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常熟"鯉魚門"老闆周思揚非法集資4.8億判無期
昨天上午,非法集資高達4.8億元的常熟「鯉魚門」老闆周思揚被蘇州中院數罪併罰,一審被判無期徒刑,剝奪政治權利終身。 去年10月23日,常熟「跑路」女老闆顧春芳因非法集資17.68億元一審被蘇州中院數罪併罰判處死緩,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。
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26歲「白富美」集資詐騙3個億 判了!
來源:中國基金報26歲「白富美」,集資詐騙3個億,判了!中國基金報記者 吳羽靠朋友圈「完美人設」,杭州90後「白富美」非法集資達3億餘元,造成被害人實際損失1900餘萬元。盧某朋友圈照片公開宣判臨安法院經審理認為,被告人盧某以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為已構成集資詐騙罪,遂作出上述判決。
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金融科技日報丨非法集資400億 徐勤一審被判無期
亞洲財經網際網路金融情報中心9月19日金融科技日報要聞一覽——中晉系集資詐騙案一審宣判:造成損失48億,徐勤被判無期;貴州開展網貸機構自律檢查,10月中旬啟動現場檢查;深圳啟動網貸機構自查,整改不合格應主動退出。
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【頭條】涉案金額13.4億餘元!焦作中院開庭審理一起非法集資大案
「現在宣布開庭……」9月16日,焦作市中級人民法院對馮長喜集資詐騙案一審公開開庭審理公訴機關指控,2010年9月至2015年11月,被告人馮長喜以其個人、現代投資公司、龍池曼投資公司、溫縣小額貸款公司、龍池曼集團焦作分公司、星鵬鑄件公司等名義面向社會公眾,以高額利息為誘餌非法吸收資金13.43676795億元。
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旌逸集團非法集資130億,實控人被判無期,曾花億元買豪車名表
近日,上海二中院對旌逸集團、孔祥友非法集資案公開宣判,以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪判處旌逸集團有限公司(下稱「旌逸集團」)2100萬罰金。而旌逸集團實控人孔祥友,被法院以集資詐騙罪判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處1000萬罰金。通報稱,被告單位旌逸集團、被告人孔祥友向2.7萬餘人非法集資130億餘元。
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河南焦作中院開庭審理一起涉案金額13.4億餘元的非法集資大案
「現在宣布開庭……」9月16日,河南省焦作市中級人民法院對馮長喜集資詐騙案一審公開開庭審理,庭審採用「三名法官+四名人民陪審員」的七人合議模式。、現代投資公司、龍池曼投資公司、溫縣小額貸款公司、龍池曼集團焦作分公司、星鵬鑄件公司等名義面向社會公眾,以高額利息為誘餌非法吸收資金13.43676795億元。
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一個月內,此地6人因集資詐騙被判無期
據小金子統計,就在7月份,短短一個月內,上海一中院、二中院先後宣判了5起非法集資大案,6人因集資詐騙被判了無期徒刑。無期徒刑,這是對於非法集資相關罪名的頂格判罰!2013年3月至2018年5月,韓海湧為謀取非法利益,以上述公司的名義,向社會公眾虛假宣傳投資項目並誇大盈利能力,並以本金利息絕對有保障、具有IPO上市可能,以6%-12%的年化收益、返款及超額利息等為誘餌,公開向9700餘名投資人共計非法集資37.31億餘元。
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20億電票詐騙案二審宣判:假冒焦作中旅銀行高管 最高被判無期
原標題:20億銀行詐騙大案,判了! 記者:楚深 偽造開戶材料,借用銀行辦公室,僱人假扮高管,酒店內開出20億票據,轉手獲得19億轉貼現資金…… 近期,備受關注的20億電子商業匯票詐騙案終於塵埃落定,上海市高院作出終審裁定。
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非法吸儲11.4億,入獄8年半!這8家P2P背後老闆終於獲刑,大量資金布局新三板殼公司
在經歷過幾輪爆雷潮之後,P2P行業如今已偃旗息鼓。那些曾經跑路的P2P平臺和實控人,最終下場如何?2017年1月,聰明投、奶瓶兒、早點兒等8家P2P平臺同時發布通知:由於老闆方凡經營不善,導致整個起源系資金鍊斷裂,大部分用戶難以提現到帳。
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讓工行、恆豐銀行中槍的20億電票詐騙案二審:3人被判無期
來源:澎湃新聞原標題:讓工行、恆豐銀行中槍的20億電票詐騙案二審:3人被判無期記者 葉映荷四年前曾轟動一時,讓工商銀行、恆豐銀行等「中槍」的20億元電子票據詐騙案迎來終審判決。同期,黃浦騰因公司資金緊張試圖通過周灝融資。後黃浦騰經周灝與張珏反覆溝通,雙方確認黃浦騰參與融資人民幣15億元以及貼現資金的分配比例,即黃浦騰使用六成資金,崔豔、張珏等人將四成資金分款給河南三家企業使用。同年7月25日,黃騰安排公司員工帶上自己實際控制的9家公司的網銀、密鑰等,與周灝一起至河北省廊坊市開具電子匯票。
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酒店老闆涉非法集資失聯 警方稱無人報案不立案
南都訊 記者陳海燕 本月10日,在惠州本地網上出現「淡水出大事了」的帖子,內容直指淡水萬匯徠大酒店老闆鍾文強非法集資巨款後失聯。有債權人稱鍾文強正在申請破產並捲款逃走。惠陽警方稱,因尚無受害人報案,所以尚未立案。南都記者試圖聯繫鍾文強,其手機顯示無人接聽。而萬匯徠大酒店仍在正常營業。
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防範非法集資宣傳月 | 遠離非法集資 警惕這十大「危險」領域
當前非法集資的十大重點領域(一)民間投融資中介機構非法集資一是承諾無風險、高收益,公開向社會發售理財產品吸收公眾資金,甚至虛構投資項目或借款人,直接進行集資詐騙。二是為資金的供需雙方提供中間介紹或擔保等服務,利用「多對一」或資金池的模式為涉嫌非法集資的第三方歸集資金。
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【警惕】十八種非法集資陷阱!
其在揚州設立地下錢莊,在境內、外設點,從事非法跨境匯兌活動,涉案人員分布在全國22個省市自治區,涉及363個帳戶,日均交易額460萬元人民幣,每筆匯款5分鐘內完成,5年做大,涉案金額高達85億餘元人民幣。
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南京富豪楊宗義被抓:旗下公司涉嫌非法集資,曾身家40億
【南京富豪楊宗義被抓:旗下公司涉嫌非法集資,曾身家40億】平安法治2020據揚州警方發布警情通報,近期揚州市公安機關陸續接到群眾報案,舉報江蘇福信財富資產管理有限公司涉嫌非法集資。經查,福信公司以高額收益為誘餌,向社會不特定公眾吸收資金,涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。揚州市公安機關依法對福信公司立案偵查,2020年11月17日,對福信公司夏衛國等犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。
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過年回農村,也要警惕非法集資!
從1997年9月至2003年年底,共對外籤訂合作開發果園合同8600餘份,開發果園44000餘畝,集納人民幣4.5億餘元,其中境內集資3.2億元,境外集資折合人民幣1.3億元,涉案人數5200多人。 事後,專家分析莊園開發非法集資「陷阱」時發現,這類非法集資有以下特點: 一、借力政府,博取信任。
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90後「白富美」狼狽人生:非法集資3億,被抓時卡上餘額僅4萬
90後「白富美」狼狽人生:非法集資3億,被抓時卡上餘額僅4萬 2020-12-17 16:53 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
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非法集資1.85億,湖南湘鄉這位老闆被判了18年
本文來源:長沙打非專線在湘潭湘鄉,湖南騰龍公司融資事件曾引發廣泛關注。9月25日,中國裁判文書網刊登的一則二審刑事裁定書顯示,騰龍公司老闆董迪龍犯下非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪,二罪並罰獲刑18年,並處罰金90萬元。騰龍公司,全稱為「湖南騰龍科技集團有限公司」,註冊地在湖南湘鄉,成立於2005年,主要生產建築外加劑和防水材料。
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700多億「驚天騙局」,終於宣判了!善林金融周伯雲、田景升分別判處...
「善林金融」集資詐騙案一審善林金融被罰15億,周伯雲被判無期2020年7月24日上午,上海市第一中級人民法院(以下簡稱上海一中院)依法公開宣判被告單位善林(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱善林金融公司)、被告人周伯雲等12人集資詐騙一案
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山東公布五大非法集資案 欣康祺醫藥非法集資10億
山東公布五大非法集資案 4個月以來破案51起,挽回經濟損失1億餘元商報濟南消息(記者 孫曉偉 實習生 郇曉臨)昨日記者獲悉,針對我省開展的打擊非法集資犯罪專項行動,山東省公安廳公布了青島齊能化工非法吸收公眾存款、山東濟南欣康祺醫藥有限公司非法吸收公眾存款等五起重大、典型非法集資案件。
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鄂爾多斯蘇葉女集資詐騙12億 雖自首也被判死刑
記者從內蒙古自治區鄂爾多斯市中級人民法院獲悉,被告人蘇葉女,女,1971年出生,鄂爾多斯市東勝區人,系鄂爾多斯市俏資國際美容美髮有限責任公司法定代表人。2011年9月20日,蘇葉女因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被東勝區警方刑事拘留,同年10月24日被依法逮捕。2006年,蘇葉女用購買彩票中獎的7萬元開辦了俏資美容院。