者出版傳媒股份有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
讀者出版傳媒股份有限公司董事會
2020年12月11日
證券代碼：603999 證券簡稱：讀者傳媒 公告編號：2020-043
讀者出版傳媒股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月29日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年12月29日 14點30分
召開地點：甘肅省蘭州市城關區讀者大道568號公司第一會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月29日
至2020年12月29日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年8月29日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站發布的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續：
1、個人股東親自出席會議的，應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委託書。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
（二）登記時間：2020年12月28日，上午：9:30-11:30，下午：13:00-15：00
（三）登記地點：甘肅省蘭州市城關區讀者大道568號公司第一會議室(異地股東可用傳真或信函方式登記)
（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
六、 其他事項
（一）會議費用：出席會議人員交通、食宿費用自理。
（二）聯繫人：李向勇 聯繫電話：0931-8773313 傳真：0931-8773419。
（三）聯繫地址：甘肅省蘭州市城關區讀者大道568號 郵政編碼：730000
特此公告。
讀者出版傳媒股份有限公司董事會
2020年12月11日
附件1：授權委託書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
讀者出版傳媒股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月29日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。